Stärkung der strategischen Analysekapazität im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Vom 24. bis 28. November veranstaltete die Abteilung für Geldwäschebekämpfung der vietnamesischen Staatsbank in Zusammenarbeit mit der australischen Zentralstelle für Finanzinformationen (AUSTRAC) in Hanoi den Kurs „Strategisches Schreiben und Bewerten“. Diese Veranstaltung ist Teil der technischen Unterstützung, die AUSTRAC Vietnam im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität leistet, um die Kapazitäten der vietnamesischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) und relevanter Behörden zu stärken.

Experten und Studierende des Kurses „Strategische Bewertung und Berichterstattung“

Der Kurs wurde in direkter Zusammenarbeit mit AUSTRAC-Experten, Vertretern des MAP-TNC-Programms, Beamten der PCRT-Abteilung sowie Mitarbeitern relevanter Ministerien und Behörden organisiert. Die Schulungsinhalte konzentrierten sich auf Bewertungsmethoden, Analyse und die Erstellung strategischer Berichte – Schlüsselkompetenzen zur Verbesserung der Effektivität der Finanzaufklärung und zur Unterstützung der Politikgestaltung im Bereich der Geldwäschebekämpfung (PCRT).

In seiner Eröffnungsrede betonte Herr Pham Gia Bao, stellvertretender Direktor der Abteilung für Geldwäschebekämpfung der vietnamesischen Zentralbank (SBV), die besondere Bedeutung der Veranstaltung. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass Vietnam nach seiner Aufnahme in die Graue Liste im Juni 2023 die Umsetzung von 17 Maßnahmen des von der FATF festgelegten Aktionsplans anstrebt. Maßnahme 10 zielt demnach auf die Verbesserung der Quantität und Qualität der Finanzinformationen (sowohl operativ als auch strategisch, wobei die strategische Analyse als verbesserungsbedürftig eingestuft wird). Dies erfordere dringend von der vietnamesischen Abteilung für Geldwäschebekämpfung (FIU Vietnam), die Kapazitäten ihrer Beamten im Bereich der strategischen Analyse zu stärken, ihre Fähigkeiten zur Risikobewertung zu verbessern und die Koordination und den Informationsaustausch mit inländischen Behörden sowie internationalen Partnern zu intensivieren.

Herr Pham Gia Bao, stellvertretender Direktor der Abteilung für Verkehrssicherheit, hielt die Eröffnungsrede.

Dieser AUSTRAC-Kurs ist eine wichtige Kooperationsmaßnahme, die zur Stärkung der strategischen Analyse-, Bewertungs- und Berichtskapazitäten Vietnams im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) beiträgt und das gemeinsame Engagement von AUSTRAC und der FIU Vietnam für die Entwicklung praktischer Fähigkeiten und die Verbesserung der Fachkompetenz in der Finanzanalyse und -aufklärung unterstreicht. Darüber hinaus zielt die strategische Analyse darauf ab, die zugrunde liegenden Muster und Trends aufzuzeigen, aus denen Schlussfolgerungen für strategische Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gezogen werden, und Beiträge zur Politikgestaltung und Festlegung operativer Prioritäten zu leisten.

Der stellvertretende Direktor der Kriminalpolizei ist überzeugt, dass dieser Kurs, basierend auf der Erfahrung der AUSTRAC-Experten, nicht nur den Beamten der Kriminalpolizei, sondern auch den Beamten anderer vietnamesischer Strafverfolgungsbehörden nützliche Werkzeuge und Kenntnisse vermitteln wird, um ihre Fähigkeiten im Erstellen strategischer Analyseberichte zu verbessern. Zudem bietet er eine gute Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, zum gegenseitigen Lernen und zur Stärkung der nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen den Behörden in der Region.

Die stellvertretende Botschafterin Cecilia Brennan teilt ihre Erfahrungen im Kurs.

Die stellvertretende Botschafterin Australiens, Cecilia Brennan, würdigte die Bemühungen der vietnamesischen Staatsbank und der Abteilung für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung zur Verbesserung der Kapazitäten zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und bekräftigte, dass die Zusammenarbeit zwischen AUSTRAC und der FIU Vietnam ein Beweis für die zunehmend vertiefte strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern sei.

Der Lehrgang zur Vermittlung von Beurteilungskompetenzen und zum Verfassen strategischer Analyseberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Australien und Vietnam. In den vergangenen sieben Jahrzehnten haben die beiden Länder eine enge Partnerschaft für eine friedliche , stabile und prosperierende Mekong-Region aufgebaut. Australien unterstützt Vietnam mit Stolz im Rahmen des Mekong-Partnerschaftsprogramms (MAP) mit einem Gesamtbudget von 222,5 Millionen US-Dollar im Zeitraum 2024–2029. Die MAP-Komponente „Transnationale Nichtregierungsorganisationen“ vereint zahlreiche führende Experten der australischen Regierung aus den Bereichen Finanzaufklärung, Strafverfolgung und Politikplanung.

„Die Verbesserung der strategischen Analysekapazitäten ist ein wichtiger Faktor, um Vietnam bei der Erfüllung internationaler Anforderungen zu unterstützen, insbesondere bei der Umsetzung von Maßnahmen gemäß den FATF-Empfehlungen. AUSTRAC wird Vietnam weiterhin durch vertiefende Schulungen, Erfahrungsaustausch und den Ausbau der Zusammenarbeit im Bereich der Finanzaufklärung unterstützen“, betonte Frau Cecilia Brennan.

An dem Kurs nahmen auch Experten von AUSTRAC, der Abteilung für PCRT sowie Beamte relevanter Ministerien und Behörden teil.

Der Kurs „Strategische Bewertung und Berichterstattung“ stellt einen wichtigen Fortschritt in der Zusammenarbeit zwischen der vietnamesischen Finanzaufsichtsbehörde (FIU) und AUSTRAC dar. Die Leiter der Abteilung für Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung (PCT) erwarten, dass die erworbenen Kenntnisse breite Anwendung in der Praxis finden und so zur Verbesserung der Qualität strategischer Analysen im gesamten System beitragen werden. Insbesondere die kontinuierliche Unterstützung durch AUSTRAC trägt nicht nur zur Verbesserung der fachlichen Kompetenzen bei, sondern stärkt auch das Kooperationsnetzwerk zwischen Vietnam und internationalen Partnern im Bereich der Bekämpfung von Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung – ein Schlüsselfaktor angesichts zunehmend komplexer und grenzüberschreitender Finanzkriminalität.

Quelle: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html