Generálmajor Do Huu Ca dostal čtyřikrát peníze na vyřizování případů pro „šéfa faktur“

„Šéf“ nákupu a prodeje faktur za pozemky v přístavu

Podle vyšetřovacích dokumentů v roce 2007 manželský pár Truong Xuan Duoc (53 let) a Nguyen Thi Ngoc Anh (45 let), oba s bydlištěm v okrese Dang Hai v okrese Hai An (město Hai Phong ), společně spravovali a provozovali akciovou společnost Khanh Dung. Jedná se o „fiktivní“ společnost, jejíž hlavní činností je nelegální obchodování s fakturami s daní z přidané hodnoty (DPH); obsluha těch, kteří faktury potřebují k legalizaci zboží a k vyrovnání rozdílu mezi vstupními a výstupními fakturami.

Generálmajor Do Huu Ca byl čtyřikrát obviněn z přijímání úplatků.

Ngoc Anh byl Duocem pověřen pozici hlavního účetního, který bude řídit účetní oddělení, jež bude pověřeno podáváním daňových přiznání, ověřováním dokumentů a prováděním postupů pro zakládání společností.

Aby se manželé Duocovi vyhnuli úřadům, založili také mnoho dalších společností s cílem zajistit šíření faktur.

Když se Duoc a jeho manželka dozvěděli, že Truong Van Nam (Duocův synovec) byl zatčen a prohledán bezpečnostní vyšetřovací agenturou provinční policie Quang Ninh kvůli nelegálnímu nákupu a prodeji faktur a také kvůli vyšetřování a ověřování společnosti, kterou Duoc a jeho manželka řídili a provozovali, setkali se s generálmajorem Do Huu Ca, bývalým ředitelem městské policie Hai Phong, aby se zločinu „vyhnuli“. Veškeré náklady uhradí Duocova rodina.

Oznámení rozhodnutí o vyloučení generálmajora Do Huu Ca ze strany

Poté, co se bývalý ředitel městské policie Hai Phong dozvěděl, že tržby z prodeje zboží Truong Xuan Duoc činily přibližně 200 miliard VND, požádal o vyčlenění 10 % z tržeb (což odpovídá 20 miliardám VND) a další částky „negativních výdajů“ na pokrytí trestného činu.

V souladu s žádostí pana Ca Duoc a jeho manželka od konce října 2022 do prosince 2022 čtyřikrát navštívili bývalého ředitele městské policie Hai Phong v jeho soukromém domě v Trai Tren - vesnici Dong Phan, obec Kenh Giang, okres Thuy Nguyen (město Hai Phong) a darovali mu celkem 35 miliard VND.

"Prostě jeď domů na Tet"

Je pozoruhodné, že při posledním převodu peněz 1. prosince, hned poté, co provinční policejní vyšetřovací a bezpečnostní agentura Quang Ninh obdržela na finančním úřadě dokumenty týkající se společností manželů Duoc, Duoc s ohledem na naléhavost případu nařídil Ngoc Anhovi, aby i nadále přinášel dalších 5 miliard VND pro pana Ca.

Policie prohledala dům generálmajora Do Huu Ca.

V domě pana Ca hovořil bývalý ředitel městské policie Hai Phong přímo s Duocem prostřednictvím telefonu Ngoc Anh a řekl, že od policie Quang Ninh neobdržel žádné informace. Zároveň Duoca požádal, aby u něj doma chvíli zůstal a probral si práci, ale Duoc odmítl.

Poté, co mu bylo čtyřikrát nabídnuto peníze na útěk před zločinem, ale stále bez odezvy, se Duoc a jeho žena, blízko lunárního Nového roku Quy Mao 2023, vydali do domu pana Ca v obci Kenh Giang v okrese Thuy Nguyen, aby se zeptali na výsledek případu.

Zde generálmajor Do Huu Ca oznámil, že dokončil práci u policie v Hai Phongu, a u policie v Quang Ninh požádal pan Ca muže jménem Giang, který měl rozsáhlé konexe v policejních sborech, aby práci dokončil. Pan Ca řekl Duocovi, aby byl klidný a šel na Tet domů, ať si nedělá starosti.

V domnění, že pan Ca si odpykal trest, Duoc již neutekl, ale vrátil se do Hai Phongu, aby oslavil Tet a normálně žil se svou rodinou.

Dne 3. února 2023 byl Truong Xuan Duoc zatčen policejním oddělením provincie Quang Ninh za nelegální obchodování s fakturami. Poté, co byl její manžel zatčen, šla Ngoc Anh do domu pana Ca, aby požádala o vrácení 35 miliard VND, ale pan Ca nejenže peníze nevrátil, ale také Ngoc Anha vynadal a vyhnal pryč.

Dne 7. února 2023 byl Ngoc Anh zatčen vyšetřovací agenturou za nelegální nákup a prodej faktur a dokumentů k úhradě do státního rozpočtu.

Během vyšetřování vyšetřovací bezpečnostní agentura provinční policie Quang Ninh zjistila, že pan Do Huu Ca spáchal trestný čin podvodu a zcizení majetku, a proto byl 18. února 2023 stíhán a zadržen.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm