Shark Thuy byl navíc stíhán za úplatkářství.

Podle informací Ministerstva veřejné bezpečnosti vydala policejní vyšetřovací agentura 1. prosince doplňující rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případě úplatkářství a korupce, k nimž došlo ve společnostech Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) a několika souvisejících jednotkách.

Policejní vyšetřovací úřad rovněž vydal doplňující rozhodnutí o zahájení trestního stíhání Nguyen Ngoc Thuy (běžně známého jako Shark Thuy - předseda představenstva a generální ředitel akciových společností Egroup Education Group a Egame Investment and Distribution) pro trestný čin úplatkářství podle odstavce 4 článku 364 trestního zákoníku. Pan Thuy byl dříve trestně stíhán pro trestný čin podvodu a zcizení majetku.

Nguyen Ngoc Thuy, známý také jako Žralok Thuy.

Zároveň zahájila policejní vyšetřovací agentura soudní řízení proti Tong Thi Kim Lienovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli společnosti Nhat Tran Company, pro trestný čin přijímání úplatků.

Dva další jednotlivci byli stíháni za podvod a zpronevěru majetku: Pham Thi Thanh Tho, hlavní účetní společnosti Egroup Corporation, a Nguyen Thi Hoai Huong, účetní společnosti Egame Company.

Nguyen Manh Phu, finanční ředitel společnosti Egroup a hlavní účetní společnosti Egame, byl obviněn z úplatkářství a podvodu.

Případ ve společnosti Egroup byl zahájen v březnu 2024. V té době byli Nguyen Ngoc Thuy a Dang Van Hien, vedoucí oddělení pro vztahy s akcionáři ve společnosti Egame Company, obviněni z podvodu a zpronevěry majetku.

V letech 2015 až 2023 Nguyen Ngoc Thuy a její komplicové využívali právnickou osobu společnosti Egame Company k páchání podvodných činů. Používali fiktivní akcie společnosti Egroup Corporation k získávání kapitálu prostřednictvím různých transakčních metod: prodej akcií a příjem hotovosti nebo bankovních převodů; prodej akcií a příjem plateb v nemovitostech; a půjčky peněz od investorů zajištěné vlastnictvím akcií.

Vyšetřovací policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti identifikovalo tyto investory jako oběti v tomto případu a naléhavě je vyzývá, aby je kontaktovali, aby byla zajištěna ochrana jejich práv.

Pan Nguyen Ngoc Thuy (běžně známý jako Shark Thuy) se narodil v roce 1982 v Hanoji .

Je všeobecně známý jako podnikatel, který odešel z univerzity a od základu vybudoval multimiliardovou korporaci. Shark Thủy byl také jedním z „vlivných“ hostů programu Shark Tank Vietnam v letech 2018 a 2019, kde působil jako hlavní investor.

V roce 2023 společnost Shark Thủy nečekaně obvinila mnoho lidí z podvodu, který jim prostřednictvím různých smluv ve formě depozitních dohod připravil o biliony VND.

Kromě toho se problémy potýkal i systém center angličtiny Apax Leader pana Thuye. Rodiče studentů v těchto centrech hlásili, že museli platit školné předem, ale po nějaké době centra náhle zavřela nebo přešla na online výuku.

Minh Út

Zdroj: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html