Téměř 26 miliard VND ztraceno kvůli „fiktivním“ investicím.

Poté, co byl pan NTV (narozen v roce 1965), žijící v okrese Long Xuyen, kontaktován a spřátelený s lidmi na sociálních sítích, se připojil k různým skupinám, aby se „naučil“ investovat do akcií. V krátké době se stal obětí podvodu a přišel o téměř 26 miliard VND.

Pan NTV, žijící v okrese Long Xuyen, zaslal petici provinčním novinám a rozhlasové a televizní stanici An Giang . Foto: NH

Podle pana V se začátkem března 2024 dozvěděl o skupině F66 - Financial Investment a skupině 802 - Knowledge Exchange prostřednictvím sociálních médií a byl pozván, aby se připojil k investiční skupině na akciovém trhu. Zpočátku investoval pouze do vietnamských akcií a doporučoval nákup akcií, které by mohly generovat zisk. Zpočátku pan V vydělával několik milionů dongů denně. V dubnu 2024, v období, kdy vietnamský akciový trh prudce klesal, se jednotlivci z jeho skupiny vydávali za finanční investiční poradce, aby nalákali lidi k investicím do zlata na burze IG a ropy na burze ET5 (mezinárodní trhy) prostřednictvím platforem jako Zalo, Telegram a Viber.

Aby si pachatelé získali důvěru účastníků, nechali „oběti“, včetně pana V., otestovat obchodování na dvou virtuálních burzách s využitím DEMO účtu. Vzhledem k dobrým ziskům jim zhruba týden po dokončení testů obě burzy umožnily investorům obchodovat se skutečnými penězi dle pokynů instruktora a uplatnily specifický poměr sdílení zisku: investoři do ropy obdrželi 60 %, poradce 40 %; investoři do zlata 80 % a poradce 20 %.

Asi po týdnu obchodování naplánovala investiční platforma pro ropu program „Golden Star Release“, který měl přilákat investory a poskytnout jim stupňovitý přístup a výhody. Pan V investoval 5 miliard VND do počátečního kapitálu a aby dosáhl statusu „diamant“, musel si z platformy půjčit dalších 5 miliard VND. Zúčastněné osoby nabídly, že budou moci z platformy během prvních tří dnů bezúročné půjčky, s denní úrokovou sazbou 1 % od čtvrtého dne. Pan V jim uvěřil a půjčku přijal. Asi po 10 dnech, když si chtěl ze svého účtu vybrat peníze, mu tyto osoby sdělily, že než si bude moci peníze vybrat, musí půjčku a úroky splatit v celkové výši 5,25 miliardy VND. Dne 24. dubna 2024 pan V zastavil svá práva k užívání pozemků, aby si od banky půjčil peníze na splacení výše uvedené půjčky a úroků. Poté, co půjčku a úroky převedl podle pokynů těchto osob, se pan V pokusil vybrat peníze ze svého účtu, ale neúspěšně. Pachatelé tvrdili, že došlo k syntaktické chybě, takže musel znovu zadat syntaxi dle požadavků, a zároveň donutili pana V. vložit další peníze, než si mohl finanční prostředky vybrat.

Pan V. si 25. dubna 2024 vzal od externího zdroje vysoce úročenou půjčku, aby ji podruhé vložil na svůj účet podle pokynů. Když se pokusil vybrat celých 12,5 miliardy VND ze svého účtu, obdržel oznámení o čekající platbě. Poté zavolal Huyenovi, osobě, která mu s půjčkou radila a vedl ho, a dozvěděl se, že maximální denní částka výběru je 10 miliard VND. Pan V. vybral přebytečných 2,5 miliardy VND. Podle předpisů musel vložit polovinu přebytečné částky, tedy 1,25 miliardy VND, aby mohl vybrat zbývajících 12,5 miliardy VND. Netrpělivý si 26. dubna 2024 vzal od externího zdroje další vysoce úročenou půjčku, aby vložil 1,25 miliardy VND. Po vložení dalších 1,25 miliardy VND obdržel pan V textovou zprávu s oznámením, že peníze obdrží do hodiny. Asi o 30 minut později však pachatelé smazali jeho účet z platformy ET5, zablokovali ho na Telegramu, ve skupinách Zalo a na jeho osobním účtu. Nemohl se s nikým ze skupiny spojit a byl smazán i jeho obchodní účet.

Poté, co byl jeho obchodní účet ET5 smazán, pan V zkontroloval svůj zlatý (IG) účet a zjistil, že stále funguje normálně. Tehdy si uvědomil, že byl podveden a že na svém zlatém účtu má téměř 8 miliard VND, které si nemůže vybrat, protože by to vedlo ke ztrátě finančních prostředků, jak je popsáno výše. V době odhalení vložil pan V na svůj ropný (ET5) účet přes 18 miliard VND a na svůj zlatý (IG) účet přes 7,79 miliardy VND.

Dne 27. dubna 2024 pan V podal oznámení oddělení kriminální policie a oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie. Případ byl zahájen jako trestní řízení provinčním policejním vyšetřovacím úřadem v souladu se zákonem a probíhá další vyšetřování s cílem identifikovat pachatele. Úřady v tomto případě doporučují veřejnosti, aby se nenechala zlákat slibem okamžitých zisků od investičních skupin nebo obchodních platforem neznámého původu, protože by to mohlo vést ke ztrátě cenného majetku podvodnými gangy a skupinami.

New Hampshire

Zdroj: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html