Obžaloba navrhla obžalovat čtyři obžalované.

Vyšetřovací policejní oddělení provincie Dong Nai ukončilo vyšetřování a postoupilo spis Lidové prokuratuře stejného stupně a doporučilo stíhání čtyř obžalovaných v případu porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, které způsobilo ztráty a plýtvání ve společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Mezi obžalovanými, kteří jsou doporučeni k obžalobě, jsou: Quach Van Duc, bývalý předseda představenstva; Phan Thanh Vinh Toan, bývalý generální ředitel; Do Tan Diem a Nguyen Van Hong, oba bývalí členové představenstva společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Pan Nguyen Van Hong, bývalý člen představenstva společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company, v době svého dočasného zadržení.

Přidělování pozemků bez dražby.

Podle zjištění vyšetřování zaslala dne 17. října 2003 společnost Tin Nghia Company (podřízená provinčnímu výboru strany Dong Nai) provinčnímu výboru strany Dong Nai a provinčnímu lidovému výboru Dong Nai dokument s žádostí o schválení investice do rezidenční oblasti na pozemku kaučukovníkových plantáží v okrese Nhon Trach. Provinční lidový výbor Dong Nai následně schválil, aby společnost Tin Nghia Company a společnost Industrial Rubber Company (podřízená ministerstvu průmyslu Dong Nai) přispěly kapitálem k založení investiční akciové společnosti Nhon Trach (základní kapitál 100 miliard VND, přičemž každá jednotka přispívá 50 %) s cílem investovat do rezidenčních oblastí Long Tan a Phu Thanh (okres Nhon Trach).

V dokumentu zaslaném Lidovému výboru provincie Dong Nai dne 23. února 2005 Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí potvrdilo: „Podle nařízení vládního nařízení 181/2004/ND-CP spadá případ využití pozemku společností Nhon Trach Investment Joint Stock Company do kategorie dražby.“

Akciová společnost Nhon Trach Investment, kde došlo k porušením při realizaci rezidenčního projektu „Swan City“.

Nicméně 2. července 2005 paní Dang Thi Kim Nguyen, místopředsedkyně Lidového výboru provincie Dong Nai (nyní v důchodu), podepsala dokument schvalující politiku přidělování pozemků s poplatky za užívání pozemků bez dražby. Zároveň vydala rozhodnutí o rekultivaci 752 hektarů půdy v obcích Long Tan a Phu Thanh za účelem realizace projektu (v roce 2007 byla plocha upravena na více než 5 669 995 ^m² ).

„Kouzelnický trik“ s více než 932 miliardami dongů.

V roce 2017, ačkoli ještě nepožádal o schválení provinčního lidového výboru Dong Nai, pan Quach Van Duc stále uspořádal schůzi představenstva s Phan Thanh Vinh Toanem, Do Tan Diemem, Nguyen Van Hongem atd., aby projednali plán spolupráce se společností CFLD Company (mateřskou společností VNIC 2 PTE.LTD se sídlem v Singapuru) a zmocnil pana Duca k přijímání všech rozhodnutí.

Na základě toho pan Duc a pan Toan spolupracovali a dohodli se s partnerem na kapitálovém vkladu ve formě práv k užívání pozemků na ploše 341 252 ^m² (část, která již byla v projektu udělena ) a jejíž hodnota (akcionářskou společností Southern Information and Valuation) přesáhla 380 miliard VND.

Následně pan Duc předsedal zasedání představenstva, na kterém se dohodla na hodnotě pozemkového práva ve výši 43,5 USD/ ^m² pro investiční spolupráci a celá plocha o rozloze přes 1 milion ^m² v divizích 1A a 1B rezidenční oblasti Phu Thanh – Long Tan byla poskytnuta společnosti VNIC 2 PTE.LTD za účelem výstavby rezidenční oblasti s názvem „Swan City“.

Rezidenční čtvrť „Labutí město“

Dne 24. října 2017 podepsal místopředseda Lidového výboru provincie Dong Nai Tran Van Vinh (nyní v důchodu) rozhodnutí, kterým se schvaluje vklad společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company ve výši 113 miliard VND (což představuje 20 % kapitálu ve formě práv k užívání pozemků) a vklad partnera ve výši 435 miliard VND (80 %) na realizaci projektu.

Také v roce 2017 podepsal pan Quach Van Duc dohodu o společném podniku se společností VNIC 2 PTE.LTD za účelem založení společnosti Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. V tomto společném podniku společnost Nhon Trach Investment Joint Stock Company vložila více než 1 milion ^m² pozemků v divizích 1A a 1B v hodnotě 1,045 miliardy VND (ekvivalent 43,5 USD/ ^m² ).

Po této transakci společnost Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. uhradila rozdíl přesahující 932 miliard VND z vkladu do přebytečného kapitálu společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Po obdržení této částky společnost Nhon Trach Investment Joint Stock Company svévolně použila peníze na splacení předchozích dluhů, aniž by podala zprávu nebo vyžádala si souhlas provinčního stranického výboru a lidového výboru provincie Dong Nai.

Způsobil škodu ve výši téměř 279 miliard VND.

Vyšetřovací orgán zjistil, že obžalovaní jednali nesprávně v souladu s rozhodnutími provinčního lidového výboru Dong Nai, když uspořádali vlastní zasedání rady, na kterých se jednomyslně dohodli na politice darování více než 1 milionu metrů ^{čtverečních} pozemků (ve skutečnosti převedli vlastnictví), ale osvědčení o užívání pozemků byla udělena pouze k 341 252 metrům ^{čtverečním} .

Policie přečetla zatykač na pana Do Tan Diema, bývalého člena představenstva investiční akciové společnosti Nhon Trach.

Zároveň pan Quach Van Duc na základě propadlého oceňovacího certifikátu svévolně vyjednal kapitálové vklady a stanovil, že plocha o rozloze přes 1 milion ^m2 byla oceněna na více než 1,045 miliardy VND (ocenění v té době činilo téměř 1,999 miliardy VND v roce 2017 a 2,258 miliardy VND v roce 2022).

Vyšetřovací orgán dospěl k závěru, že v té době činil státní podíl ve společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company 29,54 %. Po použití ocenění z roku 2017 (přibližně 1 999 miliard VND) a po odečtení dohodnutých hodnot s partnery (1 045 miliard VND) tedy celková výše státních ztrát činila téměř 279 miliard VND. Obžalovaný Duc nese hlavní odpovědnost a je strůjcem celého schématu, zatímco ostatní obžalovaní jsou komplici.

Phan Thanh Vinh Toan, bývalý generální ředitel investiční akciové společnosti Nhon Trach

Vyšetřování rovněž identifikovalo několik vedoucích pracovníků ministerstev, agentur a Lidového výboru provincie Dong Nai, jakož i jednotlivce, kteří se dopustili porušení předpisů při zakládání investiční akciové společnosti Nhon Trach Investment, a to při přidělování pozemků, oceňování pozemků, schvalování investičních politik pro projekty, inspekci, oceňování a podepisování změn 65 osvědčení o právu k užívání pozemků v divizích 1A a 1B. Úřad pro vyšetřování trestní činnosti provinční policie Dong Nai nadále tuto záležitost ověřuje a objasňuje a vyřizuje ji v souladu s předpisy.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm