Ο Υπουργός Οικονομικών μιλάει για φράση που εμφανίστηκε για πρώτη φορά για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Για πρώτη φορά, η έννοια του «πραγματικού δικαιούχου μιας επιχείρησης» αναφέρεται στο σχέδιο νόμου περί επιχειρήσεων (τροποποιημένο) το οποίο συζητείται από την Εθνοσυνέλευση και αναμένεται να εγκριθεί στην 9η Σύνοδο.

Νέα έννοια της πραγματικής κυριότητας των επιχειρήσεων

Για πρώτη φορά, η έννοια του «πραγματικού δικαιούχου μιας επιχείρησης» αναφέρεται στο σχέδιο νόμου περί επιχειρήσεων (τροποποιημένο) το οποίο συζητείται από την Εθνοσυνέλευση και αναμένεται να εγκριθεί στην 9η Σύνοδο.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του σχεδίου νόμου ορίζει την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο στον φάκελο καταχώρισης επιχείρησης, τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και την ευθύνη της επιχείρησης να ειδοποιεί την Αρχή Καταχώρισης Επιχειρήσεων όταν υπάρχει αλλαγή στις πληροφορίες του πραγματικού δικαιούχου.

Η συντακτική επιτροπή πρόσθεσε διατάξεις σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο στο σχέδιο νόμου αυτή τη φορά επειδή η Ομάδα Ασίας- Ειρηνικού για το Ξέπλυμα Χρήματος (APG), της οποίας μέλος είναι το Βιετνάμ, εκτίμησε ότι το Βιετνάμ πρέπει να ξεπεράσει ορισμένες αδυναμίες για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Μεταξύ αυτών, το Βιετνάμ δεν διαθέτει κανονισμούς που να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων.

Συζητώντας σε ομάδες στην Εθνοσυνέλευση το απόγευμα της 10ης Μαΐου, ο Υπουργός Οικονομικών Nguyen Van Thang δήλωσε ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για την τροποποίηση του Νόμου περί Επιχειρήσεων. Ο ένας είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων και ελλείψεων, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των δεσμεύσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο δεύτερος είναι η μείωση των διοικητικών διαδικασιών, μειώνοντας την ταλαιπωρία για τις επιχειρήσεις.

Υπουργός Οικονομικών Νγκουγιέν Βαν Τανγκ. Φωτογραφία: Φαμ Τανγκ.

Από τις 23 τροπολογίες στο σχέδιο νόμου (16 τροπολογίες και 7 νέες προσθήκες), το ένα τρίτο αφορά κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Πρόκειται για ένα πολύ επείγον ζήτημα που η συντακτική υπηρεσία πρέπει να συμπεριλάβει στο προσχέδιο για να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Τον Μάιο είναι η προθεσμία για το Βιετνάμ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της FATF πριν μπει στη μαύρη λίστα», δήλωσε η υπουργός Νγκουγιέν Βαν Τανγκ.

Όσον αφορά την έννοια του «πραγματικού δικαιούχου», ο υπουργός Thang δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης, υπήρξαν απόψεις που αμφισβητούσαν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε άλλη έννοια για ευκολότερη κατανόηση. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο επειδή ο όρος «πραγματικός δικαιούχος» είναι ένα αυτολεξεί απόσπασμα από την FATF, πρόκειται για τεχνικό ζήτημα».

Προηγουμένως, η έκθεση αναθεώρησης της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης πρότεινε να μην προσδιοριστεί η έννοια του «πραγματικού δικαιούχου» στον περί Επιχειρήσεων Νόμο, αλλά μόνο να προβλεφθούν γενικοί και κατ' αρχήν κανονισμοί και να ανατεθεί στην Κυβέρνηση η υποχρέωση να προσδιορίσει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου μιας επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι παρόμοια με τις διατάξεις του Νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετικά με τον «πραγματικό δικαιούχο του πελάτη ενός οργανισμού».

Σύμφωνα με τον κ. Nguyen Manh Hung, μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης, ο Νόμος για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες δεν αναφέρει την έννοια του «πραγματικού δικαιούχου», αλλά η παράγραφος 2 του άρθρου 10 ορίζει πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση των πελατών, απαιτώντας από τις τράπεζες να αναφέρουν, να ταυτοποιούν τους πραγματικούς δικαιούχους και να εφαρμόζουν μέτρα για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει εφαλτήριο για τις επιχειρήσεις

Πρόσφατα, το Πολιτικό Γραφείο, ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρωθυπουργός έδωσαν αυστηρές οδηγίες για τη μείωση των διοικητικών διαδικασιών για κάθε υπουργείο και κλάδο, με στόχο τη μείωση τουλάχιστον του 30% των διοικητικών διαδικασιών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η τροποποίηση του Νόμου περί Επιχειρήσεων αποσκοπεί επίσης στην εξυπηρέτηση αυτού του στόχου.

Ο υπουργός Thang έδωσε παραδείγματα διαδικασιών εισόδου στην αγορά που ορίζονται στο σχέδιο νόμου, με στόχο τη μείωση των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Ο νόμος περί επιχειρήσεων (όπως τροποποιήθηκε) θα συμβάλει στην άρση πολλών εμποδίων για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η διαχείριση που βασίζεται στην προσωπική ταυτοποίηση αντί για τα παραδοσιακά έγγραφα όπως πριν, αποτελεί επίσης λόγο για την τροποποίηση του νόμου ώστε να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα.

Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τον Νόμο περί Επιστήμης και Τεχνολογίας εξετάστηκε επίσης από την Εθνοσυνέλευση σε αυτήν τη σύνοδο. Πρόκειται για τον κανονισμό που επιτρέπει στους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετέχουν στην εισφορά κεφαλαίου για την ίδρυση επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Thang, υπάρχουν δύο επιλογές για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η επιλογή 1 είναι η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 17 του περί Επιχειρήσεων Νόμου, ώστε να συμπληρωθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η δεύτερη επιλογή είναι να περιμένουμε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση των σχεδίων τροποποιήσεων και συμπληρωμάτων του Νόμου περί Δημοσίων Υπαλλήλων κατά τη σύνοδο του επόμενου Οκτωβρίου.

«Σε αυτή τη σύνοδο, κλίνουμε προς την επιλογή να συμπεριληφθεί ο κανονισμός σχετικά με το «επιτρέπεται στους δημόσιους υπαλλήλους να συνεισφέρουν κεφάλαια για την ίδρυση επιχειρήσεων» στον περί Επιχειρήσεων Νόμο, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο νόμων. Εάν δεν τον τροποποιήσουμε τώρα, όταν συμπεριληφθεί στον νόμο για τους δημόσιους υπαλλήλους, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τροποποιούμε τον περί Επιχειρήσεων Νόμο», δήλωσε ο υπουργός Thang.

Σύμφωνα με τον κ. Nguyen Manh Hung, μια σειρά ψηφισμάτων που εξέδωσε η Κεντρική Επιτροπή στοχεύουν στην εξεύρεση τρόπων για την άρση των εμποδίων και τη δημιουργία δυναμικής για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Πιο πρόσφατα, θέσαμε ως στόχο 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις έως το 2030, αν και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 940.000 επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, από τώρα έως το 2030, το Βιετνάμ πρέπει να έχει περισσότερες από 200.000 περισσότερες επιχειρήσεις κάθε χρόνο.

Ωστόσο, η Κεντρική Επιτροπή προτείνει ένα «στρατηγικό κουαρτέτο» που αποτελείται από τέσσερα ψηφίσματα. Εκτός από το Ψήφισμα 57 για την Επιστημονική και Τεχνολογική Ανάπτυξη - Καινοτομία, υπάρχει επίσης το Ψήφισμα 59 για τη διεθνή ολοκλήρωση, το Ψήφισμα 66 για την καινοτομία στη νομοθετική διαδικασία και την επιβολή της νομοθεσίας και το Ψήφισμα 68 για την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο κ. Hung συνέστησε την ανάγκη να μελετηθούν διεξοδικά και τα τέσσερα ψηφίσματα για την ενσωμάτωσή τους στον Νόμο περί Επιχειρήσεων, θεσμοθετώντας έτσι τα ψηφίσματα, τα οποία αποτελούν και τη βάση για την επίτευξη του στόχου των 2 εκατομμυρίων επιχειρήσεων έως το 2030.

Vietnamnet.vn

Πηγή: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html