Πώς κατάφερε ο ιδιοκτήτης του ομίλου My Hanh να εξαπατήσει και να κινητοποιήσει περισσότερα από 1.200 δισεκατομμύρια VND;

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay (πόλη Ανόι ) άσκησε δίωξη και εξέδωσε εντολή προσωρινής κράτησης του Pham My Hanh (43 ετών) για 4 μήνες για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Phi Hung, Αρχηγός της Ομάδας Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών κατάληψης της περιοχής, η αστυνομία της περιοχής έλαβε πληροφορίες για ασυνήθιστα σημάδια στην κινητοποίηση κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας My Hanh Group.

Διεξάγοντας επαλήθευση, η ερευνητική υπηρεσία έχει μέχρι στιγμής διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητες κινητοποίησης κεφαλαίου αυτής της εταιρείας παρουσιάζουν ενδείξεις παραβίασης του νόμου.

Σύμφωνα με τον διοικητή, η εταιρεία My Hanh Group, με τον Pham My Hanh ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή, δραστηριοποιείται στον τομέα της δενδροφύτευσης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το τζίνσενγκ Ngoc Linh.

Αντισυνταγματάρχης Nguyen Phi Hung (Φωτογραφία: Hai Nam).

Με βάση τις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες, λόγω της ανάγκης για κεφάλαια, ο Hanh και οι συνάδελφοί του οργάνωσαν την κινητοποίηση κεφαλαίων από επενδυτές κατά την περίοδο 2020-2022. Υπό την καθοδήγηση του Hanh, η εταιρεία ξεκίνησε πολλές προωθητικές ενέργειες σχετικά με τις δραστηριότητές της, «ανακαλύπτοντας» ιδέες για έργα για την προσέλκυση επενδυτών.

Επιπλέον, ο My Hanh υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε επίσης να καταβάλλει επιτόκια 24-48%/έτος στους επενδυτές. Ο Αντισυνταγματάρχης Hung δήλωσε ότι αυτό το επιτόκιο είναι «πολύ ελκυστικό σε σύγκριση με το γενικό επίπεδο επιτοκίων».

Σε συνεργασία με επενδυτές, η εταιρεία My Hanh Group προσφέρει 3 τύπους συμβάσεων: Σύμβαση για εισφορά κεφαλαίου για την ανάπτυξη του Ngoc Linh ginseng, σύμβαση δανείου και σύμβαση για την πώληση των μετοχών της Hanh στην εταιρεία.

Αρχικά, η αστυνομία της περιοχής Cau Giay διαπίστωσε ότι υπήρχαν περισσότεροι από 1.000 επενδυτές που συνεισέφεραν περισσότερα από 1.200 δισεκατομμύρια VND σε αυτήν την επιχείρηση.

Κατηγορούμενος Pham My Hanh (Φωτογραφία: Baodautu).

Επισημαίνοντας τα κόλπα του Hanh, ο διοικητής της Ομάδας Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay δήλωσε ότι τα χρήματα από την παραπάνω κινητοποίηση κεφαλαίου δεν προστέθηκαν στο κεφάλαιο για την παραγωγή και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν καταχωρήθηκαν στα οικονομικά της εταιρείας, αλλά μεταφέρθηκαν ξεχωριστά στον λογαριασμό του Hanh.

Από αυτά τα 1.200 δισεκατομμύρια VND, η Hanh χρησιμοποίησε μόνο περίπου το 1% για παραγωγή και επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τόκων βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, προσωπικά έξοδα και για την αγορά ακινήτων στο όνομά της.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν ταμειακές ροές που ο Hanh και η εταιρεία έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχουν εξηγηθεί στην αρμόδια υπηρεσία ερευνών, και ο σκοπός της χρήσης τους είναι ασαφής.

Σύμφωνα με τον Αντισυνταγματάρχη Nguyen Phi Hung, η εταιρεία του ομίλου My Hanh «φούσκωσε» την αξία της επιχείρησης και των παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της· «σχεδίασε» σενάρια και προσδοκίες για την επιχείρηση που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα· άλλαξε και αύξησε αυθαίρετα την αξία της επιχείρησης για να προσφέρει επιτόκια πολύ υψηλότερα από την αποδοτικότητα της παραγωγής και των επιχειρήσεων.

Ένας πράκτορας που εμφανίζει τον Ngoc Linh Ginseng της My Hanh Group Company (Φωτογραφία: Hong Nhung).

Η εταιρεία έχει πλέον χάσει την ικανότητα να καταβάλει το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσε από τους επενδυτές. Η ανακριτική υπηρεσία έχει ερευνήσει την κατοικία, τον χώρο εργασίας, την αποθήκη του κατηγορουμένου και την εταιρεία του ομίλου My Hanh, κατάσχοντας πολλά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο Διοικητής της Ομάδας Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης και έρευνας των αρχών, υπάρχουν ορισμένοι επενδυτές που εξακολουθούν να περιμένουν από τον Hanh να επιστρέψει τα χρήματά τους.

Οι αρχές ζητούν από τα θύματα και τους επενδυτές να συνεργαστούν με την αστυνομία στην αναφορά των ενεργειών του Hanh, ώστε η αστυνομία της περιφέρειας Cau Giay να μπορέσει να διευκρινίσει το εύρος, την κλίμακα και τη φύση των εγκλημάτων του κατηγορουμένου, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των θυμάτων.

Κήπος με τζίνσενγκ διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (Φωτογραφία: MHG).

Επιπλέον, ο Αντισυνταγματάρχης Hung ζήτησε επίσης από οργανισμούς και άτομα που έχουν συνεργαστεί, έχουν καταβάλει προκαταβολές και έχουν λάβει χρήματα από την Pham My Hanh σε αστικές συναλλαγές να συνεργαστούν με την ανακριτική υπηρεσία για την ανάκτηση των χρημάτων. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι αυτό το χρηματικό ποσό ήταν επίσης τα χρήματα που ο Hanh ιδιοποιήθηκε παράνομα στην υπόθεση.

«Θα διερευνήσουμε αποφασιστικά την υπόθεση, θα επεκτείνουμε την έρευνα για τα άτομα που βοήθησαν τον Χαν να υπεξαιρέσει χρήματα, θα εντοπίσουμε διεξοδικά τις πηγές των χρημάτων που χρησιμοποίησε ο Χαν, θα τα ανακτήσουμε και θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Νγκουγιέν Φι Χουνγκ.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm