Am 31. Januar gab die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie weitere Entscheidungen erlassen habe, um die Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, sie vorübergehend festzunehmen und ihnen das Verlassen ihres Wohnsitzes zu untersagen sowie die Wohnung und den Arbeitsplatz von 22 Angeklagten im Falle von Betrug und Unterschlagung von Eigentum bei der FLC Group Corporation, der BOS Securities Corporation, der FLC Faros Construction Corporation und verwandten Unternehmen zu durchsuchen.
Angeklagter Trinh Van Quyet
TN
Dementsprechend untersucht die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Fall von Börsenmanipulation und Immobilienbetrug, der bei der FLC Group Corporation, der BOS Securities Corporation, der FLC Faros Construction Corporation und verwandten Unternehmen aufgetreten ist.
22 Personen im Fall Trinh Van Quyet wegen Betrugs und Aktienmanipulation strafrechtlich verfolgt
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte im Dezember 2023 zurück und forderte weitere Ermittlungen.
Bislang hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Verstöße von 22 Personen untersucht und aufgeklärt. Bei diesen Personen handelt es sich um ehemalige Führungskräfte der Faros Construction Joint Stock Company, von Unternehmen der FLC Group, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und um Verwandte von Herrn Trinh Van Quyet, die als Komplizen fungierten und Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company, aktiv bei der „betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten“ unterstützten, indem sie das Grundkapital der FLC Faros Construction Joint Stock Company von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND erhöhten, was 430 Millionen Aktien entspricht, die an der HOSE-Börse notiert sind, und indem sie das Geld der Investoren verkauften und aneigneten.
Daher hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zusätzliche Entscheidungen getroffen, um die Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, sie vorübergehend festzunehmen und ihnen das Verlassen ihres Wohnsitzes zu untersagen. Außerdem wurden die Wohnung und der Arbeitsplatz von 22 Angeklagten wegen des Verbrechens des Vermögensbetrugs gemäß Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 durchsucht und sie wurden wegen Beihilfe angeklagt.
Zu den oben genannten Angeklagten gehören: Doan Van Phuong, ehemaliger Generaldirektor der FLC Group, Vorstandsvorsitzender der Faros Construction Joint Stock Company.
Trinh Van Dai, ehemaliger Vorstandsvorsitzender, stellvertretender Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Do Nhu Tuan, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Manh, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Faros Construction Joint Stock Company (Schwager von Trinh Van Quyet).
Dam Mai Huong, ehemaliger Hauptbuchhalter der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Thanh, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Faros Construction Joint Stock Company.
Hoang Thi Thu Ha, Buchhalterin von FLC Land LLC.
Tran The Anh, stellvertretender Generaldirektor der FLC Group.
Do Quang Lam, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Thanh Binh, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der FLC Group, Vorstandsvorsitzender der RTS Company.
Le Thanh Vinh, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Tien Dung, ehemaliger Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company.
Le Tan Son, ehemaliger stellvertretender Büroleiter, Vorstandssekretär der FLC Group.
Trinh Tuan, ehemaliger Leiter der Materialabteilung, FLC Land LLC.
Dang Thi Hong, ehemalige stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung, FLC Group Corporation.
Le Van Sac, Vorstandsvorsitzender der Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company und Direktor von FLC Land LLC.
Truong Van Tai, Mitarbeiter des Büros der FLC Group Corporation (Fahrer von Trinh Van Quyet).
Nguyen Binh Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Minh Diem, ehemaliger Verwaltungs- und Personalleiter der BOS Securities Joint Stock Company.
Nguyen Thi Hong Dung (Schwester von Nguyen Van Manh, Schwager von Trinh Van Quyet).
Nguyen Ngoc Tinh, Vorsitzender des Vorstands, ehemaliger Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Le Van Tuan, Wirtschaftsprüfer, Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Die Entscheidungen und Strafverfolgungsanordnungen der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wurden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft (Abteilung 5) gemäß dem Gesetz genehmigt.
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