Sind drei vietnamesische Unternehmen in einen internationalen Betrugsfall verwickelt?

Der vietnamesische Cashew-Verband (Vinacas) hat soeben eine Petition der Firma Tin Mai (einem Vinacas-Mitglied) bezüglich eines mutmaßlichen Betrugsfalls beim Export von Cashewkernen erhalten.

Konkret unterzeichnete die Tin Mai Company einen Vertrag über den Verkauf von Cashewnüssen an Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC mit Sitz in Al Nahda, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Der direkte Ansprechpartner war Herr Naeem Chaudhry.

Der Kunde zahlte 15 % des Gesamtbetrags, woraufhin die Firma Tin Mai die Ware lieferte. Am 24. Juni traf die Ware im Hafen von Jebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Die Ware wurde am 27. Juni abgeholt und der leere Container zurückgeschickt. Die Firma Tin Mai hat die restlichen 85 % der Zahlung für die Lieferung jedoch noch nicht erhalten.

Die Sacombank , die Bank des Verkäufers, schickte zwei Swift-Nachrichten an die Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, die Bank des Käufers, mit der Aufforderung zur Zahlung und Rückgabe der Dokumente, was jedoch nicht erfolgte.

Laut Bestätigung des Unternehmens wurden die Versanddokumente von DHL an einen Sicherheitsbeamten der Ajman Bank PJSC – Filiale Sheikh Zayed Road, Dubai – übergeben. Der Verbleib der Dokumente ist jedoch unbekannt. Das Versandunternehmen gab an, die Übergabe abgeschlossen zu haben, sobald alle erforderlichen Dokumente vorlagen.

Laut Vinacas befinden sich neben dem Fall der Firma Tin Mai mindestens zwei weitere Unternehmen der Pfeffer- und Gewürzbranche in ähnlichen Situationen mit demselben Kunden und derselben Bank. Obwohl der Wert der drei Container mit Waren der drei Unternehmen nur etwa 300.000 US-Dollar (über 7 Milliarden VND) beträgt, enthalten sie drei verschiedene Produkte. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um Absprachen, Verschwörungen und mutmaßlichen Betrug seitens des Kunden (Käufers) und der Bank des Käufers handelte.

„Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, wäre dies ein seltenes Ereignis, das sich im Herzen von Dubais Finanzviertel ereignen würde“, teilte ein Vertreter von Vinacas mit.

Der vietnamesische Cashew-Verband wandte sich an das vietnamesische Handelsbüro in den VAE, um Unterstützung zu erhalten. Parallel dazu koordinierte der Verband mit dem Pfeffer- und Gewürzverband Gespräche mit Unternehmen, um umfassende Informationen zu sammeln, und reichte anschließend eine offizielle Petition bei den zuständigen Behörden in Vietnam und den VAE ein, um die Unternehmen bei der Lösung des Problems zu unterstützen.

Vinacas rief außerdem Unternehmen der Branche dazu auf, sich bei ähnlichen Situationen umgehend mit dem Büro von Vinacas in Verbindung zu setzen und Informationen bereitzustellen.

Im April 2023 Einem mit Vinacas verbundenen Unternehmen wurden fünf Container mit Cashewnüssen, die vom Zoll des Hafens Mostaganem in Algerien exportiert worden waren, ohne vorherige Benachrichtigung versteigert. Der Gesamtwert der Sendung belief sich auf ca. 466.900 US-Dollar (knapp 11 Milliarden VND). Grund dafür war, dass der Kunde des vietnamesischen Unternehmens, Eurl ATS Food (Algerien), die Zollformalitäten nicht abschließen konnte, da das algerische Handelsministerium das Unternehmen seit Juni 2022 auf eine Liste von Firmen gesetzt hatte, die in Handelsbetrug verwickelt sind.

Zuvor, im März 2022, verloren fünf vietnamesische Cashew-Exportunternehmen in einem italienischen Hafen die Kontrolle über 36 Container mit Waren im Wert von über 7 Millionen Dollar sowie 36 Sätze Originaldokumente.

Die Behörden haben die „geheimnisvolle Person“ identifiziert, die im Verdacht steht, 100 Container mit nach Italien exportierten Cashewnüssen veruntreut zu haben.

Der Käufer ist höchstwahrscheinlich der Betrüger im Fall der 36 verschwundenen Container mit Cashewnüssen. Diese Person „hat die Originaldokumente unrechtmäßig an sich genommen, ohne den Verkäufer zu bezahlen.“

Quelle