Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές σε ανταλλακτήρια εικονικού νομίσματος και σε ανταλλακτήρια ακινήτων

(Νταν Τρι) - Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης πρότεινε την εστίαση στην εφαρμογή λύσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές σε ακίνητα και εικονικά χρηματιστήρια.

Στις 15 Οκτωβρίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ho Duc Phoc - Επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες - προήδρευσε συνεδρίασης της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Με στόχο την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου δράσης για την αφαίρεση του Βιετνάμ από τη Γκρίζα Λίστα, η έκθεση της Κρατικής Τράπεζας ανέλυσε συγκεκριμένα μια σειρά από αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες που οδήγησαν στα υπάρχοντα προβλήματα. Έτσι, πρότεινε μια σειρά από λύσεις για τη βελτίωση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων στο μέλλον.

Η Κρατική Τράπεζα πρότεινε λύσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού, τον τρόπο εφαρμογής σχεδίων δράσης και τη συλλογή και παροχή δεδομένων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έδωσε εντολή να επικεντρωθεί η κυβέρνηση στη σύνταξη και την τελειοποίηση νομικών εγγράφων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Φωτογραφία: VGP).

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ τόνισε ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί τακτικό καθήκον ύψιστης σημασίας, όχι μόνο για την πρόληψη της διαφθοράς, του λαθρεμπορίου και των παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά και για την προώθηση της διαφανούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Ο αρχηγός της κυβέρνησης ζήτησε από την Κρατική Τράπεζα να λάβει υπόψη τις απόψεις των αντιπροσώπων στη συνάντηση, να ολοκληρώσει την έκθεση (επισημαίνοντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, με συγκεκριμένα υποστηρικτικά στοιχεία, αναφέροντας σαφώς τα καθήκοντα, τις λύσεις, το περιεχόμενο της εργασίας, την πρόοδο της υλοποίησης κ.λπ.) για να την στείλει στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και να την υποβάλει στον αρχηγό της κυβέρνησης.

Ο αρχηγός της κυβέρνησης ζήτησε από τα υπουργεία και τους κλάδους να καταρτίσουν αμέσως μια έκθεση σχετικά με το περιεχόμενο που έχει εφαρμοστεί και τις αναμενόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, όπως ανατέθηκαν από τον Πρωθυπουργό, αναφέροντας σαφώς συγκεκριμένες λύσεις που θα αποσταλούν στην Κρατική Τράπεζα.

Επιπλέον, οι μονάδες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την τελειοποίηση νομικών εγγράφων σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Υλοποίηση βασικών καθηκόντων σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο· ταυτόχρονα, εστίαση στην εφαρμογή λύσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές σε ανταλλακτήρια ακινήτων, ανταλλακτήρια εικονικού νομίσματος κ.λπ.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέθεσε στην Κρατική Τράπεζα να συντονιστεί με τα αρμόδια υπουργεία και τα παραρτήματα για την ανάπτυξη ενός προγράμματος επικοινωνίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την επιτάχυνση της επεξήγησης και της διάδοσης των νόμων, τη διευκρίνιση ποιες πράξεις επιτρέπονται και ποιες όχι, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm