Am 31. Januar gab die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie weitere Anordnungen zur Strafverfolgung, Verhaftung und Inhaftierung von 22 Angeklagten erlassen hat. Ihnen wird untersagt, ihren Wohnsitz zu verlassen; außerdem werden ihre Wohnungen und Arbeitsplätze im Zusammenhang mit dem Betrugsfall der Veruntreuung von Vermögenswerten bei der FLC Group Joint Stock Company, der BOS Securities Joint Stock Company, der FLC Faros Construction Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen durchsucht.
Die Verdächtige Trinh Van Quyet
TN
Dementsprechend führt die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Untersuchung in einem Fall von Börsenmanipulation und Betrug im Zusammenhang mit der Aneignung von Vermögenswerten durch, der bei der FLC Group Joint Stock Company, der BOS Securities Joint Stock Company, der FLC Faros Construction Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen stattfand.
Im Fall Trinh Van Quyet, in dem es um Betrug und Börsenmanipulation ging, wurden 22 Personen angeklagt.
Dieser Fall wurde im Dezember 2023 von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft zur weiteren Untersuchung zurückverwiesen.
Die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat bisher die Verfehlungen von 22 Personen untersucht und aufgeklärt, darunter ehemalige Führungskräfte der Faros Construction Joint Stock Company, Unternehmen der FLC-Gruppe, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Angehörige von Herrn Trinh Van Quyet, die als Komplizen agierten und Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company, aktiv bei der „betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten“ unterstützten, indem sie das Grundkapital der FLC Faros Construction Joint Stock Company von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND aufblähten, was 430 Millionen an der HOSE-Börse notierten Aktien entspricht, und diese verkauften, um Gelder von Anlegern zu veruntreuen.
Daher erließ die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zusätzliche Beschlüsse zur Strafverfolgung der Angeklagten, zur vorläufigen Inhaftierung der Angeklagten, zum Verbot, ihren Wohnsitz zu verlassen, und zur Durchsuchung der Wohnungen und Arbeitsplätze von 22 Angeklagten wegen des Verbrechens des Betrugs und der Aneignung von Eigentum, wie in Artikel 174 Absatz 4 des Strafgesetzbuches von 2015 vorgesehen, als Gehilfen.
Zu den zuvor genannten Angeklagten gehören: Doan Van Phuong, ehemaliger Generaldirektor der FLC Group, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Faros Construction Joint Stock Company.
Trinh Van Dai, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und stellvertretender Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Do Nhu Tuan, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Manh, ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der Faros Construction Joint Stock Company (Schwager von Trinh Van Quyet).
Dam Mai Huong, ehemalige Hauptbuchhalterin der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Thanh, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Faros Construction Joint Stock Company.
Hoang Thi Thu Ha, Buchhalterin bei FLC Land Co., Ltd.
Tran The Anh, stellvertretender Generaldirektor der FLC Group.
Do Quang Lam, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Thanh Binh, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der FLC Group, Vorsitzender des Verwaltungsrats der RTS Company.
Le Thanh Vinh, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Tien Dung, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Le Tan Son, ehemaliger stellvertretender Büroleiter und Sekretär des Verwaltungsrats der FLC Group.
Trinh Tuan, ehemaliger Leiter der Materialabteilung, FLC Land Co., Ltd.
Dang Thi Hong, ehemalige stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung der FLC Group Joint Stock Company.
Le Van Sac, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company und Direktor der FLC Land One-Member Limited Liability Company.
Truong Van Tai, ein Angestellter der FLC Group Joint Stock Company (Fahrer von Trinh Van Quyet).
Nguyen Binh Phuong, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Minh Diem, ehemaliger Verwaltungs- und Personalmitarbeiter bei der BOS Securities Joint Stock Company.
Nguyen Thi Hong Dung (ältere Schwester von Nguyen Van Manh, Schwager von Trinh Van Quyet).
Nguyen Ngoc Tinh, Vorsitzender des Verwaltungsrats, ehemaliger Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Le Van Tuan, Wirtschaftsprüfer bei Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Die Entscheidungen und Verfahrensanweisungen der Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit wurden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft (Abteilung 5) gemäß dem Gesetz genehmigt.
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