Satzvorschlag 4

Am 19. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Befragung im erstinstanzlichen Verfahren gegen 67 Angeklagte im Fall von Verstößen bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten fort.

Der Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh (54 Jahre alt, ehemaliger stellvertretender Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt) wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung staatlichen Vermögens und damit verbundener Verluste und Verschwendung gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuches zu einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren verurteilt.

Angeklagter Nguyen Thi Bich Hanh.

Während des Prozesses schlug die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt dem Richtergremium vor, den Angeklagten Hanh zu vier bis fünf Jahren Gefängnis zu verurteilen. Für die Untergebenen von Frau Hanh drohen 2–3 Jahre Gefängnis (Bewährungsstrafe) bis 4–5 Jahre Gefängnis; Nguyen Vu Bao Hoang (47 Jahre alt), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 Jahre alt) zwischen 8 und 10 Jahren im Gefängnis; Quan Minh Tuan (60 Jahre alt) 10 bis 12 Jahre Gefängnis; Nguyen Phuong Nam zu 12 bis 13 Jahren Gefängnis; Dao Thi Nga: 5 bis 6 Jahre Gefängnis; Ngo Huynh Luy zu 3 bis 4 Jahren Gefängnis; Nguyen Hung Long zu 3 bis 4 Jahren Gefängnis; Dang Thi Minh Chau und Tran Bao Thinh wurden beide zu zwei bis drei Jahren Gefängnis verurteilt, erhielten jedoch Bewährungsstrafen. Dang Thi Huynh Yen und Vo Quang Lam wurden beide zu drei bis vier Jahren Gefängnis verurteilt. Für Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh und Nguyen Le Hung wurde von der Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von zwei bis drei Jahren empfohlen, die Strafe wurde jedoch auf Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte Bui Huu Tren wurde zu 18 bis 24 Monaten Gefängnis verurteilt, die Strafe wurde jedoch auf Bewährung ausgesetzt.

Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft leitete und unterzeichnete der Angeklagte Hanh für 15 Zeiträume von April 2018 bis Juni 2019 Steuerrückerstattungsentscheidungen für die Thu Duc Housing Company und widersprach dabei den Vorschriften, ignorierte Anzeichen von Steuerrisiken und wandte bei der Verwaltung von Steuerrückerstattungen keine Grundsätze des Risikomanagements an.

Darüber hinaus wies dieser Angeklagte die für die Bearbeitung der Steuerrückerstattungen für die Thu Duc Housing Company zuständigen Abteilungen an, die Verfahren und Dokumente zur Verwaltung der Steuerrückerstattungen nicht vollständig anzuwenden, wodurch dem Staat ein Schaden von 331 Milliarden VND entstand.

Zuvor hatte der Angeklagte Hanh eingeräumt, dass die Anklage hinsichtlich seiner Taten richtig sei und dass er stets gewissenhaft und verantwortungsbewusst und ohne Eigeninteresse gehandelt habe.

In Bezug auf die Steuerrückerstattungsakte von Thuduc House sowie andere Steuerrückerstattungsakten, die der Angeklagte Hanh bearbeiten musste, machte der Angeklagte im Rahmen der Überlastung einige subjektive Fehler.

„ Dem Angeklagten wurde damals zu viel Arbeit zugeteilt, und er studierte auch noch, also lag ein Fehler vor. Ich hoffe, die Jury wird das berücksichtigen“, sagte der Angeklagte Hanh.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh war in ihrer Funktion und Pflicht als stellvertretende Direktorin der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ab März 2018 für die Abwicklung der Steuerrückerstattungen für Thuduc House verantwortlich.

In Bezug auf 15 Steuerrückerstattungsanträge von Thuduc House, die einer Vorrückerstattungs- und Nachprüfung unterliegen (von April 2018 bis Juni 2019), wurde dem Angeklagten Hanh von Anzeichen von Steuerrisiken berichtet, er wies die Abteilungen jedoch nicht an, eine Überprüfung durchzuführen und leitete keine Diskussionen zwischen den Abteilungen ein, um etwaige Meinungsverschiedenheiten zu lösen.

Der Angeklagte Hanh ignorierte die Risikosignale, die ihm die Beamten und Leiter der Abteilung Steuererklärung – Buchhaltung und der Rechtsabteilung präsentiert hatten. Der Beklagte hat keine rechtzeitige Inspektion und Prüfung angeordnet und den Abschluss der Inspektion und Prüfung nicht abgewartet, um über die Steuerrückerstattung zu entscheiden. 14 von der Abteilung für Steuererklärungen und Buchhaltung eingereichte Vorschläge zur Steuerrückerstattung (und weitere Vorschläge) wurden direkt unterzeichnet und genehmigt … Die Folge war ein Verlust von über 331 Milliarden VND.

Während der Untersuchung gestand der Angeklagte Hanh, die oben erwähnten Antragsformulare, Beurteilungsformulare und Steuerrückerstattungsentscheidungen für Thuduc House unterzeichnet und genehmigt zu haben, und räumte ein, die Vorschriften und Verfahren zur Bearbeitung von Steuerrückerstattungsakten nicht ordnungsgemäß umgesetzt zu haben.

Der Anklageschrift zufolge fungierte Trinh Tien Dung (derzeit auf der Flucht vor einer gesuchten Person) von 2016 bis 2020 als Drahtzieher. Er wies seine Komplizen an, betrügerische Mittel anzuwenden, indem er gefälschte, nachgemachte und gebrauchte Waren herstellte und verwendete, um einen Warenhandel zu betreiben, die Preise mehrfach erhöhte und gefälschte Dokumente sowie illegale Dokumente staatlicher Behörden verwendete, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen; Führen Sie Verfahren zum Kauf und Verkauf sowie zum Export von Waren durch und bereiten Sie Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh vor, um elektronische Komponenten von von Herrn Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.

Nachdem Herr Trinh Tien Dung Geld von den Unternehmen Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, ordnete er die Überweisung des Geldes auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und zog die gesamten 538 Milliarden VND Mehrwertsteuer ab, um sich das Geld anzueignen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete direkt ihre Zustimmung zum Steuerrückerstattungsvorschlag, zur Entscheidung über die Mehrwertsteuerrückerstattung und zu 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltseinnahmen an Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus nahmen drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 5. Bezirks) Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND an.

In diesem Fall waren es auch sieben Zollbeamte im Hafengebiet I von Saigon (unter dem Zoll von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Freigabe von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html