V Ho Či Minově Městě zatkla skupina lidí, kteří si najímali lidi k vylepování letáků s nabídkou lichvy.

Podle prvotního vyšetřování se Tran Ngoc Tung začátkem roku 2023 vydal do Ho Či Minova Města, kde si pronajal dům na ulici Trinh Dinh Thao (městská část Hoa Thanh, okres Tan Phu), aby se mohl věnovat lichvě.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 1. — Tran Ngoc Tung (29 let, z Hai Phong )

Poté Tung najal Nguyen Van Thanga (29 let, z Hai Phongu), aby vylepoval letáky s nabídkou půjček, s platem 9 milionů VND měsíčně.

Thangova skupina v průměru každou noc mezi 2. a 4. hodinou ranní vylepí více než 1 000 letáků na elektrické sloupy a zdi domů poblíž firem a továren, aby sháněla zákazníky k půjčce peněz.

Aby se vyhnul odhalení úřady, Thang nadále najímal další lidi na lepení s mzdami v rozmezí 1,2 až 2 milionů VND měsíčně.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 2. — Nguyen Van Thang z vyšetřovací agentury

Na základě shromážděných dokumentů policie zjistila, že Tung do května půjčil peníze více než 30 klientům s úrokovými sazbami od 25 % do 36 % měsíčně, což odpovídá 300 % až přes 400 % ročně. Policie vyzvala 11 Tungových obětí, aby se podílely na konsolidaci záznamů a nakládání s nimi v souladu se zákonem.

Během boje se Tung také přiznal ke zničení dokumentů a důkazů prokazujících jeho lichvářskou činnost, když úřady zintenzivnily zásahy proti nelegálním úvěrovým zločinům.

Dříve, 29. května, vydala vyšetřovací policie okresu Tan Binh rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v trestním případě „lichvály v občanskoprávních transakcích“, o stíhání obviněných a dočasném zadržení Trinha Xuan Tuana (41 let, z Thai Nguyen ).

Podle vyšetřování si Trinh Xuan Tuan pronajal dům v okrese Binh Tan. Tuana najal muž jménem Nguyen Dac Hieu (41 let, z Hai Phongu), který mu platil 8 milionů VND měsíčně.

Tuanovým úkolem je najít zákazníky a půjčit jim peníze s úrokem, poté přímo zveřejňovat inzeráty s obsahem „půjčka bez uchovávání dokladů, bez hypotéky“ v okresech Tan Binh, Binh Tan a 6. okrese. Když zákazníci zavolají, setkají se s Hieu a Tuan přijede na místo, aby si ověřil situaci a „vyplatil“.

Aby rozšířil rozsah úvěrů, Hieu požádal Tuana, aby najal další lidi, Vu Tung Lama a Vu Dinh Hunga.

Náplní práce Lama a Hunga je spolupracovat s Tuanem na půjčování peněz zákazníkům a vybírání peněz od dlužníků každý den s platem 8 milionů VND měsíčně.

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 3. — Policie vzala výpověď od Trinh Xuan Tuana

Skupina Tuan, Hung a Lam navíc obdrží od Hieua další letáky zaslané prostřednictvím sociálních sítí, které pak vytisknou a vylepí na elektrické sloupy a zdi domů v okresech a městech Ho Či Minova Města, aby půjčku propagovali.

Tato skupina půjčila celkem 469 milionů VND 23 zákazníkům. Na základě shromážděných důkazů vyšetřovací úřad zjistil, že Tuan půjčoval peníze s úrokovou sazbou přesahující 300 % ročně.

Zdrojový odkaz