Ο πρόεδρος της εταιρείας Capel συνελήφθη για εξαπάτηση πελατών ύψους άνω των 702 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ

[διαφήμιση_1]

Το απόγευμα της 22ας Νοεμβρίου, το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ ανακοίνωσε ότι είχε κινήσει ποινική διαδικασία, είχε ασκήσει δίωξη κατά του κατηγορουμένου και είχε θέσει προσωρινά υπό κράτηση τον Λα Κουόκ Τρουόνγκ (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμο εκπρόσωπο της Capel Company) για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Οι αρχές διάβασαν το ένταλμα προσωρινής κράτησης του Λα Κουόκ Τρουόνγκ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών, για να έχει χρήματα για να αγοράσει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο και για προσωπικά έξοδα, ο La Quoc Truong σκέφτηκε την ιδέα να εξαπατήσει ανθρώπους χρησιμοποιώντας την νομική οντότητα Capel Group Joint Stock Company (συντομογραφία Capel Company) για να προσλαμβάνει υπαλλήλους και να αυτοδιορίζει υψηλόβαθμες θέσεις όπως: κα. Ha Thi Nga (Γενική Διευθύντρια), κα. Nguyen Ha Nhu Thuy (Λογίστρια, Ταμίας), κ. Pham Hoang Nam (Βοηθός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου), εκατοντάδες Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, επικεφαλής ομάδων... και ίδρυσε 5 ακόμη υποκαταστήματα στις επαρχίες Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho και Nghe An.

Μετά την ίδρυση των διοικητικών συμβουλίων και των υποκαταστημάτων, ο επικεφαλής οργάνωσε πολλά σεμινάρια στα οποία παρουσίασε, συμπεριλαμβανομένου ενός σεμιναρίου για την παρουσίαση της Capel Group Corporation και της επιχειρηματικής και επενδυτικής της κατάστασης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι επενδυτές μεταφέρουν χρήματα στον λογαριασμό της Capel Company, η οποία καταβάλλει τόκους μόνο για μικρό χρονικό διάστημα για να κερδίσει εμπιστοσύνη, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια για την προώθηση και την προσφορά επενδυτικών πακέτων με κίνητρα και υψηλά ποσοστά προμήθειας. Ταυτόχρονα, μεταφέρει απευθείας υπαλλήλους και επενδυτές στις τοποθεσίες που αναφέρει το υποκείμενο με σκοπό τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ υπαλλήλων, συνεργατών και επενδυτών, ώστε να έχουν το κίνητρο να αναζητήσουν, να ζητήσουν περισσότερα κεφάλαια, να επανεπενδύσουν.

Αφού οι επενδυτές έπεσαν στην παγίδα, ο Truong πήρε χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές για να πληρώσει προηγούμενους επενδυτές, να αποπληρώσει δάνεια και προσωπικά έξοδα. Μετά από λίγο καιρό, ο Truong έκλεισε την έδρα της εταιρείας και κατέφυγε για να οικειοποιηθεί τα χρήματα των επενδυτών.

Μέσω της διαδικασίας έρευνας, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας διαπίστωσε ότι από τις 20 Απριλίου 2021 έως τις 18 Απριλίου 2022, η La Quoc Truong υπέγραψε συνολικά 7.959 «συμβάσεις επιχειρηματικής συνεργασίας», οι οποίες απαιτούσαν κεφαλαιακές εισφορές από επενδυτές συνολικού ύψους άνω των 702 δισεκατομμυρίων VND.

Όσον αφορά την υπόθεση απάτης της La Quoc Truong, μέχρι στιγμής, 300 πελάτες έχουν υποβάλει καταγγελίες στο Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ, κατηγορώντας την Truong για «δόλια ιδιοποίηση περιουσίας».

Λουόνγκ Υ

[διαφήμιση_2]
Πηγή