Obdržel závěry vyšetřování a zjistil, že byl součástí sofistikovaného zločineckého gangu

Dne 24. června pokračoval Lidový soud v Ho Či Minově Městě v prvním stupni v procesu s 67 obžalovanými v případu porušení předpisů, k nimž došlo v akciové společnosti Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), na daňovém úřadě Ho Či Minova Města a v dalších složkách.

Ve svém závěrečném prohlášení obžalovaný Nguyen Vu Bao Hoang (bývalý generální ředitel společnosti Thuduc House) uvedl, že Thuduc House je společnost kótovaná na burze, takže veškeré informace musí být veřejné, transparentní a hlášeny akcionářům, burze atd. Při podepisování dokumentů pro Thuduc House byl obžalovaný velmi opatrný a před podpisem musel mít k dispozici všechny iniciály specializovaných oddělení.

Bývalý generální ředitel společnosti Thuduc House: Teprve po obdržení závěrů vyšetřování si uvědomil, že je součástí sofistikovaného zločineckého gangu - 1 — Obžalovaní u soudu. (Foto: Hoang Tho)

Podle Nguyen Vu Bao Hoanga se obžalovaný v době obžaloby a během vazby domníval, že se nedopustil ničeho nezákonného. Teprve po skončení vyšetřování si uvědomil, že je součástí sofistikovaného a rozsáhlého zločineckého gangu vedeného Trinhem Tien Dungem (narozeným v roce 1973, strůjcem, vůdcem a hledaným).

Dříve, 19. června, navrhla Lidová prokuratura Ho Či Minova Města, aby Lidový soud odsoudil obžalovanou Nguyen Thi Bich Hanh na 4–5 let odnětí svobody; její podřízené na 2–3 roky odnětí svobody (s podmíněným odnětím svobody) na 4–5 let; Nguyen Vu Bao Hoang (47 let), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 let) na 8–10 let odnětí svobody; Quan Minh Tuan (60 let) na 10–12 let odnětí svobody; Nguyen Phuong Nam na 12–13 let odnětí svobody; Dao Thi Nga na 5–6 let odnětí svobody; Ngo Huynh Luy na 3–4 roky odnětí svobody; Nguyen Hung Long na 3–4 roky odnětí svobody; Dang Thi Minh Chau a Tran Bao Thinh na 2–3 roky odnětí svobody s podmíněným odnětím svobody; Dang Thi Huynh Yen a Vo Quang Lam na 3–4 roky odnětí svobody; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh a Nguyen Le Hung byli všichni odsouzeni k 2–3 letům odnětí svobody s podmíněným odkladem trestu; obžalovaný Bui Huu Tren dostal podmíněný trest odnětí svobody v délce 18 až 24 měsíců.

Podle zástupce Lidové prokuratury obžalovaný Hanh v rozporu s předpisy, ignoroval známky daňových rizik a při správě vrácení daní neuplatňoval zásady řízení rizik, řídil a podepisoval rozhodnutí o vrácení daní pro společnost Thu Duc Housing Company po dobu 15 období od dubna 2018 do června 2019.

Tento žalovaný rovněž nařídil oddělením zabývajícím se vrácením daní pro bytovou společnost Thu Duc, aby plně neuplatňovaly postupy a dokumenty upravující správu vrácení daní, což státu způsobilo ztrátu 331 miliard VND.

Podle obžaloby Trinh Tien Dung (v současné době na útěku) jakožto strůjce činu v letech 2016 až 2020 nařizoval svým komplicům podvodné triky, výrobu a používání padělaného, falešného a použitého zboží, provozování nepřetržitého obchodování se zbožím, mnohonásobné zvyšování cen, používání falešných dokumentů a nelegálních dokumentů státních orgánů k zakládání a využívání „fiktivních“ společností; provádění postupů pro nákup a prodej, vývoz zboží a vytváření dokumentů pro společnosti jako Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh za účelem nákupu elektronických součástek od společností založených Dungem.

Poté, co Trinh Tien Dung obdržel peníze od společností Thuduc House, Saigon Tay Nam a Hoang Nam Anh, nařídil převod peněz na účty organizací a jednotlivců a vybral celých 538 miliard VND na dani z přidané hodnoty, aby si je přivlastnil.

Obžalovaný Nguyen Thi Bich Hanh přímo podepsal návrh na vrácení daně, rozhodnutí o vrácení daně z přidané hodnoty a 15 příkazů k vrácení rozpočtových příjmů sněmovně Thuduc House, čímž způsobil ztrátu ve výši 331 miliard VND.

Kromě toho tři obžalovaní, Dao Thi Nga (bývalý úředník daňového oddělení okresu 1), Nguyen Phuong Nam (bývalý úředník daňového oddělení okresu 3) a Ngo Huynh Luy (bývalý úředník daňového oddělení okresu 5), obdrželi úplatky ve výši přesahující 7,3 miliardy VND.

V případu bylo také dotčeno 7 celníků z oblasti Saigon Port Area I (podléhajících celní správě Ho Či Minova města), kteří řádně neplnili své úkoly, neaktualizovali informace v systému pro odbavení zásilek a neodhalili pašerácké činy Trinha Tien Dunga a jeho kompliců.

Hoang Tho

Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní

Zdroj