Shark Thuy byl navíc stíhán za úplatkářství.

Podle informací Ministerstva veřejné bezpečnosti vydala vyšetřovací policejní agentura dne 1. prosince rozhodnutí o doplnění rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu úplatkářství a přijímání úplatků, k němuž došlo ve společnostech Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) a v řadě souvisejících jednotek.

Vyšetřovací policejní úřad rovněž vydal rozhodnutí o doplnění rozhodnutí o trestním stíhání Nguyen Ngoc Thuye (běžně známého jako Shark Thuy - předseda představenstva, generální ředitel společností Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation) pro trestný čin úplatkářství podle odstavce 4 článku 364 trestního zákoníku. Pan Thuy byl dříve trestně stíhán pro trestný čin podvodného přivlastnění si majetku.

Zároveň vyšetřovací policejní úřad stíhal Tong Thi Kim Lien, předsedkyni a generální ředitelku společnosti Nhat Tran Company, za trestný čin přijímání úplatků.

Dva další lidé byli stíháni za podvod a přivlastnění si majetku, včetně Pham Thi Thanh Tho, hlavního účetního společnosti Egroup Corporation, a Nguyen Thi Hoai Huonga, účetního společnosti Egame Company;

Nguyen Manh Phu, finanční ředitel společnosti Egroup Corporation a hlavní účetní společnosti Egame Company, byl stíhán za úplatkářství a podvodné přivlastnění si majetku.

Případ ve společnosti Egroup byl zahájen v březnu 2024. V té době byli Nguyen Ngoc Thuy a Dang Van Hien, vedoucí oddělení pro vztahy s investory společnosti Egame Company, obviněni z podvodu a přivlastnění si majetku.

V období od roku 2015 do roku 2023 Nguyen Ngoc Thuy a jeho komplicové využívali právnickou osobu Egame Company k páchání podvodných činů spočívajících v používání falešných akcií společnosti Egroup Corporation za účelem získávání kapitálu prostřednictvím následujících forem transakcí: prodej akcií za platbu v hotovosti, bankovní převod; prodej akcií za platbu v nemovitostech; půjčování peněz od investorů zajištěných vlastnictvím akcií.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti označila tyto investory za oběti případu a vyzvala je, aby je kontaktovali a usilovali o zajištění jejich práv.

Pan Nguyen Ngoc Thuy (běžně známý jako Shark Thuy) se narodil v roce 1982 v Hanoji .
Mnohým je známý jako podnikatel, který odešel z vysoké školy a od základu vybudoval bilionovou korporaci. Shark Thuy byl také jedním z „mocných“ hostů pořadu Shark Tank Vietnam v letech 2018 a 2019, jakožto hlavní investor.
Do roku 2023 byla společnost Shark Thuy náhle mnoha lidmi obviněna z podvodu a přivlastnění si tisíců miliard dongů prostřednictvím smluv ve formě vkladů.
Kromě toho se systém center Apax Leader English pana Thuye setkal také se „skandálem“. Rodiče v tomto centru hlásili, že museli platit školné předem, ale po nějaké době centra náhle zavřela nebo přešla na online výuku.

Minh Út

Zdroj: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html