Η συμφωνία του Changpeng Zhao με την κυβέρνηση τερματίζει μια πολυετή έρευνα για την Binance. Ο Zhao και άλλοι κατηγορήθηκαν για παραβίαση του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, μη εφαρμόζοντας αποτελεσματικά ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάζοντας εκούσια τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ «σε μια σκόπιμη και υπολογισμένη προσπάθεια κέρδους από τις αγορές των ΗΠΑ χωρίς την εφαρμογή των ελέγχων που απαιτούνται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης .
Στο X, ο Zhao παραδέχτηκε ότι «έκανε λάθη» και «ανέλαβε την ευθύνη». Πρόσθεσε ότι ο Richard Teng - πρώην διευθυντής παγκόσμιων περιφερειακών αγορών - θα γίνει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Binance.
Η δράση κατά της Binance και του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της αποτελεί κοινή προσπάθεια μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών .
Σε δελτίο τύπου στις 21 Νοεμβρίου, η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι το χρηματιστήριο επέτρεψε σε παράνομους παράγοντες να πραγματοποιήσουν περισσότερες από 100.000 συναλλαγές που υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως η τρομοκρατία και τα ναρκωτικά. Επίσης, επέτρεψε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα που παραβίασαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ.
Επιτρέπει επίσης συναλλαγές που σχετίζονται με τρομοκρατικές ομάδες όπως οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, η Αλ Κάιντα και το ISIS. Η κα Γέλεν σημείωσε ότι η Binance «δεν έχει υποβάλει ποτέ αναφορά ύποπτης δραστηριότητας».
Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το ίδιο απόγευμα ότι το πρόστιμο ήταν «μία από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουμε επιβάλει ποτέ». Η κα Γέλεν ανέφερε ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη ενέργεια επιβολής του νόμου στην ιστορία του Υπουργείου Οικονομικών.
«Η χρήση νέας τεχνολογίας για την παραβίαση του νόμου δεν σε κάνει ανατρεπτικό παράγοντα. Σε κάνει εγκληματία», συνέχισε ο Γκάρλαντ. «Η Binance δίνει προτεραιότητα στα κέρδη της έναντι της ασφάλειας του αμερικανικού λαού».
Η Binance έχει αναπτύξει ακόμη και μια διαδικασία για να «ενημερώνει τους VIP χρήστες εάν γίνουν αντικείμενο έρευνας από τις αρχές επιβολής του νόμου».
Το πρώην στέλεχος της Binance δήλωσε προσωπικά ένοχο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να επιβάλει στον Zhao πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Binance θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά με νέους βασικούς κανόνες. Η εταιρεία θα υποχρεούται να διατηρήσει και να βελτιώσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της, ώστε να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές της είναι σύμφωνες με τα πρότυπα των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία θα υποχρεούται να διορίσει έναν ανεξάρτητο επόπτη συμμόρφωσης.
Η Binance συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κυβέρνηση, καθώς και πρόστιμο 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο διακανονισμός έρχεται λίγο αφότου ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, κρίθηκε ένοχος για διάφορες ποινικές κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας, μετά από μόλις τρεις ώρες διασκέψεων των ενόρκων.
Για μια δίκη διάρκειας ενός μήνα στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 20 μάρτυρες και εκατοντάδες πειστήρια, οι ειδικοί δήλωσαν στο CNBC ότι δεν είχαν ξαναδεί τόσο γρήγορη απόφαση.
Η Binance έχει τεθεί υπό έντονο έλεγχο για τον τρόπο λειτουργίας της, με αξιωματούχους σε πολλές δικαιοδοσίες να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την «παθιασμένη» προσέγγιση της εταιρείας στην κυκλοφορία σε ορισμένες αγορές, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση να το πράξει, και ισχυρισμούς για εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές όπως ξέπλυμα χρήματος και απάτη σε κινητές αξίες.
Ιδρυμένη από έναν Κινέζο επιχειρηματία το 2017, η Binance πέρασε από την αφάνεια σε μια σημαντική δύναμη στον χώρο των κρυπτονομισμάτων μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.
Μέχρι σήμερα, η Binance παραμένει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, επεξεργαζόμενο όγκο συναλλαγών δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.
Το χρηματιστήριο έχει υιοθετήσει μια επιθετική προσέγγιση στην ανάπτυξη, επεκτείνοντας γρήγορα την εμβέλειά του παγκοσμίως, συχνά χωρίς προηγούμενη άδεια.
Ενώ η μητρική της εταιρεία εδρεύει στα Νησιά Κέιμαν, η Binance δεν διαθέτει ούτε μία παγκόσμια έδρα και ο Zhao έχει συχνά αντισταθεί στις εκκλήσεις να το πράξει, λέγοντας ότι θέλει η πλατφόρμα να λειτουργεί με ένα «αποκεντρωμένο» λειτουργικό μοντέλο.
Το 2021, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσε στην Binance να λειτουργεί στη χώρα. Η Binance πρόσφατα ακύρωσε τα σχέδιά της να επιδιώξει πλήρη άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι οι έλεγχοι καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η δέουσα επιμέλεια πελατών δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις.
(Σύμφωνα με το CNBC)
Η Ρωσία εφαρμόζει το ψηφιακό ρούβλι στις πληρωμές
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισαν να δοκιμάσουν το ψηφιακό ρούβλι σε ορισμένες δαπάνες του προϋπολογισμού το 2024.
Η Σιγκαπούρη ανακοινώνει την κυκλοφορία του εθνικού ψηφιακού νομίσματός της
Η Σιγκαπούρη θα ξεκινήσει την έκδοση του εθνικού ψηφιακού νομίσματός της το 2024 με στόχο την επανάσταση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο μέσω ασφαλών και αποτελεσματικών ψηφιακών συναλλαγών.
Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δοκιμάζει πληρωμές με ψηφιακό νόμισμα
Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) ανακοίνωσε ότι ένα πιλοτικό έργο για πληρωμές σε ψηφιακό νόμισμα για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2023.
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)