Jak informoval VietNamNet, policejní oddělení ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončilo svou doplňující zprávu o vyšetřování, v níž doporučuje stíhání 51 obžalovaných v případu manipulace s akciovým trhem souvisejícím se společností FLC Group Joint Stock Company.

Pan Doan Van Phuong (narozen v roce 1977, z provincie Thanh Hoa ) byl několikrát jmenován předsedou představenstva společnosti Faros Company, zatímco působil jako generální ředitel skupiny FLC.

Jako předseda představenstva společnosti Faros Company od 28. května 2015 do 9. listopadu 2019 pan Phuong nařídil členům představenstva, generálnímu ředitelství a jednotlivcům ve společnosti, aby provedli řadu kroků:

flc vlastní logo flc 16290183448581620029984 379.jpeg
Pan Doan Van Phuong zastává v ekosystému FLC mnoho důležitých pozic.

Řídil vydávání usnesení o navýšení základního kapitálu, vytváření fiktivních dokumentů o vkladech kapitálu, účetnictví, legitimizaci vkladu kapitálu a použití fiktivního kapitálu, přípravu dokumentů pro registraci veřejné společnosti, registraci do úschovy a kótování 430 milionů akcií, což odpovídá 4 300 miliardám VND na základním kapitálu společnosti Faros; umožnil panu Trinh Van Quyetovi a jeho komplicům prodat akcie vytvořené z fiktivních vkladů kapitálu, čímž zpronevěřil více než 3 620 miliard VND od investorů na akciovém trhu.

Řídil a přímo podepisoval podání, zápisy a usnesení představenstva týkající se vydávání politik týkajících se navyšování základního kapitálu a registrace akcií společnosti Faros k kotaci na burze; přímo podepisoval fiktivní dokumenty a záznamy, aby legitimizoval účtování fiktivního kapitálového vkladu do společnosti Faros.

Pan Phuong rovněž podepsal dokumenty k přípravě spisů předložených odboru dohledu nad veřejnými obchodními společnostmi, v nichž požadoval registraci veřejné společnosti, žádost o registraci a uložení cenných papírů u Centra pro ukládání cenných papírů a žádost o schválení kotace akcií společnosti Faros s hodnotou kapitálového vkladu, která neodrážela skutečnou hodnotu, u Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě.

U vyšetřovací agentury se pan Tran Dac Sinh, předseda Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě (HOSE) pro období 2015–2020, a Le Hai Tra (dříve člen představenstva, stálý zástupce generálního ředitele a nezávislý člen Rady pro kotaci Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě) přiznali k protiprávnímu jednání, když pomohli panu Trinh Van Quyetovi a jeho komplicům uvést na akciový trh 430 milionů akcií vytvořených z fiktivních kapitálových vkladů, čímž podvedli investory o více než 3 620 miliard VND.

Pan Sinh i pan Tra vysvětlili své důvody pro pomoc bývalému předsedovi FLC a uvedli, že tak učinili díky své známosti s panem Trinhem Van Quyetem a panem Doanem Van Phuongem.

Nafukování hodnoty kapitálových vkladů.

Doplňující vyšetřování dospělo k závěru, že pan Phuong jednající ve své osobní působnosti podepsal dne 19. května 2015 smlouvu, v níž uvedl, že od Nguyen Van Manha obdrží převod 675 000 akcií společnosti Faros Company, ale nebyla provedena žádná platba, aby mohl být uveden jako přispívající akcionář.

Poté, co se pan Phuong stal akcionářem s podílem na kapitálu, od 27. května 2015 do 12. listopadu 2015 zfalšoval čtyři vkladní lístky a dva platební příkazy na fiktivní vklady do kapitálu. Sestra pana Quyeta, Trinh Thi Minh Hue, tyto dokumenty použila k legitimizaci vkladu a převodu finančních prostředků a uměle navýšila vklad do kapitálu na jméno Doan Van Phuong ve společnosti Faros z 675 milionů VND, což odpovídá 675 000 akciím, na více než 77 miliard VND, což odpovídá více než 7,7 milionu akcií.

Před uvedením na burzu vrátil pan Phuong panu Trinh Van Quyetovi přes 7,7 milionu akcií na základě převodní smlouvy podepsané 28. ledna 2016, ale žádná platba nebyla provedena. Vyšetřovací orgán se domnívá, že pan Phuong získal prospěch z 500 000 akcií s emisní hodnotou 5 miliard VND.

Dne 29. srpna 2016 si pan Phuong zaregistroval účet cenných papírů pod jménem Doan Van Phuong. V letech 2017 a 2018 pan Phuong obdržel dodatečnou dividendu ve výši 160 000 akcií, čímž se jeho celkový podíl zvýšil na 660 000 akcií.

Ve dnech 6. a 11. května 2020 prodal pan Phuong z svého účtu cenných papírů všech 660 000 akcií, čímž vydělal přes 2,3 miliardy VND.

Vyšetřování odhalilo, že Doan Van Phuong spolu s Trinhem Van Quyetem a komplici nafoukli hodnotu kapitálových vkladů do společnosti Faros, zaregistrovali se k obchodování na burze a prodali akcie vytvořené z fiktivních kapitálových vkladů a zpronevěřili od investorů přes 3 620 miliard VND.

Podle vyšetřovacího orgánu představovalo jednání pana Phuonga trestný čin podvodného přivlastnění si majetku, jak je stanoveno v článku 174 odstavci 4 trestního zákoníku z roku 2015, a byl spolupachatelem v organizování a aktivní pomoci panu Trinh Van Quyetovi.

Během vyšetřování pan Phuong uprchl, ale vyšetřovací orgán zjistil, že 27. března 2022 pan Doan Van Phuong opustil Spojené království.

Pan Doan Van Phuong, původem z provincie Thanh Hoa, má bakalářský titul v oboru práva z Hanojské právnické univerzity a titul Master of Business Administration ze Spojených států. Je jedním ze zakládajících akcionářů skupiny FLC a zastával následující funkce: generální ředitel FLC do května 2015; předseda představenstva společnosti FLC Land Co., Ltd.; předseda představenstva společnosti FLC Golf & Resort JSC; a člen představenstva společnosti FLC Media and Technology JSC.

V roce 2017, ve věku 40 let, se pan Phuong v tisku často objevoval jako ženatý s královnou krásy.