22 Personen im Fall Trinh Van Quyet wegen Betrugs und Aktienmanipulation angeklagt

Am 31. Januar gab die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie weitere Entscheidungen zur Strafverfolgung, Verhaftung und Inhaftierung von 22 Angeklagten im Fall von Betrug und Eigentumsaneignung bei der FLC Group Corporation, der BOS Securities Corporation, der FLC Faros Construction Corporation und verbundenen Unternehmen erlassen hat.

Angeklagte Trinh Van Quyet

TN

Dementsprechend ermittelt die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit in einem Fall von Börsenmanipulation und Immobilienbetrug bei der FLC Group Corporation, der BOS Securities Corporation, der FLC Faros Construction Corporation und verbundenen Unternehmen.

22 Personen im Fall Trinh Van Quyet wegen Betrugs und Aktienmanipulation angeklagt

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte im Dezember 2023 zurück und forderte weitere Ermittlungen.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat bisher die Verstöße von 22 Personen untersucht und aufgeklärt, die ehemalige Führungskräfte der Faros Construction Joint Stock Company, von Unternehmen der FLC Group, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Verwandte von Herrn Trinh Van Quyet waren und als Komplizen agierten und Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company, aktiv bei der "betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten" unterstützten, indem sie das Stammkapital der FLC Faros Construction Joint Stock Company von 1,5 Milliarden VND auf 4,3 Billionen VND erhöhten, was 430 Millionen an der HOSE-Börse notierten Aktien entspricht, und das Geld der Anleger verkauften und sich aneigneten.

Daher hat die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zusätzliche Entscheidungen erlassen, um die Beschuldigten zu verfolgen, die Beschuldigten vorläufig festzunehmen, ihnen zu verbieten, ihren Wohnsitz zu verlassen; um die Wohnung und den Arbeitsplatz von 22 Beschuldigten wegen des Verbrechens des Betrugs an unrechtmäßigem Eigentum, wie in Artikel 174 Absatz 4 des Strafgesetzbuches von 2015 vorgesehen, zu durchsuchen und als Komplizen zu handeln.

Zu den oben genannten Angeklagten gehören: Doan Van Phuong, ehemaliger Generaldirektor der FLC Group, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und stellvertretender Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der Faros Construction Joint Stock Company (Schwager von Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, ehemalige Hauptbuchhalterin der Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, Buchhalterin der FLC Land LLC.

Tran The Anh, stellvertretender Generaldirektor der FLC Group.

Do Quang Lam, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der FLC Group, Vorsitzender des Verwaltungsrats der RTS Company.

Le Thanh Vinh, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, ehemaliger stellvertretender Büroleiter und Sekretär des Verwaltungsrats der FLC Group.

Trinh Tuan, ehemaliger Leiter der Materialabteilung von FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, ehemalige stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung der FLC Group Corporation.

Le Van Sac, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company und Direktor von FLC Land LLC.

Truong Van Tai, Mitarbeiter des Büros der FLC Group Corporation (Fahrer von Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, ehemaliger Personalleiter der BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (Schwester von Nguyen Van Manh, Schwager von Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Vorsitzender des Verwaltungsrats, ehemaliger Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, Wirtschaftsprüfer der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Die Entscheidungen und Anklageerhebungsanordnungen der Ermittlungspolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit wurden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft (Abteilung 5) gemäß dem Gesetz genehmigt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm