Jak informoval server VietNamNet, vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončila doplňující vyšetřování a navrhla stíhat 51 obžalovaných v případu manipulace s akciovým trhem souvisejícím se společností FLC Group Joint Stock Company.

Pan Doan Van Phuong (narozen v roce 1977, z Thanh Hoa ) byl během svého působení ve funkci generálního ředitele skupiny FLC po různá období přidělen i na funkci předsedy představenstva společnosti Faros.

Jako předseda představenstva společnosti Faros Company od 28. května 2015 do 9. listopadu 2019 pan Phuong pověřil členy představenstva, generálního představenstva a jednotlivce této společnosti provedením řady úkonů:

flc vlastní logo flc 16290183448581620029984 379.jpeg
Pan Doan Van Phuong zastává v ekosystému FLC mnoho důležitých pozic.

Řízení vydávání usnesení o navýšení základního kapitálu, příprava falešných záznamů o vkladech do základního kapitálu, účetnictví, legalizace vkladů do základního kapitálu a jejich použití, příprava záznamů pro registraci veřejné obchodní společnosti, registrace v depozitáři, registrace 430 milionů akcií na burze, což odpovídá 4 300 miliardám VND základního kapitálu společnosti Faros; umožnění panu Trinh Van Quyetovi a komplicům prodat akcie vytvořené z falešných vkladů do základního kapitálu, čímž si investory na akciovém trhu přivlastnili více než 3 620 miliard VND.

Řídil a přímo podepisoval zprávy, zápisy a usnesení představenstva týkající se vydávání politik týkajících se navyšování kapitálu a registrace akcií společnosti Faros k kotaci na burze; přímo podepisoval falešné dokumenty a papíry k legalizaci účtování falešných kapitálových vkladů ve společnosti Faros.

Pan Phuong rovněž podepsal dokumenty k přípravě dokumentace, která bude zaslána Oddělení dohledu nad veřejnými obchodními společnostmi s žádostí o registraci veřejné společnosti, žádostí o registraci a uložení cenných papírů u Depozitního centra a žádostí o schválení kótování akcií společnosti Faros s nesprávnou hodnotou kapitálového vkladu u Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě.

U vyšetřovacího úřadu se pan Tran Dac Sinh, předseda Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě (HOSE) pro období 2015–2020, a Le Hai Tra (dříve člen představenstva, stálý zástupce generálního ředitele a nezávislý člen Rady pro kotaci Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě) přiznali k protiprávnímu jednání, když pomohli panu Trinh Van Quyetovi a jeho komplicům uvést na akciový trh 430 milionů akcií vytvořených z falešných kapitálových vkladů, čímž podvedli a přivlastnili si investory ve výši více než 3 620 miliard VND.

Pan Sinh i Tra při vysvětlování důvodu pomoci bývalému předsedovi FLC uvedli, že to bylo kvůli jejich známosti s panem Trinhem Van Quyetem a Doanem Van Phuongem.

Nafukování hodnoty kapitálových vkladů

V dodatečném závěru vyšetřování se rovněž uvádí, že pan Phuong dne 19. května 2015 podepsal svým osobním jménem smlouvu s následujícím obsahem: „Přijal převod 675 tisíc akcií společnosti Nguyen Van Manh ve společnosti Faros Company, ale neprovedl žádnou platbu jako akcionář přispívající k základnímu kapitálu.“

Poté, co se pan Phuong stal akcionářem s podílem na kapitálu, podepsal od 27. května 2015 do 12. listopadu 2015 4 falešné dokumenty o platbě vkladu na kapitál a 2 falešné platební autorizace pro sestru pana Quyeta, Trinh Thi Minh Hue, které měly být použity jako platební postupy a legální převod peněz za účelem zvýšení vkladu na kapitál pod jménem Doan Van Phuong ve společnosti Faros z 675 milionů VND, což odpovídá 675 tisícům akcií, na více než 77 miliard VND, což odpovídá více než 7,7 milionu akcií.

Před uvedením na burzu vrátil pan Phuong panu Trinh Van Quyetovi více než 7,7 milionu akcií podpisem převodní smlouvy dne 28. ledna 2016, ale žádná platba nebyla provedena. Vyšetřovací orgán se domnívá, že pan Phuong získal prospěch z 500 000 akcií s emisní hodnotou 5 miliard VND.

Dne 29. srpna 2016 se pan Phuong zaregistroval jako depozitář na účtu cenných papírů pod jménem Doan Van Phuong. V letech 2017 a 2018 pan Phuong obdržel dodatečnou dividendu ve výši 160 000 akcií, čímž se celkový počet akcií, které vlastnil, zvýšil na 660 000 akcií.

Ve dnech 6. května 2020 a 11. května 2020 prodal pan Phuong z svého účtu cenných papírů všech 660 000 akcií, čímž vydělal více než 2,3 miliardy VND.

Výsledky vyšetřování ukazují, že pan Doan Van Phuong spolu s Trinhem Van Quyetem a komplici nafoukli hodnotu kapitálových vkladů ve společnosti Faros Company, registrované k kotaci na burze, a prodávali akcie vytvořené z falešných kapitálových vkladů, čímž si od investorů přivlastnili více než 3 620 miliard VND.

Podle vyšetřovací policie představovalo jednání pana Phuonga trestný čin podvodného přivlastnění si majetku, jak je stanoveno v článku 174 odstavci 4 trestního zákoníku z roku 2015, a to jako spolupachatel v roli organizátora a aktivního napomáhání panu Trinh Van Quyetovi.

Během vyšetřování pan Phuong uprchl, ale vyšetřovací policejní oddělení zjistilo, že 27. března 2022 pan Doan Van Phuong odjel do Spojeného království.

Pan Doan Van Phuong pochází z Thanh Hoa, má bakalářský titul v oboru práva z Hanojské právnické univerzity a magisterský titul v oboru Business Administration v USA. Je jedním ze zakládajících akcionářů skupiny FLC a zastával tyto funkce: generální ředitel FLC do května 2015; předseda představenstva FLC Land LLC; předseda představenstva FLC Golf & Resort JSC; člen představenstva FLC Media and Technology JSC.

V roce 2017, když pan Phuong oslavil 40. narozeniny, se o jeho ženě s královnou krásy mnohokrát psalo v tisku.