Wie konnte der Eigentümer der My Hanh Group Menschen um über 1,2 Billionen VND betrügen?

Die Kriminalpolizei des Bezirks Cau Giay (Stadt Hanoi ) hat ein Strafverfahren eingeleitet und einen Haftbefehl für Pham My Hanh (43 Jahre) für 4 Monate wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum erlassen.

Im Gespräch mit Reportern sagte Oberstleutnant Nguyen Phi Hung, Leiter des Wirtschaftspolizeiteams der Polizei des Bezirks Cau Giay, dass die Bezirkspolizei durch die Überwachung des Gebiets Informationen über ungewöhnliche Anzeichen bei den Spendenaktionen der My Hanh Group Joint Stock Company erhalten habe.

Nach eingehender Untersuchung kamen die Behörden zu dem Schluss, dass die Spendenaktionen dieses Unternehmens Anzeichen für einen Gesetzesverstoß aufweisen.

Laut dem Kommandanten ist die My Hanh Group Company, deren Vorsitz und Leitung Pham My Hanh innehat, im Bereich des Anbaus und Handels von Ngoc Linh Ginseng tätig.

Oberstleutnant Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Ausgehend von den zuvor genannten Geschäftsaktivitäten und aufgrund des Kapitalbedarfs organisierten Hanh und ihre Partner zwischen 2020 und 2022 eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme bei Investoren. Unter Hanhs Leitung führte das Unternehmen umfangreiche Werbekampagnen durch und präsentierte Projektideen, um Investoren anzulocken.

Darüber hinaus versprach My Hanh den Anlegern jährliche Zinssätze von 24 bis 48 Prozent. Oberstleutnant Hung hielt diesen Zinssatz für „im Vergleich zum allgemeinen Zinsniveau sehr attraktiv“.

In Zusammenarbeit mit Investoren bot die My Hanh Group Company drei Vertragsarten an: einen Kapitalbeteiligungsvertrag für den Anbau von Ngoc Linh Ginseng, einen Darlehensvertrag und einen Vertrag über den Verkauf von Hanhs Anteilen an dem Unternehmen.

Zunächst stellte die Polizei des Bezirks Cau Giay fest, dass etwa 1.000 Investoren mehr als 1.200 Milliarden VND zu diesem Unternehmen beigetragen hatten.

Verdächtiger Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Der Kommandant des Wirtschaftspolizeiteams der Polizei des Bezirks Cau Giay wies auf Hanhs Vorgehen hin und erklärte, dass das Geld aus der erwähnten Spendenaktion weder dem Betriebskapital des Unternehmens hinzugefügt noch in den Finanzen des Unternehmens verbucht, sondern stattdessen separat auf Hanhs Konto überwiesen wurde.

Von diesen mehr als 1,2 Billionen VND verwendete Hanh nur etwa 1% für Produktion und Geschäft; den Rest nutzte sie zur Zahlung von Zinsen auf kurzfristige Verträge, für persönliche Ausgaben und zum Kauf von Immobilien, die auf ihren Namen eingetragen sind.

Bis heute gibt es Gelder, die Hanh und ihr Unternehmen verwendet haben, für deren Verwendung sie den Ermittlungsbehörden aber keine Rechenschaft ablegen konnten, und der Zweck ihrer Verwendung ist weiterhin unklar.

Laut Oberstleutnant Nguyen Phi Hung hat die My Hanh Group Company den Wert ihrer Geschäfts- und Produktionsaktivitäten „aufgebläht“, Szenarien und Erwartungen für das Geschäft „erschaffen“, die nicht der Realität entsprachen, und den Wert des Unternehmens willkürlich verändert und erhöht, um deutlich höhere Zinssätze als die tatsächliche Produktions- und Geschäftsleistung anbieten zu können.

Ein Ausstellungsraum, in dem Ngoc Linh Ginseng-Produkte der My Hanh Group Company präsentiert werden (Foto: Hong Nhung).

Das Unternehmen ist nun nicht mehr in der Lage, die von den Anlegern eingeworbenen Gelder zurückzuzahlen. Die Ermittler haben die Wohnungen, Arbeitsplätze und Lagerhallen des Verdächtigen sowie der My Hanh Group Company durchsucht und zahlreiche Dokumente und Beweismittel im Zusammenhang mit dem Fall sichergestellt.

Der Kommandant des Wirtschaftspolizeiteams der Polizei des Bezirks Cau Giay sagte, dass während des Überprüfungs- und Ermittlungsprozesses durch die Behörden einige Investoren noch immer darauf warten, dass Hanh ihr Geld zurückgibt.

Die Behörden fordern Opfer und Investoren dringend auf, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und Hanhs Taten zu melden, damit die Polizei des Bezirks Cau Giay Umfang, Ausmaß und Art der Verbrechen des Verdächtigen aufklären und gleichzeitig die Rechte der Opfer gewährleisten kann.

Die Ginsengplantage wird auf der Website des Unternehmens beworben (Foto: MHG).

Darüber hinaus forderte Oberstleutnant Hung alle Organisationen und Einzelpersonen, die mit Pham My Hanh in zivilrechtlichen Angelegenheiten zusammengearbeitet oder Vorauszahlungen von ihm erhalten hatten, auf, mit den Ermittlungsbehörden bei der Rückgewinnung der Gelder zu kooperieren. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei diesem Geld ebenfalls um Gelder handelt, die Hanh in diesem Fall unrechtmäßig veruntreut hat.

„Wir werden den Fall energisch untersuchen, die Ermittlungen auf diejenigen ausweiten, die Hanh bei der Veruntreuung von Geldern geholfen haben, die Quellen des von Hanh verwendeten Geldes gründlich ermitteln, es zurückholen und sicherstellen, dass die Rechte der Opfer geschützt werden“, sagte Oberstleutnant Nguyen Phi Hung.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm