καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Σύμβαση του Ανόι: Αύξηση της οικονομικής ανθεκτικότητας έναντι των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

VietnamPlus

24/10/2025

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές σε ανταλλακτήρια εικονικού νομίσματος και σε ανταλλακτήρια ακινήτων

Báo Dân trí

15/10/2025

Πολλές χώρες βρίσκονται στη μαύρη λίστα των οικονομικών, το Βιετνάμ προσπαθεί να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Báo Tuổi Trẻ

08/10/2025

Από την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND και 1.000 USD ή περισσότερο.

Báo Hải Phòng

21/09/2025

Ο Υπουργός Οικονομικών μιλάει για φράση που εμφανίστηκε για πρώτη φορά για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

VietNamNet

11/05/2025