Od 1. listopadu 2025 musí být převody ve výši 500 milionů a více hlášeny odboru pro boj proti praní špinavých peněz.
Tento obsah vydala Státní banka v oběžníku 27/2025/TT-NHNN. Konkrétně článek 9 oběžníku stanoví režim hlášení transakcí elektronických převodů peněz odboru pro boj proti praní špinavých peněz s využitím elektronických dat, včetně:
Vnitrostátní transakce elektronického převodu peněz: Transakce v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo v cizí měně ekvivalentní hodnoty, pokud se všechny finanční instituce účastnící se transakcí elektronického převodu peněz nacházejí ve Vietnamu.
Mezinárodní transakce elektronického převodu peněz: Transakce elektronického převodu peněz, v nichž se alespoň jedna zúčastněná finanční instituce nachází mimo Vietnam a které jsou prováděny v zemích a teritoriích mimo Vietnam, v hodnotě 1 000 USD nebo více, nebo ekvivalent v jiných cizích měnách.
Pokud je však vykazující subjekt zprostředkující finanční institucí v transakci elektronického převodu peněz, není povinen výše uvedené hlášení podat.
Obsah zprávy zahrnuje: Informace o iniciujících a přijímajících finančních institucích; Informace o jednotlivých zákaznících nebo organizacích zapojených do elektronických převodů peněz; informace o transakcích; další informace, které čas od času vyžaduje Úřad pro boj proti praní špinavých peněz...
Úpravy identifikačních dokladů při používání bezhotovostních platebních služeb od 18. listopadu 2025
Vietnamská státní banka mění a doplňuje v oběžníku 30/2025/TT-NHNN s účinností od 18. listopadu 2025 řadu článků týkajících se poskytování bezhotovostních platebních služeb.
Identifikační doklady používané v tomto oběžníku pro bezhotovostní platby se proto změnily ve srovnání s ustanovením 10 článku 3 oběžníku 15/2024/TT-NHNN, a to včetně:
- Občané Vietnamu: Občanský průkaz, průkaz totožnosti nebo elektronický průkaz totožnosti (staré nařízení: Odebraný průkaz totožnosti, osvědčení o totožnosti).
- Vietnamci s neurčenou státní příslušností: Osvědčení o vietnamském původu vydané příslušným orgánem (staré nařízení: Dodatek k osvědčení o vietnamském původu).
- Cizinci s pobytem ve Vietnamu: Cestovní pas nebo doklady ověřující totožnost vydané příslušnými zahraničními orgány, nebo doklady podle vstupního víza, doklady nahrazující vízum, doklady prokazující osvobození od vízové povinnosti nebo elektronická identita (prostřednictvím účtu elektronické identifikace úrovně 02, pokud existuje).
Banky mohou přijímat zlaté slitky od 15. listopadu 2025
Státní banka mění oběžník o klasifikaci, balení a dodávání drahých kovů a drahokamů oběžníkem č. 33/2025/TT-NHNN s účinností od 15. listopadu 2025.
Jedním z pozoruhodných ustanovení je postoupení práva dodávat a přijímat zlaté slitky úvěrovým institucím. Konkrétně oběžník 33/2025/TT-NHNN doplňuje následující ustanovení:
Úvěrové instituce dostávají od zákazníků zlaté slitky, a to po kusech.
Úvěrové instituce dodávají zákazníkům zlaté slitky, a to po kusech.
Od 15. listopadu 2025 tedy mohou úvěrové instituce včetně bank přijímat a dodávat zákazníkům zlaté slitky.
Zdroj: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Komentář (0)