Wie konnte der Eigentümer der My Hanh Group mehr als 1.200 Milliarden VND ergaunern und mobilisieren?

Die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Cau Giay (Stadt Hanoi ) hat Anklage erhoben und eine Anordnung zur vorübergehenden viermonatigen Inhaftierung von Pham My Hanh (43 Jahre) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum erlassen.

In einem Gespräch mit Reportern sagte Oberstleutnant Nguyen Phi Hung, Hauptmann des Wirtschaftspolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay, dass die Bezirkspolizei im Zuge ihrer Durchsuchungsarbeiten in dem Gebiet Informationen über ungewöhnliche Anzeichen bei der Kapitalmobilisierung der My Hanh Group Joint Stock Company erhalten habe.

Bei der Durchführung von Überprüfungen kam die Ermittlungsbehörde bislang zu dem Schluss, dass die Kapitalmobilisierungsaktivitäten dieses Unternehmens Anzeichen für Gesetzesverstöße aufweisen.

Laut dem Kommandanten ist die My Hanh Group Company mit Pham My Hanh als Vorstandsvorsitzendem und Generaldirektor im Bereich der Baumpflanzung und Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Ngoc Linh Ginseng tätig.

Oberstleutnant Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Aufgrund des Kapitalbedarfs organisierten Hanh und seine Kollegen aufgrund der oben genannten Geschäftsaktivitäten im Zeitraum 2020–2022 die Kapitalmobilisierung von Investoren. Unter Hanhs Leitung startete das Unternehmen zahlreiche Werbeaktionen zu seinen Aktivitäten und „zeichnete“ Projektideen aus, um Investoren anzulocken.

Darüber hinaus versprach My Hanh den Anlegern Zinssätze von 24-48 % pro Jahr. Oberstleutnant Hung sagte, dieser Zinssatz sei „im Vergleich zum allgemeinen Zinsniveau sehr attraktiv“.

In Zusammenarbeit mit Investoren bietet die My Hanh Group Company drei Arten von Verträgen an: einen Vertrag über eine Kapitaleinlage zum Anbau von Ngoc Linh Ginseng, einen Darlehensvertrag und einen Vertrag über den Verkauf der Hanh-Anteile am Unternehmen.

Zunächst stellte die Bezirkspolizei von Cau Giay fest, dass es mehr als 1.000 Investoren gab, die mehr als 1.200 Milliarden VND in dieses Unternehmen einbrachten.

Angeklagter Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Der Kommandant des Wirtschaftspolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay wies auf Hanhs Tricks hin und sagte, dass das Geld aus der oben genannten Kapitalmobilisierung nicht dem Kapital für Produktion und Geschäftsaktivitäten hinzugefügt und nicht in den Finanzen des Unternehmens verbucht, sondern separat auf Hanhs Konto überwiesen worden sei.

Von diesen 1.200 Milliarden VND verwendete Hanh nur etwa 1 % für Produktion und Geschäft; der Rest wurde zur Zahlung von Zinsen für kurzfristige Verträge, für persönliche Ausgaben und zum Kauf von Immobilien in ihrem Namen verwendet.

Bisher gibt es Geldflüsse, die Hanh und das Unternehmen verwendet haben, die der Ermittlungsbehörde jedoch nicht erklärt wurden und deren Verwendungszweck unklar ist.

Laut Oberstleutnant Nguyen Phi Hung hat die My Hanh Group Company den Wert des Unternehmens und seiner Produktions- und Geschäftsaktivitäten „aufgebläht“, Szenarien und Erwartungen für das Unternehmen „gezeichnet“, die nicht der Realität entsprachen, und den Wert des Unternehmens willkürlich geändert und erhöht, um Zinssätze anzubieten, die weit über der Effizienz von Produktion und Geschäft lagen.

Ein Agent präsentiert Ngoc Linh Ginseng von My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Das Unternehmen ist nun nicht mehr in der Lage, den von den Investoren eingeworbenen Betrag auszuzahlen. Die Ermittlungsbehörde hat die Wohnung, den Arbeitsplatz und das Lager des Angeklagten sowie der My Hanh Group Company durchsucht und zahlreiche Dokumente und Beweisstücke im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt.

Der Kommandant des Wirtschaftspolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay sagte, dass während des Überprüfungs- und Ermittlungsprozesses der Behörden einige Investoren immer noch darauf warten, dass Hanh ihr Geld zurückgibt.

Die Behörden fordern Opfer und Investoren auf, bei der Meldung von Hanhs Taten mit der Polizei zusammenzuarbeiten, damit die Bezirkspolizei Cau Giay Umfang, Ausmaß und Art der Verbrechen des Angeklagten aufklären und gleichzeitig die Rechte der Opfer wahren kann.

Ginsenggarten wird auf der Website des Unternehmens beworben (Foto: MHG).

Darüber hinaus forderte Oberstleutnant Hung auch Organisationen und Einzelpersonen, die bei zivilrechtlichen Transaktionen mit Pham My Hanh zusammengearbeitet, Geld vorgestreckt oder erhalten hatten, auf, mit der Ermittlungsbehörde zusammenzuarbeiten, um das Geld zurückzuerhalten. Die Behörden stellten fest, dass es sich bei diesem Geldbetrag auch um das Geld handelte, das Hanh in diesem Fall illegal angeeignet hatte.

„Wir werden den Fall entschlossen untersuchen, die Ermittlungen gegen die Personen ausweiten, die Hanh bei der Unterschlagung von Geld geholfen haben, die Quellen des von Hanh verwendeten Geldes gründlich ermitteln, es zurückerhalten und die Rechte der Opfer sicherstellen“, sagte Oberstleutnant Nguyen Phi Hung.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm