Bylo odhaleno téměř 20 000 podvodů s kryptoaktivy, které způsobily ztráty přesahující 12 000 miliard VND.

Téměř 20 000 případů podvodů souvisejících s kryptoaktivy způsobilo škodu přesahující 12 000 miliard VND během pětiletého období od roku 2019 do roku 2024. Většina peněz v těchto případech byla zločinci převedena na kryptoaktiva prostřednictvím peer-to-peer obchodování a směnárenských transakcí na mezinárodních burzách, jako jsou Binance, HTX, OKX, s denní hodnotou transakcí až do tisíců miliard VND. Tato skutečnost představuje pro úřady výzvu při identifikaci subjektů podílejících se na transakcích s kryptoaktivy. To je společný názor mnoha odborníků na fóru „Trh s digitálními aktivy: Od trendu k průlomu“, které se konalo v rámci Festivalu inovací 2025.

Skupiny obchodující s kryptoaktivy, jako je USDT a bitcoin, otevřeně fungují na sociálních sítích. Jednotlivě se uskutečňují transakce v hodnotě až milionů USD denně. Díky anonymním online a přeshraničním transakcím jsou kryptoaktiva zločinci důkladně zneužívána k vytváření podzemního trhu pro peněžní toky pro nelegální a nekontrolované aktivity v kyberprostoru.

Podplukovník Nguyen Thanh Chung z oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech (A05) ministerstva veřejné bezpečnosti uvedl: „Ve zvláštním případě, který byl v roce 2024 vyřešen a zrušen, a který se týkal skupiny, jež se dopustila podvodu a přivlastnění si majetku v kyberprostoru, policejní agentura zjistila, že podvodníci, kteří si přivlastnili majetek obětí, se spolčili a najali si jednotku pro praní špinavých peněz s názvem 777pay. Tato jednotka zřizovala bankovní účty, prala peníze převodem peněz prostřednictvím bankovních účtů a poté nakupovala a prodávala šifrovaná aktiva, aby vymazala jejich původ.“

Usnesení č. 05 o pilotním projektu na trhu s kryptoaktivy stanoví, že transakce s tímto typem aktiv musí být prováděny na burzách s licencí od státního úřadu pro správu pro pilotní projekty. V první fázi bude mít licenci k poskytování služeb pouze 5 podniků. To bude sloužit jako „filtr“ pro eliminaci potenciálně rizikových modelů.

Pan To Tran Hoa - zástupce vedoucího oddělení rozvoje trhu s cennými papíry Státní komise pro cenné papíry, uvedl: „Podniky aktivně implementují vývoj systémů, budují procesy a zakládají firmy, které splňují požadavky usnesení o registraci k poskytování služeb v oblasti kryptoaktiv na vietnamském trhu.“

Během pilotní fáze si mohou účty otevírat pouze domácí investoři s kryptoaktivy nebo zahraniční investoři. Po 6 měsících od získání licence pro první patro budou domácí investoři, kteří na těchto patrech neobchodují, trestáni za porušení pravidel. Odborníci tvrdí, že přísná regulace je nezbytná, když je trh stále nový.

Pan Phan Duc Trung, předseda Vietnamské asociace pro blockchain a digitální aktiva, k tomu uvedl: „Aktivní příprava ze strany správních orgánů na vydání rezoluce, zejména její šíření a propagandistická práce, je prvním krokem. V nadcházející době však správní orgány vydají další politiky na podporu uvolňování aktiv a využití potenciálu tohoto trhu.“

Podle zprávy organizace pro průzkum trhu Chainalysis se ve Vietnamu každý den obchoduje s kryptoaktivy v průměru o hodnotě více než 600 milionů USD, tedy více než 16 000 miliard VND. Zavedení politického mechanismu pro tento trh nejen pomáhá kontrolovat rizika, ale je také nezbytným základem pro udržení digitální suverenity Vietnamu, uvolnění inovačních zdrojů a vstup do éry chytrých aktiv.

Zdroj: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm