Mezi stíhanými osobami jsou pan Trinh Van Chien (bývalý tajemník provinčního výboru strany Thanh Hoa, v době spáchání trestného činu byl předsedou provinčního lidového výboru Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (bývalý místopředseda provinčního lidového výboru Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (bývalý zástupce ředitele provinčního finančního odboru Thanh Hoa) a paní Dinh Cam Van (bývalá ředitelka provinčního finančního odboru Thanh Hoa).

Lidová prokuratura provincie Thanh Hoa rovněž stíhala následující obžalované se stejným obviněním z porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, což způsobilo ztráty a plýtvání: Nguyen Manh Son (předseda představenstva společnosti Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (bývalý zástupce ředitele finančního odboru provincie Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (bývalý zástupce vedoucího kanceláře provinčního lidového výboru Thanh Hoa) a Dinh Xuan Huong (generální ředitel, člen představenstva společnosti Song Ma One Member Co., Ltd.).

Podle obžaloby je společnost Song Ma One Member Co., Ltd., dříve Thanh Hoa Housing Trading Company, 100% státním podnikem spadajícím pod Lidový výbor provincie Thanh Hoa. Tato společnost je pověřena správou 1 733,8 metrů čtverečních (stará plocha kolektivního bydlení) na adrese Phan Chu Trinh č. 3, okres Dien Bien , město Thanh Hoa, provincie Thanh Hoa.

trinh van chien 4227.jpg
Pan Trinh Van Chien si vyslechl čtení rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a prohlídce. Foto: CACC

Za účelem provedení ekvitizace stanovil řídící výbor a jeho pracovní skupina pro ekvitizaci hodnotu podniku; ministerstvo financí předložilo 23. února 2012 zprávu, v níž požádalo předsedu provinčního lidového výboru Thanh Hoa o schválení celkové hodnoty aktiv společnosti k 30. září 2011 na více než 474 miliard VND; skutečný dluh k úhradě činil více než 439 miliard VND; hodnota státního kapitálu činila více než 34 miliard VND.

Na tomto základě dne 5. dubna 2012 podepsal provinční lidový výbor Thanh Hoa rozhodnutí o schválení hodnoty podniku; rozhodnutí o schválení plánu ekvivalizace, přeměně společnosti Song Ma na akciovou společnost, počet poprvé vydaných akcií činí 3,5 milionu akcií.

Podle obžaloby, ačkoli proces vyrovnání ekvitace probíhal, nebylo rozhodnuto o přidělení pozemku a příslušný orgán neschválil investiční projekt, pan Nguyen Manh Son přesto souhlasil s tím, aby pan Dinh Xuan Huong podepsal dokument, který měl být zaslán Lidovému výboru provincie Thanh Hoa s žádostí o přidělení investora pro výstavbu výškové budovy pro obecné služby. Forma přidělení pozemku proběhla s výběrem poplatků za užívání pozemku.

Do roku 2012 byl schválen podrobný plán projektu v měřítku 1/500, kterým byla společnost Song Ma Company určena jako investor projektu Hac Thanh Tower (funkce výstavby komerční budovy, kanceláře k pronájmu v kombinaci s bytovými domy, skutečná plocha je 2 961,8 m2, z toho stavební pozemky 1 960 m2, dopravní plochy 656,2 m2).

Ještě před dnem, kdy stát oficiálně přidělil pozemek pro realizaci projektu věže Hac Thanh, pan Nguyen Manh Son souhlasil a pan Dinh Xuan Huong podepsal návrh příslušných jednotek, v němž doporučil předsedovi provinčního lidového výboru Thanh Hoa, aby souhlasil s tím, aby společnost Song Ma Company mobilizovala kapitál převodem práv k užívání pozemků na společnost Huy Hoang Company Limited.

Dne 16. srpna 2012 podepsal pan Trinh Van Chien, tehdejší předseda provinčního lidového výboru Thanh Hoa, dokument, kterým souhlasil s převodem 1 227,4 metrů čtverečních pozemku na adrese Phan Chu Trinh č. 3 společnosti Huy Hoang Co., Ltd. za cenu 21 milionů VND/metr čtvereční. Zbývající plocha byla převedena na 3 další osoby.

Obžaloba stanovila, že v procesu nezákonného převodu pozemků pan Dinh Xuan Huong získal prospěch ve výši více než 6,4 miliardy VND a pan Nguyen Manh Son 3,5 miliardy VND.

Pan Trinh Van Chien sám souhlasil s převodem pozemku společností Song Ma a souhlasil s uplatněním ceny za přidělení pozemku z ledna 2013 podle ceny pozemku z roku 2009, což bylo nezákonné a způsobilo státu škodu.

Pan Nguyen Dinh Xung, bývalý místopředseda provinčního lidového výboru Thanh Hoa, podepsal rozhodnutí o schválení poplatku za užívání pozemků, který společnost Song Ma nelegálně platila do státního rozpočtu ve výši 21 milionů VND/m2, a podepsal rozhodnutí o schválení hodnoty podniku v době, kdy se společnost oficiálně přeměnila na akciovou společnost, přičemž stanovil, že skutečná hodnota podniku nezahrnovala hodnotu pozemku, čímž způsobil státu škodu.

Podle obžaloby bylo jednání obžalovaných velmi závažné, porušilo řád hospodaření s pozemky, vyrovnávání kapitálu podniků, správu a využívání státního majetku a způsobilo státu škodu ve výši více než 55 miliard VND.