Dne 16. března oznámila policie města Hanoj , že vyšetřovací agentura zahájila trestní stíhání a stíhá Duong Van Ninha (43 let, předsedu představenstva a generálního ředitele akciových společností Vinink Land a Hoang Ninh Group) za trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“.

pc03 1618 818.jpeg
Subjekt Duong Van Ninh u vyšetřovací agentury.

Podle prvních informací Ninh od roku 2011 do současnosti mnohokrát zaregistrovala změnu obchodního sídla a zvýšila základní kapitál společnosti z 1,6 miliardy VND na 699 miliard VND.

Konkrétně 20. června 2018 se Ninh zaregistrovala k založení akciové společnosti Vinink Land se základním kapitálem 180 miliard VND. Podobně jako u založení společnosti Hoang Ninh Company Ninh pouze dokončila registrační postupy na papíře, ale ve skutečnosti do společnosti Vinink Land Company nevložila žádný kapitál.

Podle reklamy společnost Hoang Ninh investuje do nákupu 30 vozidel pro provozování osobní dopravy z Bac Giang , Bac Ninh, Hanoje do Moc Chau - Son La a naopak.

S důvěrou v Ninh převedla v říjnu 2018 paní Pham (67 let, z Hanoje) kapitálový vklad do společnosti Hoang Ninh ve výši více než 170 milionů VND. V listopadu 2018 paní Le (64 let, z okresu Hoang Mai) převedla kapitálový vklad do společnosti Hoang Ninh ve výši téměř 1,6 miliardy VND.

V březnu 2019, když vypršela investiční lhůta, se paní Le setkala s Ninh a požádala ji o vrácení peněz. Ninh slíbila a zavázala se vrátit pozemek projektu. Poté si Ninh přivlastnila všechny peníze paní Le pro osobní potřebu.

Na policejní stanici se Ninh ke všem svým zločinům přiznal a uznal, že Vinink Land nerealizoval realitní projekt a ekosystémový řetězec. Ninh uvedl, že to všechno byl jen nápad.

Policie zjistila, že Duong Van Ninh výše uvedenými triky mobilizoval kapitál od mnoha obětí v celkové výši až několika miliard VND. Oběti přispěly společnosti Hoang Ninh největším kapitálem, a to více než 9,6 miliardy VND.