Objevil se další případ podezření z podvodu při vývozu kešu oříšků na dubajský trh.

V informacích se jasně uvádělo, že Vietnamská asociace výrobců kešu ořechů (VINACAS) obdržela petici od společnosti Tin Mai – člena VINACAS – ohledně podezření z podvodu při vývozu kešu ořechů.

Konkrétně společnost Tin Mai podepsala smlouvu na prodej kešu oříšků se společností BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, OFFICE NO 1006, MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, SAE, tel. +971 43868859, +971586001304; e-mail: info@barft.com. Přímá transakční osoba: pan Naeem Chaudhry, mob./Whatsapp: +971 58 600 1304, e-mail: naeem@barft.com.

Další podezření z podvodu při vývozu kešu oříšků na dubajský trh

Zákazník zaplatil 15 % předem. Společnost zboží dodala a 24. června 2023 dorazilo do přístavu Jebel Ali v SAE. Zboží bylo vyzvednuto a vráceno v prázdných kontejnerech 27. června 2023, přičemž společnosti Tin Mai dosud nebylo zaplaceno 85 % hodnoty zásilky.

Sacombank sice zaslala dva telegramy (Swift) bance kupujícího AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch s žádostí o platbu a vrácení sady dokumentů, ale tak se nestalo.

Kontrolou bylo zjištěno, že sada dokumentů k zásilce byla společností DHL doručena bezpečnostnímu pracovníkovi banky AJMAN BANK PJSC - pobočka Sheikh Zayed Road v Dubaji, ale není známo, kam se sada dokumentů následně dostala.

Přepravní společnost uvedla, že zboží doručí, jakmile bude mít všechny potřebné dokumenty.

„Podle společnosti Tin Mai Company a Vietnamské asociace pepřů čelí kromě společnosti Tin Mai nejméně dva další podniky v odvětví pepře a koření podobné situaci se stejným zákazníkem a výše zmíněnou bankou,“ dodal VINACAS .

Pan Tran Huu Hau, zástupce generálního tajemníka VINACAS, si uvědomil, že incident vykazuje známky podvodu ze strany zákazníka nebo banky kupujícího. Za účelem podpory souvisejících podniků a okamžitého kontaktování Vietnamského obchodního úřadu v SAE s žádostí o podporu, uvedl, že vedoucí představitelé VINACAS budou koordinovat s představiteli Vietnamské asociace pepřů schůzku s podniky, aby plně pochopili informace, na jejímž základě oficiálně doporučí příslušným orgánům Vietnamu a SAE, aby případ zvážily a podpořily podniky při řešení.

Pokud se členové VINACAS nebo firmy zabývající se kešu ořechy potýkají s podobnými problémy, kontaktujte prosím kancelář VINACAS s žádostí o informace.

Také dnes odpoledne, 17. července, zaslala Vietnamská asociace pepřů podnikům v asociaci depeši a vydala varování při obchodování na trhu mezi Dubajem a SAE.

V dokumentu se uvádí, že podle varování, která některé zemědělské exportní podniky sdělily Asociaci, se některé vietnamské podniky od června 2023 setkaly s obtížemi s platbami při podepisování smluv na vývoz zemědělských produktů, jako je pepř, skořice, kešu oříšky atd., do Dubaje.

Konkrétně se ve zprávách společností uvádí, že transakce vykazovaly známky podvodu ze strany stejného kupujícího (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) a stejné banky (Ajman Bank PJSC) v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, což vedlo ke ztrátě zásilek těchto společností v přístavu Jebel Ali ve Spojených arabských emirátech.

K podvodným transakcím došlo přímo v bance kupujícího, kam tyto firmy zaslaly inkasní dokumenty, a to za účasti zaměstnanců banky a transakčních operací, což vykazuje známky podvodné spolupráce mezi bankou a kupujícím.

Kupující tak měl přístup k originálním dokumentům zásilky bez nutnosti platby a zároveň přerušil kontakt s výše uvedenými podniky. Za tuto ztrátu nese odpovědnost i společnost Ajman Bank PJSC spolu s kupujícím, která organizuje a spikne za účelem provedení podvodných transakcí se zásilkami vietnamských podniků.

V tomto ohledu Vietnamská asociace pepřů doporučuje, aby podniky byly při jednání s dubajskými zákazníky extrémně opatrné. V případě jakýchkoli problémů se prosím podělte o informace s asociací a informujte ji o nich.

Zdrojový odkaz: https://congthuong.vn/lai-xuat-hien-vu-viec-nghi-bi-lua-dao-trong-xuat-khau-dieu-nhan-sang-thi-truong-dubai-262577.html