Pan Nguyen Van Hoa hovoří o výkonu občanskoprávních rozsudků v případu Truong My Lan.

Na semináři „Příspěvky k návrhu zákona o výkonu občanskoprávních rozhodnutí – Řešení pro nakládání s majetkem při výkonu hospodářských případů“, který uspořádaly noviny Ho Či Minovo Město Law Newspaper dne 14. května, se ředitel odboru pro výkon občanskoprávních rozhodnutí v Ho Či Minově Městě Nguyen Van Hoa podělil o své zkušenosti s vymáháním občanskoprávních rozhodnutí v případu Truong My Lan.

„Je zapotřebí koordinace k objasnění povahy aktiv a peněžních toků hned od fáze vyšetřování.“

Podle pana Hoa, na základě zkušeností z případu Truong My Lan, odbor pro vymáhání práva v Ho Či Minově městě efektivně koordinoval svou činnost s agenturami, jako je C03 - Ministerstvo veřejné bezpečnosti , soudy, státní zastupitelství a právníci, s cílem objasnit povahu majetku a peněžních toků již od fáze vyšetřování a dosáhnout tak vysoké efektivity.

Pan Nguyen Van Hoa, ředitel odboru pro vymáhání práva v Ho Či Minově Městě

FOTO: NGUYET NHI

Ředitel odboru pro občanskoprávní vymáhání práva v Ho Či Minově Městě dále upozornil na obtíže, jelikož soud během soudního řízení nevěnoval pozornost povaze majetku, ale svůj rozsudek založil pouze na obžalobě a závěrech vyšetřování, což vedlo k mnoha překážkám při výkonu rozsudků při nakládání s majetkem.

Například soudní rozhodnutí může prohlásit majetek za odsouzeného, ale ve skutečnosti je registrován na jméno někoho jiného, což vede ke sporům; povolení k projektu může vypršet kvůli dlouhodobému vyšetřování; neexistují žádné předpisy pro nakládání s majetkem vytvořeným v budoucnu; a proces nakládání s akciemi a cennými papíry může zahrnovat audit nebo oceňování...

„Opakovaně jsme navrhovali zavedení samostatného postupu pro nakládání s majetkem v ekonomických a korupčních případech, abychom využili výhod v každé fázi vyšetřování, trestního stíhání a soudního řízení. Cílem je zajistit efektivní vymáhání majetku. Tato záležitost je však stále předmětem diskuse a doladění,“ dodal pan Nguyen Van Hoa.

Během posledních tří let získala donucovací agentura v Ho Či Minově městě zpět přes 50 000 miliard VND.

Podle pana Hoa se dříve v případech korupce a hospodářské kriminality výkon rozsudků zaměřoval hlavně na obvinění a tresty. V dnešní době se však při výkonu rozsudků klade zvláštní důraz na navracení majetku.

Podle ředitele odboru pro vymáhání práva v Ho Či Minově Městě představuje vymáhání práva v ekonomických a korupčních případech v Ho Či Minově Městě vysoké procento. Za poslední tři roky úřad pro vymáhání práva v Ho Či Minově Městě získal zpět přes 50 000 miliard VND, což představuje 76–96 % celkové hodnoty majetku získaného v celé zemi.

V ekonomických a korupčních případech je kromě zaměření na obvinění a sankce klíčová i výše navráceného majetku. Výsledky v oblasti navrácení majetku v posledních letech vykazují výrazné zlepšení; stále však přetrvává mnoho nedostatků v důsledku zdlouhavých fází vyšetřování, stíhání a soudního řízení, nejasných právních aspektů a pokusů mnoha jednotlivců o utajení majetku.

Občanskoprávní odbor Ho Či Minova města v současné době koordinuje s vyšetřovacími orgány vymáhání rozsudků a nakládání s majetkem před vynesením rozsudku v souladu s usnesením 164/2024 o pilotním zavedení nakládání s důkazy a majetkem během vyšetřování, stíhání a soudního řízení v určitých trestních věcech.

"V oceňování aktiv stále existuje mnoho nedostatků."

Pokud jde o nedostatky v oceňování aktiv, právník Phan Trung Hoai, viceprezident Vietnamské advokátní komory , se domnívá, že požadavek, aby oceňovací jednotky při aplikaci srovnávací metody prováděly průzkum a shromažďovaly informace o podobných aktivech z hromadných sdělovacích prostředků, povede k obavám o legalitu a autenticitu těchto informačních zdrojů.

Dále v některých případech jsou osvědčení o ocenění vyžadována nejen orgány činnými v trestním řízení a donucovacími orgány, ale i právnickými osobami. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti v oceněních od oceňovacích jednotek uvedených Ministerstvem financí, jak bude stanoveno ocenění nemovitostí pro dražbu?

Advokát Phan Trung Hoai, viceprezident Vietnamské advokátní komory

FOTO: NGUYET NHI

Pokud jde o praktické uplatňování a aplikaci, právník Hoai uvedl příklad případu Truong My Lan, kde bylo jako zástava pro úvěry použito více než 1 166 nemovitostí.

Z nich bylo oceněno pouze přes 726 kódů aktiv a výsledky ocenění těchto společností se lišily o více než 193 000 miliard VND. Kromě toho mnoho aktiv, jako jsou akcie, cenné papíry a budoucí aktiva, nebylo pro ocenění zohledněno, přestože tato aktiva mají velmi vysokou hodnotu.

Kromě toho existují rozdíly ve výsledcích oceňování nemovitostí různými oceňovacími společnostmi. Podle právníka Hoaie se sice vyskytly případy, kdy byl případ vyřešen, ale při porovnání výsledků oceňování dvou oceňovacích společností se objevil obrovský rozdíl, který ovlivnil trestní odpovědnost obžalovaného i výkon trestu.

Právník Hoai proto navrhl potřebu mechanismu pro nakládání s aktivy, která jsou stále ve fázi vývoje nebo nejsou právně dokončena; pro oceňování aktiv tržní cenou; pro zřízení rady pro nakládání s aktivy ve významných případech; pro zlepšení předpisů pro shromažďování objektivních informací, určování doby oceňování a poskytování konkrétních pokynů k oceňování specializovaných aktiv, zajištění konzistence a prospěchu pachatelů. Například premiér zřídil řídící výbor pro navrácení majetku v případě týkajícím se skupiny Van Thinh Phat.

V první fázi odvolání odsoudil Vrchní soud v Ho Či Minově Městě obžalovaného Truong My Lana k trestu smrti za zpronevěru, 20 letům vězení za úplatkářství a 16 letům vězení za porušení předpisů o poskytování úvěrů úvěrovými institucemi. Souhrnný trest je smrt.

Pokud jde o občanskoprávní odpovědnost, soud nařídil žalované bance Lan nahradit bance SCB zbývající zbývající částku 1 243 úvěrů k 17. říjnu 2022, což odpovídá 673 800 miliardám VND.

Ve druhé fázi odvolání odsoudil Vrchní soud v Ho Či Minově Městě obžalovaného Truong My Lana k 20 letům vězení za podvod a přivlastnění si majetku, 12 letům vězení za praní špinavých peněz a 8 letům vězení za nelegální přepravu měny přes hranice. V kombinaci s trestem smrti z první fáze řízení si obžalovaný Lan musí odpykat plný trest smrti.

Pokud jde o občanskoprávní odpovědnost, soud rozhodl, že veškeré peníze zpronevěřené z emise dluhopisů byly obžalovanými převedeny na obžalovaného Lana pro osobní potřebu, a proto je obžalovaný Lan odpovědný za náhradu škody. Soud pokračoval v zabavení majetku paní Lan a její rodiny souvisejícího s protiprávním jednáním, aby zajistil výkon rozsudku.

Pokud jde o výkon rozsudků, na základě oficiálního dopisu č. 1948/CTHADS-NV2 od odboru pro výkon občanskoprávních rozsudků Ho Či Minova Města se k 24. březnu nacházelo na účtech odboru pro výkon občanskoprávních rozsudků Ho Či Minova Města a na zmrazených účtech přes 8 659 miliard VND v hotovosti. Jednotlivci a organizace museli paní Truong My Lan zaplatit přes 15 383 miliard VND. Celková částka podle oficiálního dopisu č. 1948 činí přes 24 043 miliard VND.

Thanhnien.vn

Zdroj: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm