Vorgeschlagener Satz: 4

Am 19. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Vernehmungsphase im erstinstanzlichen Verfahren gegen 67 Angeklagte im Fall von Unregelmäßigkeiten bei der Thuduc House Development Joint Stock Company, dem Steueramt von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten fort.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh (54 Jahre alt, ehemalige stellvertretende Direktorin der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt) wird wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verwaltung staatlicher Vermögenswerte, der zu Verlusten und Verschwendung geführt hat, gemäß Artikel 219 Absatz 3 des Strafgesetzbuches angeklagt, worauf eine Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren steht.

Angeklagter Nguyen Thi Bich Hanh.

Im Prozess beantragte die Staatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass das Gericht die Angeklagte Hanh zu 4-5 Jahren Gefängnis verurteile; ihre Untergebenen zu 2-3 Jahren (Bewährungsstrafe) bis 4-5 Jahren Gefängnis; Nguyen Vu Bao Hoang (47 Jahre) und Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 Jahre) zu 8-10 Jahren Gefängnis; Quan Minh Tuan (60 Jahre) zu 10-12 Jahren Gefängnis; Nguyen Phuong Nam zu 12-13 Jahren Gefängnis; Dao Thi Nga zu 5-6 Jahren Gefängnis; Ngo Huynh Luy zu 3-4 Jahren Gefängnis; Nguyen Hung Long zu 3-4 Jahren Gefängnis; Dang Thi Minh Chau und Tran Bao Thinh jeweils zu 2-3 Jahren Gefängnis, jedoch mit Bewährungsstrafe; Dang Thi Huynh Yen und Vo Quang Lam wurden zu jeweils drei bis vier Jahren Haft verurteilt; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh und Nguyen Le Hung sollten laut Vorschlag der Staatsanwaltschaft jeweils zwei bis drei Jahre Haft zur Bewährung erhalten. Der Angeklagte Bui Huu Tren wurde zu 18 bis 24 Monaten Haft verurteilt, die jedoch ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Laut Aussage des Staatsanwalts hat der Angeklagte Hanh für die Thu Duc Housing Company in 15 Zeiträumen von April 2018 bis Juni 2019 unter Verstoß gegen die Vorschriften Steuerrückerstattungsentscheidungen angeordnet und unterzeichnet, Anzeichen für Steuerrisiken ignoriert und die Grundsätze des Risikomanagements bei der Verwaltung von Steuerrückerstattungen nicht angewendet.

Darüber hinaus wies der Angeklagte die für die Steuerrückerstattungen der Thu Duc Housing Company zuständigen Abteilungen an, die Verfahren und Richtlinien für die Verwaltung von Steuerrückerstattungen nicht vollständig anzuwenden, wodurch dem Staat ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Zuvor hatte die Angeklagte Hanh eingeräumt, dass die Beschreibung ihrer Handlungen in der Anklage zutreffend sei, und erklärt, dass sie bei ihrer Arbeit stets nach ihrem Gewissen und ihrer Verantwortung gehandelt habe, ohne Eigennutz.

Hinsichtlich des Antrags auf Steuerrückerstattung für das Thuduc-Haus sowie anderer Anträge auf Steuerrückerstattung, die die Angeklagte Hanh zu bearbeiten hatte, führte die übermäßige Arbeitsbelastung zu einigen subjektiven Fehlern ihrerseits.

„ Damals hatte ich zu viele Aufgaben und habe nebenbei noch studiert, deshalb habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe, das Gericht wird dies berücksichtigen“, sagte der Angeklagte Hanh.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh war in ihrer Funktion als stellvertretende Direktorin des Steueramtes von Ho-Chi-Minh-Stadt ab März 2018 für die Bearbeitung von Steuerrückerstattungen für Thuduc House zuständig.

Bezüglich der 15 Steuererstattungsanträge von Thuduc House, die dem Verfahren „Erst Erstattung, dann Prüfung“ unterlagen (von April 2018 bis Juni 2019), wurde die Beklagte Hanh über mögliche Steuerrisiken informiert, wies jedoch die zuständigen Abteilungen weder an, eine Überprüfung durchzuführen, noch wies sie die Abteilungen an, Informationen auszutauschen und die Probleme bei Meinungsverschiedenheiten zu lösen.

Die Angeklagte Hanh ignorierte die von Beamten und Führungskräften der Steuer- und Buchhaltungsabteilung sowie der Rechtsabteilung aufgezeigten Risikohinweise. Sie versäumte es, rechtzeitige Prüfungen und Kontrollen anzuordnen, wartete deren Ergebnisse nicht ab, bevor sie über Steuererstattungen entschied, und unterzeichnete und genehmigte 14 von der Steuer- und Buchhaltungsabteilung eingereichte Anträge auf Steuererstattung (sowie ergänzende Anträge) direkt. Dadurch entstand ein Schaden von über 331 Milliarden VND.

Im Zuge der Ermittlungen gab die Angeklagte Hanh zu, die oben genannten Antragsformulare, Bewertungsformulare und Steuererstattungsentscheidungen für das Thuduc-Haus unterzeichnet und genehmigt zu haben, und räumte ihre Versäumnisse ein, die Vorschriften und Verfahren für die Bearbeitung von Steuererstattungsanträgen nicht ordnungsgemäß eingehalten zu haben.

Laut Anklageschrift fungierte Trinh Tien Dung (derzeit flüchtig) von 2016 bis 2020 als Drahtzieher und wies seine Komplizen an, durch die Herstellung und Verwendung von gefälschten, nachgemachten und gebrauchten Waren betrügerische Methoden anzuwenden, um im Kreislaufhandel Preise um ein Vielfaches zu erhöhen, gefälschte und illegale Dokumente von staatlichen Stellen zu verwenden, um Scheinfirmen zu gründen und zu betreiben; Verfahren für den Kauf, Verkauf und Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Bauteile von den von Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.

Nachdem Herr Trinh Tien Dung Gelder von Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, wies er an, das Geld kreisförmig auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen zu überweisen und die gesamten 538 Milliarden VND an Mehrwertsteuer zu veruntreuen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete und genehmigte direkt Steuererstattungsanträge, Entscheidungen zur Mehrwertsteuererstattung und 15 Anordnungen zur Rückführung von Haushaltseinnahmen an das Thuduc-Haus, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus erhielten die drei Angeklagten, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin des Steueramts des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin des Steueramts des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin des Steueramts des 5. Bezirks), Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt über 7,3 Milliarden VND.

Der Fall betrifft auch sieben Zollbeamte im Hafengebiet I von Saigon (unter der Zollbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Zollabfertigung von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html