Návrh na stíhání 4 obžalovaných

Vyšetřovací policie provincie Dong Nai právě ukončila vyšetřování a předala spis Lidové prokuratuře stejného stupně, aby navrhla stíhání 4 obžalovaných v případu porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, které způsobilo plýtvání a ztráty ve společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Mezi obžalovanými, kteří jsou navrženi k obžalobě, jsou: Quach Van Duc, bývalý předseda představenstva; Phan Thanh Vinh Toan, bývalý generální ředitel; Do Tan Diem a Nguyen Van Hong, bývalí členové představenstva společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Pan Nguyen Van Hong, bývalý člen představenstva investiční akciové společnosti Nhon Trach, v době svého dočasného zadržení

Přidělování pozemků bez dražby

Podle závěrů vyšetřování zaslala dne 17. října 2003 společnost Tin Nghia Company (podřízená provinčnímu výboru strany Dong Nai) provinčnímu výboru strany a lidovému výboru provincie Dong Nai dokument, v němž požadovala investiční politiku v obytné oblasti (KDC) na pozemcích kaučukovníkových plantáží v okrese Nhon Trach. Provinční lidový výbor Dong Nai poté schválil, aby společnosti Tin Nghia Company a Industrial Rubber Company (podřízené ministerstvu průmyslu Dong Nai) přispěly kapitálem k založení investiční akciové společnosti Nhon Trach (základní kapitál 100 miliard VND, každá jednotka přispívá 50 %) s cílem investovat do obytných oblastí Long Tan a Phu Thanh (okres Nhon Trach).

V dokumentu zaslaném Lidovému výboru provincie Dong Nai dne 23. února 2005 Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí potvrdilo: „V souladu s ustanoveními vládního nařízení 181/2004/ND-CP je pozemkový případ společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company předmětem dražby.“

Akciová společnost Nhon Trach Investment, kde došlo k porušením při realizaci projektu rezidenční oblasti „Swan City“

Dne 2. července 2005 však paní Dang Thi Kim Nguyen, místopředsedkyně provinčního lidového výboru Dong Nai (nyní v důchodu), podepsala dokument schvalující politiku přidělování pozemků, přičemž poplatky za užívání pozemků se vybírají bez dražby. Současně bylo vydáno rozhodnutí o rekultivaci 752 hektarů půdy v obcích Long Tan a Phu Thanh za účelem realizace projektu (v roce 2007 byla plocha upravena na více než 5 669 995 ^m2 ).

„Magic“ přes 932 miliard VND

V roce 2017, ačkoli ještě nepožádal o schválení Lidový výbor provincie Dong Nai, pan Quach Van Duc i tak uspořádal schůzku s představenstvem, na níž byli Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong..., aby projednali plán spolupráce se společností CFLD Company (mateřskou společností VNIC 2 PTE.LTD se sídlem v Singapuru), a zmocnil pana Duca k přijímání všech rozhodnutí.

Na tomto základě pan Duc a pan Toan spolupracovali a vyjednávali s partnery o kapitálovém vkladu s právy k užívání pozemků na ploše 341 252 ^m2 (část, která byla v rámci projektu oceněna na více než 380 miliard VND (provedla společnost Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Poté pan Duc předsedal zasedání představenstva, schválil hodnotu práv k užívání pozemků pro investiční spolupráci ve výši 43,5 USD/ ^m2 a svěřil celou plochu více než 1 milionu ^m2 v subdivizích 1A, 1B rezidenční oblasti Phu Thanh - Long Tan společnosti VNIC 2 PTE.LTD k výstavbě rezidenční oblasti s názvem „Swan City“.

Rezidenční oblast „Labutí město“

Dne 24. října 2017 podepsal místopředseda provinčního lidového výboru Dong Nai Tran Van Vinh (nyní v důchodu) rozhodnutí, kterým se schvaluje vklad společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company do výše 113 miliard VND (20 % kapitálu odpovídající hodnotě práva k užívání pozemku) a vklad partnera do výše 435 miliard VND (80 %) na realizaci projektu.

Také v roce 2017 podepsal pan Quach Van Duc společný podnik se společností VNIC 2 PTE.LTD za účelem založení společnosti Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Do této společnosti společnost Nhon Trach Investment Joint Stock Company vložila kapitál o rozloze více než 1 milion ^m2 v subdivizi 1A, 1B v hodnotě 1,045 miliardy VND (ekvivalent 43,5 USD/ ^m2 ).

Po této transakci společnost Nhon Trach New Industrial City Company Limited uhradila rozdíl přesahující 932 miliard VND z vkladu do přebytečného kapitálu společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Po obdržení výše uvedené částky společnost Nhon Trach Investment Joint Stock Company svévolně použila tuto částku na splacení předchozích dluhů, aniž by podala zprávu a vyžádala si stanovisko provinčního stranického výboru a lidového výboru provincie Dong Nai.

Způsobil škodu téměř 279 miliard VND

Vyšetřovací orgán zjistil, že obžalovaní řádně neprovedli rozhodnutí Lidového výboru provincie Dong Nai, a uspořádal schůzi představenstva, aby se dohodl na politice darování více než 1 milionu metrů ^{čtverečních} pozemků (ve skutečnosti se jednalo o převod), ale osvědčení o užívání pozemků byla udělena pouze u 341 252 metrů ^{čtverečních} .

Policie přečetla zatykač na pana Do Tan Diema, bývalého člena představenstva investiční akciové společnosti Nhon Trach.

Zároveň pan Quach Van Duc na základě propadlého oceňovacího certifikátu svévolně vyjednal a vložil kapitál k určení plochy o rozloze přes 1 milion ^m2 v hodnotě více než 1,045 miliardy VND (hodnota ocenění v roce 2017 činila téměř 1,999 miliardy VND a v roce 2022 to bylo 2,258 miliardy VND).

Vyšetřovací orgán se domnívá, že v té době představoval státní kapitál ve společnosti Nhon Trach Investment Joint Stock Company 29,54 %. Po odečtení ocenění z roku 2017 (téměř 1 999 miliard VND) a odečtení dohodnutých hodnot s partnery (1 045 miliard VND) tedy celková výše státní ztráty činila téměř 279 miliard VND. Za činy byl primárně zodpovědný obžalovaný Duc, strůjce činu, ostatní obžalovaní byli spolupachatelé.

Phan Thanh Vinh Toan, bývalý generální ředitel investiční akciové společnosti Nhon Trach

Výsledky vyšetřování rovněž zjistily, že řada vedoucích oddělení, poboček, provinčního lidového výboru Dong Nai a jednotlivců se dopustila porušení předpisů při zakládání investiční akciové společnosti Nhon Trach Investment, přidělování pozemků, určování cen pozemků, schvalování investičních politik projektů, kontrole, oceňování a podepisování a schvalování změn 65 osvědčení o právu k užívání pozemků v pododdílech 1A a 1B. Vyšetřovací policie provinční policie Dong Nai nadále ověřuje, objasňuje a postupuje v souladu s předpisy.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm