Kambodža zatkla přes 100 lidí v souvislosti s podvodným gangem napojeným na miliardáře Chen Zhi.

Podle kambodžských médií k razii došlo 16. května za spolupráce pnompenhské policie, Komise proti technologickým podvodům (CCTC), místních úřadů a zástupců státního zastupitelství.

Zatčení jsou občané šesti různých národností a jsou podezřelí z provozování online podvodů nebo nelegálního pobytu v Kambodži.

Úřady také zabavily přibližně 800 mobilních telefonů, přes 100 počítačů a řadu souvisejících dokumentů.

Kambodžské úřady provedly razii ve dvou budovách nákupního centra Prince Plaza v Phnompenhu a zatkly 104 lidí, včetně 82 čínských občanů. (Foto: Sohu)

V prohlášení po operaci CCTC uvedla, že podezřelí údajně tato místa využívali k provádění podvodů v oblasti high-tech a lákali domácí i zahraniční oběti k účasti na podvodných investičních projektech.

K tomuto zásahu dochází uprostřed zvýšeného úsilí mnoha zemí o potlačení nadnárodních sítí online podvodů po zatčení čínského miliardáře Čchen Č'-ťi na začátku tohoto roku.

Chen Zhi, zakladatel společnosti Prince Holding Group, byl spolu se dvěma spolupracovníky zatčen a na žádost Pekingu v lednu vydán z Kambodže do Číny.

Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti ho obvinilo z řady trestných činů, včetně provozování kasina, podvodu, nelegálních obchodních aktivit a zatajování finančních prostředků získaných trestnou činností. Čínští úředníci uvádějí, že případ je stále vyšetřován.

Minulý měsíc byl do Číny vydán také Li Xiong, identifikovaný jako klíčový člen sítě Chen Zhi. Podle tiskové agentury Xinhua dříve působil jako předseda společnosti Huione Group, dceřiné společnosti Prince Group.

Li Xiong je podezřelý z účasti na hazardních hrách, podvodech, nelegálních obchodních aktivitách a praní špinavých peněz.

Obchodní síť Tran Chiho sahá přes 30 zemí a působí v různých odvětvích od nemovitostí po finance. V posledních měsících několik zemí zmrazilo nebo zabavilo majetek spojený s tímto podnikatelem.

Kambodžské úřady provedly razii ve dvou budovách nákupního centra Prince Plaza Center v Phnompenhu a zabavily notebooky, mobilní telefony a další vybavení. (Foto: Sohu)

Minulý týden hongkongský soud nařídil zmrazení aktiv v hodnotě přesahující 9 miliard hongkongských dolarů, která souvisejí s Chan Chi a s ním spojenými osobami a společnostmi. Mezi zmrazená aktiva patří komerční budova v Tsim Sha Tsui v hodnotě přibližně 3 miliard hongkongských dolarů a luxusní vila v oblasti The Peak v hodnotě přibližně 1 miliardy hongkongských dolarů.

Kromě toho se na Tran Chi vztahují sankce ze strany USA a Velké Británie. Ministerstvo financí USA v říjnu loňského roku zařadilo síť Prince Group na seznam „nadnárodních zločineckých organizací“.

Čína v současné době podporuje spolupráci se zeměmi jihovýchodní Asie s cílem rozšířit svou kampaň proti telekomunikačním podvodům a přeshraniční kyberkriminalitě.

Podle čínské policie bylo po koordinované operaci Číny, Myanmaru a Thajska, jejímž cílem bylo koncem loňského roku rozbít centra podvodů v myanmarském regionu Myawaddy, vydáno zpět do Číny více než 5 500 podezřelých.

Klíčová slova:

#Kampaň za zatčení nadnárodních podvodníků #Operace čínského miliardáře Chen Zhi #Boj proti high-tech kriminalitě v Kambodži #Zmrazení aktiv souvisejících se skupinou Prince #Mezinárodní spolupráce v boji proti kyberkriminalitě

Zdroj: https://congluan.vn/campuchia-bat-hon-100-nguoi-trong-o-lua-dao-lien-quan-den-ty-phu-chen-zhi-post346935.html