Binance čelí pokutě 2,7 miliardy dolarů

Podle prohlášení CFTC soud shledal, že CZ a Binance porušily americký zákon o komoditních burzách (CEA) a předpisy CFTC. CZ dostala pokutu 150 milionů dolarů, zatímco Binance musela vrátit CFTC nelegální transakce ve výši 1,35 miliardy dolarů a pokutu 1,35 miliardy dolarů.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ odstoupil z funkce generálního ředitele Binance

Podle CoinTelegraphu toto vyrovnání znamená konec soudního sporu CFTC proti Binance a jejímu bývalému generálnímu řediteli. CFTC 27. března obvinila Binance, Binance.US a CZ z provozování neoprávněné burzy, prodeje neregistrovaných cenných papírů, porušování zákonů o komoditách a zneužívání finančních prostředků zákazníků.

Dne 22. listopadu CZ oznámil, že opouští Binance a přiznává se k porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 4,3 miliardy dolarů v rámci dohody s americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ), CFTC a americkým ministerstvem financí, aby kryptoměnová burza mohla pokračovat v provozu.

Dne 7. prosince soud nařídil CZ zůstat v USA do vynesení rozsudku v únoru 2024, kde mu hrozí 18měsíční trest odnětí svobody za praní špinavých peněz.

V rámci dohody se CZ i Binance dohodly na přijetí dodatečných opatření k zajištění toho, aby na burze byly dodržovány procesy ověřování identity Know Your Customer (KYC). Binance musí navíc zavést strukturu správy a řízení společnosti, včetně představenstva, právního výboru a auditního výboru.

Soud také samostatně nařídil Samuelu Limovi, bývalému hlavnímu právnímu řediteli Binance, zaplatit pokutu ve výši 1,5 milionu dolarů za napomáhání porušování předpisů ze strany Binance a za účast na aktivitách mimo Spojené státy s cílem obcházet zákon.

Richard Teng, bývalý globální ředitel trhů na platformě Binance, se stal novým generálním ředitelem společnosti. V rozhovoru pro Cointelegraph 5. prosince Teng uvedl, že se společnost kompletně změnila a je odhodlána dodržovat regulační požadavky.

Zdrojový odkaz