Vorgeschlagener Satz 4

Am 19. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Vernehmung im erstinstanzlichen Verfahren gegen 67 Angeklagte in einem Fall von Verstößen fort, die bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), dem Steueramt von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einrichtungen begangen wurden.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh (54 Jahre alt, ehemalige stellvertretende Direktorin der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt) wurde gemäß Artikel 219 Absatz 3 des Strafgesetzbuches wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verwaltung staatlicher Vermögenswerte, der zu Verlusten und Verschwendung geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren angeklagt.

Angeklagter Nguyen Thi Bich Hanh.

Im Prozess schlug die Staatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt dem Richtergremium folgende Haftstrafen vor: für die Angeklagte Hanh 4-5 Jahre; für ihre Untergebenen 2-3 Jahre (mit Bewährungsstrafe) bis 4-5 Jahre; für Nguyen Vu Bao Hoang (47 Jahre) und Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 Jahre) 8-10 Jahre; für Quan Minh Tuan (60 Jahre) 10-12 Jahre; für Nguyen Phuong Nam 12-13 Jahre; für Dao Thi Nga 5-6 Jahre; für Ngo Huynh Luy 3-4 Jahre; für Nguyen Hung Long 3-4 Jahre; und für Dang Thi Minh Chau und Tran Bao Thinh jeweils 2-3 Jahre, jedoch mit Bewährungsstrafe. Dang Thi Huynh Yen und Vo Quang Lam wurden zu Haftstrafen von 3 bis 4 Jahren verurteilt; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh und Nguyen Le Hung wurden von der Staatsanwaltschaft zu Haftstrafen von 2 bis 3 Jahren auf Bewährung verurteilt; der Angeklagte Bui Huu Tren wurde zu einer Haftstrafe von 18 bis 24 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Laut Aussage eines Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft ordnete und unterzeichnete der Angeklagte Hanh für die Thu Duc Housing Company in 15 Zeiträumen zwischen April 2018 und Juni 2019 entgegen den Vorschriften Steuerrückerstattungsentscheidungen, ignorierte Anzeichen von Steuerrisiken und wandte bei der Verwaltung von Steuerrückerstattungen keine Risikomanagementgrundsätze an.

Darüber hinaus wies der Angeklagte die für die Steuerrückerstattungen der Thu Duc Housing Company zuständigen Abteilungen an, die Verfahren und Dokumente zur Verwaltung von Steuerrückerstattungen nicht vollständig anzuwenden, wodurch dem Staat ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Zuvor hatte der Angeklagte Hanh eingeräumt, dass die Anklage bezüglich seiner Handlungen korrekt sei, und erklärt, dass er bei seiner Arbeit stets gewissenhaft, verantwortungsbewusst und ohne Eigennutz gehandelt habe.

Hinsichtlich der Steuerrückerstattungsakte des Thuduc House sowie anderer Steuerrückerstattungsakten, die der Angeklagte Hanh bearbeiten musste, unterliefen ihm im Zuge der Überlastung einige subjektive Fehler.

„ Damals war ich mit zu viel Arbeit überlastet und habe nebenbei noch studiert, deshalb habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe, die Jury wird das berücksichtigen“, sagte der Angeklagte Hanh.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh war in ihrer Funktion als stellvertretende Direktorin des Steueramtes von Ho-Chi-Minh-Stadt ab März 2018 für die Abwicklung von Steuerrückerstattungen für das Thuduc-Haus zuständig.

Bezüglich 15 Sätzen von Steuererstattungsanträgen des Thuduc House, die einer Vor- und Nachprüfung der Erstattung unterliegen (von April 2018 bis Juni 2019), wurden dem Beklagten Hanh Anzeichen für Steuerrisiken gemeldet, er wies jedoch die Abteilungen nicht an, eine Überprüfung durchzuführen, und veranlasste keine Gespräche zwischen den Abteilungen zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten.

Der Angeklagte Hanh ignorierte die Warnsignale, die von den Beamten und Führungskräften der Steuerabteilung und der Rechtsabteilung gemeldet wurden. Er veranlasste keine zeitnahen Prüfungen und Kontrollen, wartete deren Abschluss nicht ab, bevor er über Steuererstattungen entschied, und unterzeichnete und genehmigte 14 Anträge auf Steuererstattung (sowie weitere Anträge) der Steuerabteilung eigenhändig. Dadurch verursachte er einen Schaden von über 331 Milliarden VND.

Im Zuge der Ermittlungen gestand der Angeklagte Hanh, die oben genannten Antragsformulare, Bewertungsformulare und Steuererstattungsentscheidungen für das Thuduc House unterzeichnet und genehmigt zu haben, und räumte ein, die Vorschriften und Verfahren für die Bearbeitung von Steuererstattungsdossiers nicht ordnungsgemäß angewendet zu haben.

Laut Anklageschrift wies Trinh Tien Dung (derzeit flüchtig) als Drahtzieher von 2016 bis 2020 seine Komplizen an, durch die Herstellung und Verwendung von gefälschten, nachgemachten und gebrauchten Waren betrügerische Tricks anzuwenden, um einen Rund-um-die-Uhr-Handel mit Waren durchzuführen, die Preise um ein Vielfaches zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente von staatlichen Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen; Verfahren für den Kauf, Verkauf und Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Firmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Bauteile von den von Herrn Dung gegründeten Firmen zu kaufen.

Nachdem Herr Trinh Tien Dung Gelder von Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, wies er die Überweisung der Gelder auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und hob die gesamten 538 Milliarden VND an Mehrwertsteuer ab, um sie sich anzueignen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete direkt den Vorschlag zur Steuerrückerstattung, die Entscheidung zur Mehrwertsteuerrückerstattung und 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltsmitteln an das Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus erhielten drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin des Steueramts des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin des Steueramts des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin des Steueramts des 5. Bezirks), Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.

In diesem Fall gab es außerdem 7 Zollbeamte des Hafengebiets Saigon I (unter der Zollbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System nicht aktualisierten, um Sendungen abzufertigen, und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht aufdeckten.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html