Από την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND και 1.000 USD ή περισσότερο.

Η Κρατική Τράπεζα απαιτεί την αναφορά μεγάλων συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων από την 1η Νοεμβρίου, με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών κινδύνων.

Από την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND και 1.000 USD ή περισσότερο.

Στην εγκύκλιο 27/2025/TT-NHNN, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, η Κρατική Τράπεζα απαιτεί οι εγχώριες συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο ή σε ξένο νόμισμα ισοδύναμης αξίας να αναφέρονται στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Η εγκύκλιος αριθ. 27 βασίζεται στην ενσωμάτωση των σχετικών κανονισμών στην εγκύκλιο αριθ. 09/2023 και στην τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων περιεχομένων για την άρση των κύριων δυσκολιών και εμποδίων των υποκειμένων αναφοράς και των φορέων διαχείρισης κατά τη διαδικασία εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, στην Εγκύκλιο 27, η Κρατική Τράπεζα απαιτεί την αναφορά στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες των εγχώριων συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο ή ξένου νομίσματος ισοδύναμης αξίας.

Οι συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων που αφορούν οργανισμούς εκτός Βιετνάμ αξίας 1.000 USD ή περισσότερο υπόκεινται επίσης σε αναφορά.

Επιπλέον, οι ύποπτες συναλλαγές μεταφορών υπόκεινται επίσης σε αναφορά. Ωστόσο, η ευθύνη για την αναφορά ανήκει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως εμπορικές τράπεζες και ενδιάμεσους οργανισμούς πληρωμών, και όχι στο άτομο που πραγματοποιεί τη μεταφορά.

Επιπλέον, η εγκύκλιος ορίζει επίσης την αξία και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται στα συνοριακά τελωνεία κατά τη μεταφορά ξένου συναλλάγματος σε μετρητά, VND σε μετρητά, πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο.

Συνεπώς, η αξία των πολύτιμων μετάλλων (εκτός από τον χρυσό) και των πολύτιμων λίθων είναι 400 εκατομμύρια VND. Ομοίως, η αξία των μέσων μεταφοράς είναι επίσης 400 εκατομμύρια VND.

Η αξία των ξένων νομισμάτων σε μετρητά, των VND σε μετρητά και του χρυσού που πρέπει να δηλώνονται στα τελωνεία στις συνοριακές πύλες κατά την έξοδο ή την είσοδο στη χώρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της Κρατικής Τράπεζας σχετικά με τη μεταφορά ξένων νομισμάτων σε μετρητά, βιετναμέζικων ντονγκ σε μετρητά και χρυσού κατά την έξοδο ή την είσοδο στη χώρα.

Παρόλο που ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να κάνουν μετάβαση έως τις 31 Δεκεμβρίου για να προσαρμόσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και τη διαχείριση κινδύνων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να ενημερώσουν το σύστημα λογισμικού για να σαρώνουν και να φιλτράρουν συναλλαγές σύμφωνα με μαύρες λίστες, λίστες προειδοποιήσεων και λίστες ατόμων που σχετίζονται με υψηλούς κινδύνους.

PV (σύνθεση)

Πηγή: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html