Předmět Pham Duy Phu znovu zobrazuje metodu a proces výroby falešných dokumentů.

Skrytá čísla z kyberprostoru

Díky bystrým odborným znalostem detektivů oddělení ANM&PCTPSDCNC policie města Hue odhalila série zdánlivě neškodných zpráv neobvyklé znaky. Zprávy byly hromadně odesílány prostřednictvím aplikace Apple iMessage, s krátkým obsahem: „Specializace na výrobu řidičských průkazů, občanských průkazů, diplomů všeho druhu... renomované, důvěrné, celostátní doručení“ a byly doprovázeny falešným účtem Zalo pro kontakt. Nešlo o několik jednotlivých zpráv, ale o kampaň zasaženou zprávami prováděnou s vysokou frekvencí, zaměřenou na desítky tisíc náhodných odběratelů po celé zemi.

Detektivové sledovali falešné účty Zalo a dále objevovali řadu fanouškovských stránek na Facebooku, které rovněž zobrazovaly masivní reklamy s podobným obsahem, s profesionálním a poutavým designem a rozhraním, aby oslovily miliony uživatelů. Všechny transakce a výměny probíhaly ve virtuálním světě pokrytém nespočtem sofistikovaných vrstev. Konzultanti nikdy neodhalili své tváře, pouze používali falešné účty; informace o zákaznících musely být zasílány prostřednictvím zpráv Zalo a Messengeru a platby probíhaly převážně na dobírku.

Projekt byl zahájen pod přímým velením generálmajora Nguyen Thanh Tuana, ředitele policie města Hue. Současně byli mobilizováni nejzkušenější a nejznalější důstojníci a vojáci z oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence a kontroly kriminality a oddělení vyšetřovací bezpečnosti policie města Hue, a to za úzké koordinace oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence a kontroly kriminality ministerstva veřejné bezpečnosti a provinční policie Nghe An. Oficiálně začala ohromující bitva s „duchy“ v kyberprostoru.

Policie prohledala byt, kde dotyční předložili falešné doklady.

Sledování „šéfa“

Pracovní skupina rozhodla, že pro úplné zničení této sítě je nejdůležitějším klíčem najít vůdce a výrobní „centrálu“. To nebyla žádná malá výzva. Veškerá komunikace v síti probíhala prostřednictvím bezpečnostních aplikací v kombinaci s anonymními nástroji. Členové sítě se zdánlivě neznali a pracovali pouze na příkazy anonymního „šéfa“.

Byla nasazena nejmodernější a nejsynchronnější profesionální opatření. Miliony elektronických dat byly prověřeny a analyzovány a detektivové museli vytrvale sledovat každou sebemenší stopu. Důležitá souvislost byla odhalena, když se úřady zaměřily na analýzu fanouškovských stránek s reklamami. Obrovské množství peněz, které se denně utrácejí za reklamu, dovedlo detektivy k Pham Huu Dungovi (narozen v roce 1991, žije v Hanoji). Dung byl najat, aby vytvářel a spravoval reklamní kampaně na Facebooku. Sám Dung byl pouze spojkou pracující online a přijímající peníze prostřednictvím účtu, aniž by věděl, kdo je jeho skutečným zaměstnavatelem.

V rámci dalšího rozšiřování vyšetřování pracovní skupina objevila složitější technologický systém sestávající ze 3 serverů pronajatých v zahraničí, které sloužily k nepřetržitému provozu systému 35 chytrých telefonů. Tento systém je „stroj“, který denně šíří tisíce spamových zpráv prostřednictvím iMessage.

Dostat se k majiteli tohoto systému bylo extrémně obtížné. Díky odhodlání a high-tech opatřením se však detektivům podařilo zúžit okruh hlavního podezřelého na Phama Duy Phua (narozeného v roce 1992, bydliště v Nghe An). Ačkoli je tento subjekt stále poměrně mladý, má vysokou úroveň informačních technologií a má znalosti v oblasti designu a tisku. Všechny stopy po složitých peněžních tocích byly prany přes mnoho virtuálních bankovních účtů na anonymní adresy pro přístup k internetu. Za vrstvami sofistikovaně skrytých virtuálních opon tok peněz nakonec ukázal na Phua. Postupně se jasně vynořoval portrét „šéfa“ „obrovského“ zločineckého gangu s padělanými dokumenty.

Policie v případu zabavila mnoho mobilních telefonů a falešných dokladů jako důkazy.

„Továrna“ a její síť chapadel

Poté, co pracovní skupina identifikovala vůdce Pham Duy Phua, pokračovala v „rozplétání sítě“, aby objasnila celou síť dané osoby. Phu vybudoval uzavřenou zločineckou říši s extrémně přísným rozdělením úkolů mezi členy. Jakožto strůjce Phu nejen přímo provozoval reklamní systém, spravoval „falešné“ účty Zalo pro uzavírání objednávek a shromažďoval informace o zákaznících, ale byl také osobou s rozhodovací pravomocí ve fázi výroby.

Phu a dva blízcí spolupracovníci, Tran Quoc Huy a Nguyen Phi Dinh, proto využili luxusní, izolovaný byt ve městě Vinh City (Nghe An) k vybudování „továrny“. Uvnitř tohoto bytu jsou plně vybavené moderní stroje a zařízení, jako například: high-tech barevné tiskárny, špičkové tiskárny pevných karet, plastové laminátory, laserové gravírky, embosovací stroje, prázdné diplomy, certifikáty, občanské průkazy, řidičské průkazy... objednávané online. Zde se s téměř skutečnou sofistikovaností vyrábějí falešné diplomy a dokumenty.

Aby se vyhnul odhalení, Phu používal falešné účty na Facebooku a Telegramu k zveřejňování nabídek práce pro pomocnice v domácnosti a kancelářské pracovníky po celé zemi. Naverbované osoby byly pověřovány různými úkoly, aniž by věděly, že pomáhají zločincům. Byly požádány o otevření bankovních účtů, přijímání a převod peněz nebo provádění jiných jednoduchých úkolů; vytvořil tak síť pro „praní špinavých peněz“ a podporoval Phua.

Po výrobě byly falešné dokumenty shromážděny a předány kontaktní osobě v Hanoji vedené Nguyen Huy Tienem a Dinh Xuan Namem, kteří měli na starosti předávání falešných dokumentů před jejich doručením zákazníkům, aby uvedli úřady v omyl. Sofistikovanějším způsobem bylo, že Tien a Nam neodesílali zboží z pevné pošty, ale rozdělili balíky na malé balíky a distribuovali je na mnoho různých pošt ViettelPost a VNPost po celém městě. Další osoba, Mai Quoc Viet (s bydlištěm v Hanoji), byla pověřena úkolem vytvořit kód nákladního listu, sledovat cestu objednávky a řešit veškeré vzniklé problémy. Tento proces vytvořil ve fázi přepravy „bludiště“, což extrémně ztěžovalo sledování.

Od svého spuštění v roce 2022 Phuova síť nelegálně získala více než 4 miliardy dongů, což představuje velké nebezpečí pro společenský řád.

„Zvedání sítě“ a varování

Po dlouhé době trpělivého shromažďování všech dokumentů a důkazů se vyšetřovací tým rozhodl, že nastal čas „chytit síť“. Byl vypracován podrobný a propracovaný plán. Bylo zřízeno mnoho pracovních skupin, které se současně přesunuly na místa v Nghe An a Hanoji.

Během jednoho dne průzkumné týmy současně provedly razii v Phuově „ústředí“ ve městě Vinh a v rezidencích klíčových členů sítě v Hanoji. Pham Duy Phu a jeho komplicové byli překvapivě zatčeni. Mezi důkazy zabavenými na místě bylo 35 chytrých telefonů, 4 stolní počítače, 1 notebook, 2 termální tiskárny identifikačních karet, 3 barevné tiskárny a více než 15 000 falešných formulářů různých typů a mnoho druhů falešných dokumentů, které byly vyrobeny.

U vyšetřovací agentury, tváří v tvář nepopiratelným důkazům, museli Pham Duy Phu a obviněné sklonit hlavy a přiznat všechny své zločiny. Bezpečnostní vyšetřovací úřad policie města Hue vydal rozhodnutí o stíhání 8 obžalovaných, mezi nimiž jsou: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (narozen v roce 1979, bydliště v Hanoji), Nguyen Phi Dinh (narozen v roce 1997, bydliště v Nghe An), Pham Dac Hoa (narozen v roce 1983, bydliště v Hue City), Tran Quoc Huy (narozen v roce 1994, bydliště v Nghe An), Pham Huu Dung (narozen v roce 1991, bydliště v Hanoji), Dinh Xuan Nam (narozen v roce 2000, bydliště v Ninh Binh) a Mai Quoc Viet (narozen v roce 2000, bydliště v Nam Dinh) za trestný čin „padělání pečetí a dokumentů agentur a organizací; trestný čin použití falešných pečetí nebo dokumentů agentur a organizací“ podle článku 341 trestního zákoníku.

Úspěšné zničení případu je mimořádným úspěchem policie města Hue a demonstruje ducha rozhodného a nekompromisního boje proti zločinu, zejména proti zločinu v oblasti high-tech. Případ je také důrazným varováním pro ty, kteří hodlají zneužít technologie k páchání nezákonných činů, a pro ty, kteří pro okamžitý prospěch pomáhají a používají padělané dokumenty.

Padělání a používání falešných dokladů není jen porušením zákona, ale má také nepředvídatelné následky, podkopává společenskou důvěru, vážně ovlivňuje bezpečnost a pořádek a je zárodkem mnoha dalších nebezpečných trestných činů.

Článek a fotografie: Trang Nhung

Zdroj: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html