Bekämpfung der Geldwäsche

Verbesserung der Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten im Kontext eines sich entwickelnden digitalen Zahlungsökosystems.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche für berichtspflichtige Unternehmen im Geldtransfersektor.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Nach einer Inspektion der Filiale der Indovina Bank in Hoi An wurden Risiken aufgrund einer konzentrierten Kreditvergabe an eine kleine Kundengruppe festgestellt.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Risikobasierte Überwachung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kapitaladäquanz von 10 Billionen VND: Ein Test für die Leistungsfähigkeit des Kryptowährungsmarktes.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang verschärft die Vorschriften für Immobilientransaktionen.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Bewertung der nationalen Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Die vietnamesische Staatsbank hat für das Jahr 2026 ein Kreditwachstumsziel von 15 % und eine Inflationsrate von 4,5 % festgelegt.

Báo Dân trí

23/01/2026

Die Beurteilung der Anfälligkeit eines Landes für Geldwäsche – ein entscheidender Bestandteil der Geldwäscherisikobewertung.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche sollten mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Wildtierhandels koordiniert werden.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Auftaktworkshop zur nationalen Risikobewertung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Zeitraum 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Pilotprogramm zur Kombination von Cybersicherheitsmaßnahmen für den Kryptowährungsmarkt.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Einzelheiten zu den Devisenmanagementbestimmungen im Internationalen Finanzzentrum.

Báo Dân trí

22/12/2025

Erlass von Vorschriften zum Devisenmanagement im Internationalen Finanzzentrum.

VietNamNet

21/12/2025

Kontrolle der Hilfsströme, Verhinderung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Das Anti-Geldwäsche-Zentrum der Agribank: Ein „doppelter Schutzschild“ für Bank und Bevölkerung

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Die Koordination beim Umgang mit verdächtigen Transaktionsinformationen verbessern.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Verbesserung der strategischen Analysefähigkeiten im Bereich der Geldwäschebekämpfung.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS erhält hohe Geldstrafen: Zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit Margin-Trading, das die Kaufkraft überstieg, und Anleiheemissionsdokumenten.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Wir haben den Vorteil, dass wir erst später in den Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums eingestiegen sind.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Goldhandel usw. sind in Kraft getreten.

Báo Dân trí

03/11/2025

Ab heute, dem 1. November, müssen Geldtransfers ab 500 Millionen VND gemeldet werden.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Ab dem 1. November 2025 werden mehrere neue geld- und bankpolitische Maßnahmen umgesetzt.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Obligatorische Aufbewahrung von Kryptowährungstransaktionsdaten für 10 Jahre.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025