Kambodscha verhaftet über 100 Personen im Zusammenhang mit einem Betrügerring um den Milliardär Chen Zhi.

Laut kambodschanischen Medien fand die Razzia am 16. Mai in Zusammenarbeit mit der Polizei von Phnom Penh, der Kommission gegen Technologiebetrug (CCTC), lokalen Behörden und Vertretern der Staatsanwaltschaft statt.

Die Festgenommenen gehören sechs verschiedenen Nationalitäten an und stehen im Verdacht, Online-Betrug zu begehen oder sich illegal in Kambodscha aufzuhalten.

Die Behörden beschlagnahmten außerdem rund 800 Mobiltelefone, über 100 Computer und zahlreiche dazugehörige Dokumente.

Kambodschanische Behörden durchsuchten zwei Gebäude im Einkaufszentrum Prince Plaza in Phnom Penh und nahmen 104 Personen fest, darunter 82 chinesische Staatsangehörige. (Foto: Sohu)

In einer Erklärung im Anschluss an die Operation teilte die CCTC mit, dass die Verdächtigen diese Orte mutmaßlich für Hightech-Betrug genutzt hätten, indem sie in- und ausländische Opfer zur Teilnahme an betrügerischen Investitionsprojekten verleiteten.

Das harte Durchgreifen erfolgt im Zuge verstärkter Bemühungen vieler Länder, gegen transnationale Online-Betrugsnetzwerke vorzugehen, nachdem der chinesische Milliardär Chen Zhi Anfang dieses Jahres verhaftet worden war.

Chen Zhi, der Gründer der Prince Holding Group, wurde im Januar auf Ersuchen Pekings zusammen mit zwei Mitarbeitern verhaftet und von Kambodscha nach China ausgeliefert.

Das chinesische Ministerium für Öffentliche Sicherheit hat ihn mehrerer Verbrechen beschuldigt, darunter der Betrieb eines Casinos, Betrug, illegale Geschäftstätigkeiten und die Verschleierung von durch Straftaten erlangten Geldern. Chinesische Beamte geben an, dass die Ermittlungen noch andauern.

Im vergangenen Monat wurde auch Li Xiong, der als Schlüsselfigur in Chen Zhis Netzwerk identifiziert wurde, nach China ausgeliefert. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua war er zuvor Vorsitzender der Huione Group, einer Tochtergesellschaft der Prince Group.

Li Xiong steht im Verdacht, in Glücksspiel, Betrug, illegale Geschäftstätigkeiten und Geldwäsche verwickelt zu sein.

Tran Chis Geschäftsnetzwerk erstreckt sich über mehr als 30 Länder und umfasst verschiedene Sektoren, von Immobilien bis hin zu Finanzen. In den letzten Monaten haben mehrere Länder Vermögenswerte des Geschäftsmanns eingefroren oder beschlagnahmt.

Kambodschanische Behörden durchsuchten zwei Gebäude im Prince Plaza Center in Phnom Penh und beschlagnahmten Laptops, Mobiltelefone und andere Geräte. (Foto: Sohu)

Letzte Woche ordnete ein Gericht in Hongkong die Einfrierung von Vermögenswerten im Wert von über 9 Milliarden HK$ an, die mit Chan Chi und verbundenen Personen und Unternehmen in Verbindung stehen. Zu den eingefrorenen Vermögenswerten gehören ein Geschäftsgebäude in Tsim Sha Tsui im Wert von rund 3 Milliarden HK$ und eine Luxusvilla im Peak-Viertel im Wert von rund 1 Milliarde HK$.

Darüber hinaus wurde Tran Chi auch von den USA und Großbritannien mit Sanktionen belegt. Im vergangenen Oktober setzte das US -Finanzministerium das Prince-Group-Netzwerk auf seine Liste der „transnationalen kriminellen Organisationen“.

China fördert derzeit die Zusammenarbeit mit südostasiatischen Ländern, um seinen Kampf gegen Telekommunikationsbetrug und grenzüberschreitende Cyberkriminalität auszuweiten.

Nach Angaben der chinesischen Polizei wurden mehr als 5.500 Verdächtige nach China ausgeliefert, nachdem China, Myanmar und Thailand Ende letzten Jahres im Rahmen einer koordinierten Operation zur Zerschlagung von Betrugszentren in der Myawaddy-Region in Myanmar gegeneinander vorgegangen waren.

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Quelle: https://congluan.vn/campuchia-bat-hon-100-nguoi-trong-o-lua-dao-lien-quan-den-ty-phu-chen-zhi-post346935.html