Podvody s investováním do kryptoměn se znovu objevují.

Po období klidu se podvody s kryptoměnami znovu objevují.

Podvádění lidí, rušení webových stránek…

V posledních dnech se online komunita otáčí kolem řady názorů a stížností, které obviňují osobu jménem NNA z toho, že před 5-6 lety nalákala mnoho lidí k investování do kryptoměnového projektu SCSJ. Konkrétně během boomu kryptoměn v letech 2019-2020 mnoho lidí převedlo peníze na účet NNA, aby investovali do projektu SCSJ, s minimální částkou 1 000 dolarů (přibližně 25 milionů VND), a byly jim poskytnuty účty a hesla pro přihlášení na webové stránky. Z jejich původních mincí jim byl slíben 10násobný nebo 100násobný nárůst, když byl projekt uveden na burze. Mnoho lidí tomu uvěřilo a převedlo peníze na osobní účet NNA na nákup kryptoměny v celkové výši 5 000 až 10 000 dolarů (ekvivalent 125 až 250 milionů VND), a zároveň povzbuzovalo a seznamovalo známé k investování.

Nedlouho poté však webové stránky havarovaly, investoři k nim neměli přístup a kryptoměna SCSJ nebyla kótována na burze. NNA se poté omluvila a přiznala, že se stala obětí podvodu. Investoři v té době stále věřili, že jde jen o smůlu, a neochotně přijímali své ztráty. Nečekaně však NNA nedávno na sociální síti zveřejnila příspěvek, v němž se chlubí koupí domu v Hoi An, aby si mohla založit podnik s ubytováním v soukromí. Mnoho investorů reagovalo a vyjádřilo podezření, že A. z předchozího podvodu s kryptoměnami značně profitoval, aby získal tak honosnou nemovitost a luxusní životní styl.

Rozhořčená investorka uvedla, že v září 2019 s důvěrou ve sliby NNA převedla 5 400 dolarů na investici do SCSJ. O měsíc později, když požádala NNA o prodej jejích mincí, NNA jí řekla, ať „počká, až cena poroste, a pak prodá, a pokud si někdo chce koupit, ať mi pomůže s prodejem“. Krátce poté se webové stránky zhroutily. „Také si musím vyčítat, že jsem uvěřila příliš atraktivním nabídkám projektu, který jste vy a váš bratranec vytvořili, abyste lidi podvedli. Zprávy tam stále jsou. Ale pět let jste mi nedali uspokojivé vysvětlení,“ sdílela investorka…

Investoři do kryptoměn by měli být opatrní a vyvarovat se podvodů.

FOTO: DAO NGOC THACH

Mohlo by vás zajímat

Předcházení a boj proti podvodům v činnostech souvisejících s cestovním ruchem.Odbor cestovního ruchu Ho Či Minova města a turistické a cestovní kanceláře v oblasti posilují své úsilí o zvyšování povědomí a prevenci podvodných aktivit prostřednictvím různých forem cestovního ruchu.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti zřídilo v Can Tho Lidovou kulturní školu veřejné bezpečnosti III.Dnes ráno (25. června) uspořádalo Ministerstvo veřejné bezpečnosti ve městě Can Tho slavnostní oznámení o založení Lidové kulturní školy veřejné bezpečnosti III. Jedná se o třetí Lidovou kulturní školu veřejné bezpečnosti po školách v provinciích Thai Nguyen a Dak Lak.

Orient Commercial Bank (OCB) tvrdí, že nemá žádnou souvislost s kryptoměnami.Orient Commercial Bank (OCB) potvrzuje, že nevydává, neúčastní se ani není spojena s žádným projektem kryptoměn, virtuální měny, tokenu nebo blockchainu s názvem „OCB token“.

Podvody s kryptoměnami, jako je ten popsaný výše, byly v minulosti poměrně běžné. Od začátku roku policie průběžně odhaluje a stíhá řadu organizací a jednotlivců, kteří lákali a podváděli investory. Naposledy v únoru policie okresu Cau Giay (Hanoj) oznámila, že od roku 2023 se dva jednotlivci, Do Huy Hoang a Hoang Van Quyet, spikli a kontaktovali Alexandra Mamasidikova (39 let, uzbecká národnost), aby distribuovali a prodávali kryptoměnu MPX prostřednictvím webových stránek Crossfi.org a inzerovali, že působí v globální oblasti kryptoměn.

Tato skupina následně zveřejnila spoustu informací o budoucích kryptoměnových projektech a propagovala potenciál kryptoměny XFI k získávání a prodeji energetické měny MPX (pachatelé inzerovali, že MPX lze „těžit“ za účelem získání XFI). Během lákání investorů pachatelé organizovali pro své „oběti“ výlety do Dubaje; propagovali možnost používání karet Visa integrovaných s XFI k placení v supermarketech a obchodech; a manipulovali s hodnotou XFI… to vše za účelem prodeje MPX a tím zpronevěry majetku investorů.

Vyšetřování odhalilo, že se téměř 2 000 obětí stalo obětí tohoto sofistikovaného podvodu s kryptoměnami, přičemž celková ukradená částka přesáhla 2 biliony VND. Podle vyšetřovatelů CrossFi, dříve známý jako MinePlex, způsobil rozruch v komunitě investorů do kryptoměn tím, že se vydával za decentralizovanou elektronickou banku. Slibem atraktivních výnosů tento model v průběhu let vynesl miliony USD…

Podvody s „autorským právem“

Vláda od začátku března požádala příslušná ministerstva a agentury o předložení pilotních projektů pro správu digitálních aktiv. Ihned poté se na některých fórech o investování do kryptoměn začali objevovat výzvy k rychlému nákupu kryptoměn, protože jakmile bude zaveden právní rámec, „Vietnam to oficiálně povolí, pak budou mít kryptoměny možnost zvýšit svou hodnotu“...

Bez znalostí mnoha věcí je jakákoli forma investiční nabídky, která slibuje výnosy vyšší než trojnásobek úrokové sazby z bankovního vkladu, známkou podvodu. Protože na žádném trhu nikdo nemůže zaručit 100% úspěch každé investice.

Expert na finanční trh Phan Dung Khanh

Finanční expert Phan Dung Khanh varuje: Stejně jako u mnoha jiných podvodů si jednotlivci najdou výmluvy, aby prezentovali nové scénáře, ale podstata zůstává stejná. Slibují velké zisky v krátkém čase, týdnu, měsíci… dokonce i nabídku „vrácení peněz, pokud prohrajete“, ale ve skutečnosti nikdo žádnou kompenzaci neobdržel. Tyto chatovací skupiny neustále zveřejňují na sociálních sítích obsah, který ukazuje mnoho lidí, jak dosahují obrovských zisků (ale vše upravené, doprovázené obrázky superaut, luxusních vil, fotografií s celebritami)… Posledním trikem k ukončení podvodu je, že se webová stránka stane nepřístupnou a osoby, které schéma zavedly, zmizí. Pan Khanh zdůraznil: „I bez velkých znalostí je jakákoli forma nabízení nebo investiční propagace, která slibuje zisky vyšší než trojnásobek úrokové sazby z bankovních vkladů, známkou podvodu. Protože na trhu, bez ohledu na obor, nikdo nemůže zaručit 100% úspěch každé investice.“

Mohlo by vás zajímat

155 studentů, dětí úředníků z oddělení C10, bylo oceněno za zisk ocenění v soutěži studentských vynikajících výsledků.U příležitosti 25. výročí Vietnamského dne rodiny ocenilo policejní oddělení pro správu věznic, zařízení povinné školní docházky a zařízení pro mladistvé (oddělení C10) 11 příkladných rodin a 155 studentů, kteří ve školním roce 2015–2026 dosáhli vynikajících výsledků.

Návrh na zvýšení příjmového limitu pro vyživované osoby na 3 miliony VND/měsíc.VTV.vn - Ministerstvo financí navrhlo ztrojnásobit maximální hranici příjmu pro vyživované osoby, které mají nárok na odečitatelné částky z osobního příjmu, z 1 milionu na 3 miliony VND měsíčně.

Návrh na zrušení manuálního vedení záznamů o tržbách pro domácnosti.Vzhledem k tomu, že transakce jsou již dokumentovány fakturami nebo zaznamenány v softwaru pro řízení prodeje, mnoho majitelů firem navrhuje zrušení požadavku na vedení záznamů o prodeji ve standardizovaném formátu.

Podle právníka Truong Thanh Duca, ředitele advokátní kanceláře ANVI, Vietnam v současné době nemá žádné předpisy týkající se digitálních aktiv a kryptoměn, ale neexistují ani žádná ustanovení, která by je zakazovala. Proto jej lze v této oblasti považovat za „šedou zónu“. I kdyby vláda vydala pilotní nařízení o správě kryptoměn, netýkalo by se to obchodování na mezinárodních burzách ani mnoha současných virtuálních měn, zejména těch, které vydávají jednotlivci. Investoři, kteří důvěřují jednotlivcům a přispívají penězi na investice do kryptoměn, proto stále nesou riziko ztráty peněz bez jakékoli ochrany ze strany jakéhokoli orgánu. Mnoho kryptoměn zavedených skupinami jednotlivců nemá žádnou fundamentální hodnotu a je poměrně vágních, pokud jde o uplatnění nebo možnost obchodování na burzách. „Povaha a rizika spojená s investováním do kryptoměn nejsou známé a vždy tomu tak bylo, protože nejsou kótovány na známých mezinárodních burzách. Investoři by proto měli být opatrní, pokud jde o nabídky investic se sliby vysokých výnosů,“ uvedl právník Truong Thanh Duc.

Ministerstvo financí dne 11. března oznámilo, že vládě předložilo návrh č. 64/TTr-BTC, který obsahuje návrh usnesení o pilotním zavedení emise a obchodování s kryptoměnami. V tomto návrhu ministerstvo financí navrhuje koordinovaný mechanismus řízení mezi agenturami, jako je ministerstvo financí, ministerstvo veřejné bezpečnosti a Vietnamská státní banka, s cílem podpořit tržní aktivitu a zároveň minimalizovat rizika pro finanční bezpečnost a zajistit stabilitu na finančních a měnových trzích. Emise a obchodování s kryptoměnami se rychle rozvíjí, pokud jde o objem emisí, hodnotu transakcí a složitost. Činnosti související s kryptoměnami jsou dynamické, rozmanité a přitahují velký počet účastníků, což představuje řadu rizik a má dopad na měnovou politiku, obchod a bezpečnost v několika zemích, včetně Vietnamu. Pilotní implementace umožňuje regulačním orgánům důkladně prostudovat a posoudit proveditelnost a praktické podmínky implementace, minimalizovat nelegální aktivity, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu, chránit investory a vytvářet základ pro rozvoj transparentního, bezpečného a udržitelného finančního trhu.

Zdroj: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm