Πώς ο ιδιοκτήτης του ομίλου My Hanh εξαπάτησε ανθρώπους με πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια VND;

Το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας της περιοχής Cau Giay (πόλη Ανόι ) κίνησε ποινική διαδικασία και εξέδωσε ένταλμα προσωρινής κράτησης του Pham My Hanh (43 ετών) για 4 μήνες με την κατηγορία της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Phi Hung, Επικεφαλής της Ομάδας Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay, δήλωσε ότι μέσω της παρακολούθησης της περιοχής, η αστυνομία της περιοχής έλαβε πληροφορίες για ασυνήθιστα σημάδια στις δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων της Ανώνυμης Εταιρείας My Hanh Group.

Μετά από έρευνα, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων αυτής της εταιρείας παρουσιάζουν ενδείξεις παραβίασης του νόμου.

Σύμφωνα με τον διοικητή, η εταιρεία My Hanh Group, υπό την προεδρία και τη διαχείριση του Pham My Hanh, δραστηριοποιείται στον τομέα της καλλιέργειας και εμπορίας τζίνσενγκ Ngoc Linh.

Αντισυνταγματάρχης Nguyen Phi Hung (Φωτογραφία: Hai Nam).

Με βάση τις προαναφερθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και λόγω της ανάγκης για κεφάλαια, η Hanh και οι συνεργάτες της οργάνωσαν συγκέντρωση κεφαλαίων από επενδυτές μεταξύ 2020 και 2022. Υπό την καθοδήγηση της Hanh, η εταιρεία διεξήγαγε εκτεταμένες διαφημιστικές καμπάνιες, «σχεδιάζοντας» ιδέες έργων για την προσέλκυση επενδυτών.

Επιπλέον, ο My Hanh υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε επίσης να καταβάλλει στους επενδυτές επιτόκια 24-48% ετησίως. Ο Αντισυνταγματάρχης Hung θεώρησε αυτό το επιτόκιο «πολύ ελκυστικό σε σύγκριση με το γενικό επίπεδο επιτοκίων».

Σε συνεργασία με επενδυτές, η εταιρεία My Hanh Group Company προσέφερε τρία είδη συμβάσεων: μια σύμβαση εισφοράς κεφαλαίου για τη φύτευση τζίνσενγκ Ngoc Linh, μια σύμβαση δανείου και μια σύμβαση για την πώληση των μετοχών της Hanh στην εταιρεία.

Αρχικά, η αστυνομία της περιοχής Cau Giay διαπίστωσε ότι περίπου πάνω από 1.000 επενδυτές είχαν συνεισφέρει περισσότερα από 1.200 δισεκατομμύρια VND σε αυτήν την επιχείρηση.

Ύποπτος Pham My Hanh (Φωτογραφία: Baodautu).

Επισημαίνοντας το σχέδιο του Hanh, ο διοικητής της Ομάδας Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay δήλωσε ότι τα χρήματα από την προαναφερθείσα συγκέντρωση χρημάτων δεν προστέθηκαν στο κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης, ούτε καταχωρήθηκαν στα οικονομικά της εταιρείας, αλλά μεταφέρθηκαν ξεχωριστά στον λογαριασμό του Hanh.

Από αυτά τα περισσότερα από 1,2 τρισεκατομμύρια VND, η Hanh χρησιμοποίησε μόνο περίπου το 1% για την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο το χρησιμοποίησε για την πληρωμή τόκων σε βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, προσωπικά έξοδα και για την αγορά ακινήτων που ήταν καταχωρημένα στο όνομά της.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν κεφάλαια που η Χαν και η εταιρεία της έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τα δώσουν στις ανακριτικές αρχές, και ο σκοπός της χρήσης τους παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με τον Αντισυνταγματάρχη Nguyen Phi Hung, η εταιρεία του ομίλου My Hanh «φούσκωσε» την αξία των επιχειρηματικών και παραγωγικών της δραστηριοτήτων, «δημιούργησε» σενάρια και προσδοκίες για την επιχείρηση που δεν ήταν σύμφωνες με την πραγματικότητα και άλλαξε και αύξησε αυθαίρετα την αξία της εταιρείας για να προσφέρει πολύ υψηλότερα επιτόκια από την πραγματική παραγωγική και επιχειρηματική της απόδοση.

Μια αίθουσα εκθέσεων που παρουσιάζει προϊόντα Ngoc Linh Ginseng από την εταιρεία My Hanh Group (Φωτογραφία: Hong Nhung).

Η εταιρεία δεν είναι πλέον σε θέση να αποπληρώσει τα κεφάλαια που συγκέντρωσε από τους επενδυτές. Οι ερευνητές έχουν ερευνήσει τις κατοικίες, τους χώρους εργασίας και τις αποθήκες του υπόπτου και της εταιρείας του ομίλου My Hanh, κατάσχοντας πολλά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο διοικητής της Ομάδας Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης και έρευνας από τις αρχές, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν από τον Hanh να επιστρέψει τα χρήματά τους.

Οι αρχές παροτρύνουν τα θύματα και τους επενδυτές να συνεργαστούν με την αστυνομία στην αναφορά των ενεργειών του Hanh, ώστε η αστυνομία της περιφέρειας Cau Giay να μπορέσει να διευκρινίσει το εύρος, την κλίμακα και τη φύση των εγκλημάτων του υπόπτου, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των θυμάτων.

Η φυτεία τζίνσενγκ διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (Φωτογραφία: MHG).

Επιπλέον, ο Αντισυνταγματάρχης Hung ζήτησε επίσης από τους οργανισμούς και τα άτομα που είχαν συνεργατικές δραστηριότητες ή έλαβαν προκαταβολές από την Pham My Hanh σε αστικές συναλλαγές να συνεργαστούν με την ανακριτική υπηρεσία για την ανάκτηση των χρημάτων. Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι αυτά τα χρήματα είναι επίσης χρήματα που ο Hanh υπεξαιρέθηκε παράνομα στην υπόθεση.

«Θα διερευνήσουμε σθεναρά την υπόθεση, θα επεκτείνουμε την έρευνα ώστε να συμπεριλάβει όσους βοήθησαν τον Χαν στην υπεξαίρεση χρημάτων, θα εντοπίσουμε διεξοδικά τις πηγές των χρημάτων που χρησιμοποίησε ο Χαν, θα τα ανακτήσουμε και θα διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Νγκουγιέν Φι Χουνγκ.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm