Gegen Frau Truong My Lan wird wegen Geldwäsche ermittelt.

Auf einer Pressekonferenz zur Lage und den Ergebnissen der Polizeiarbeit im Jahr 2023, die am Nachmittag des 27. Dezember stattfand, gab Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für die kriminelle Untersuchung von Wirtschaftskriminalität (C03) im Ministerium für öffentliche Sicherheit , Informationen über die zweite Phase der Ermittlungen im Fall der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und damit verbundener Unternehmen.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für kriminelle Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, gab auf der Pressekonferenz Auskunft (Foto: Hai Nam).

Laut Generalmajor Thanh handelt es sich um einen bedeutenden Fall mit einer großen Anzahl von Angeklagten und Beteiligten. Daher hat die Ermittlungsbehörde den Fall in zwei Phasen unterteilt.

In Phase 2 konzentrierte das Ministerium für öffentliche Sicherheit seine Ermittlungen auf zwei Hauptanklagepunkte: Betrügerische Aneignung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Anleihen und Geldwäsche, in die Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) verwickelt war.

Bezüglich des Betrugs im Zusammenhang mit der Emission von Anleihen erklärte der Leiter der Abteilung C03, dass die Ermittlungsbehörde zunächst festgestellt habe, dass Frau Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete emittiert und damit rund 30.000 Milliarden VND eingenommen habe.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Frau Truong My Lan (Foto: VTP).

„Die Schwierigkeit besteht nun darin, die Opfer (Investoren, die Anleihen gekauft haben - PV) zu identifizieren“, sagte Generalmajor Thanh.

Der stellvertretende Direktor empfahl Anlegern, die Anleihen von Frau Lan und ihren Komplizen gekauft hatten, den Vorfall der örtlichen Polizei zu melden, bei der die Opfer ihre Adressen auf den Anleihen registriert hatten.

Bezüglich der Geldwäsche erklärte Generalmajor Thanh, dass das Gesetz die Handlungen, die eine Geldwäsche darstellen, klar definiert.

Der Leiter der Abteilung C03 nannte als Beispiel Kriminelle, die durch Straftaten erlangtes Geld für Investitionen, Bankgeschäfte und sogar für Sponsoring und Wohltätigkeit verwenden.

Darüber hinaus erklärte Generalmajor Thanh, dass das Geld, das Frau Truong My Lan durch Bankgeschäfte abgehoben hatte, in den Erwerb großer Immobilien im ganzen Land investiert und dazu verwendet wurde, und dass ein Teil davon ins Ausland transferiert wurde.

In Phase 1 schloss das Ministerium für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen ab und übergab die Akte an die Oberste Volksstaatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage gegen Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte. Frau Truong My Lan wurde der Veruntreuung, der Bestechung und der Verletzung von Vorschriften für die Kreditvergabe durch Kreditinstitute beschuldigt.

Die Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 zwischen 85 % und 91,5 % der Aktien der SCB Bank erworben und gehalten hat.

Von da an wurde der Angeklagte Aktionär mit der „Macht“, alle Geschäftstätigkeiten der SCB Bank zu lenken, zu verwalten und zu manipulieren, um seine verschiedenen Ziele zu verfolgen.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wird eine Reihe von Straftaten vorgeworfen, darunter: die Auswahl und Ernennung von Vertrauenspersonen für Schlüsselpositionen bei der SCB Bank; die Einrichtung mehrerer Abteilungen innerhalb der SCB Bank, die auf die Kreditvergabe und Auszahlung von Geldern auf Geheiß von Truong My Lan spezialisiert waren; die Gründung und Nutzung Tausender von Briefkastenfirmen und die Anstellung zahlreicher Personen; die Zusammenarbeit mit Führungskräften vieler verbundener Unternehmen zur Begehung von Straftaten; die Zusammenarbeit mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zur Überbewertung von Sicherheiten; die Erstellung einer sehr großen Anzahl betrügerischer Kreditanträge, um Geld von der SCB Bank abzuheben; die Ausarbeitung von Plänen zur Geldabhebung und zur Unterbrechung des Geldflusses nach der Auszahlung; der Verkauf von notleidenden Forderungen und aufgeschobenen Krediten, um ausstehende Kreditsalden und notleidende Forderungen zu reduzieren und Fehlverhalten zu verschleiern; die Bestechung und Beeinflussung von Beamten in staatlichen Behörden, damit diese gegen ihre Amtspflichten verstoßen.

Von da an begingen Frau Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Funktionen zahlreiche Straftaten, die Eigentumsrechte verletzten, Bankgeschäfte störten und die ordnungsgemäße Funktionsweise staatlicher Behörden beeinträchtigten.

In diesem Fall kamen die Strafverfolgungsbehörden zu dem Schluss, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und gerissenen Methoden begangen wurden, was zu außerordentlich schwerwiegenden Folgen, Veruntreuung und außerordentlich hohen finanziellen Verlusten führte.

Quelle