3 τραπεζικοί υπάλληλοι στην πόλη Χο Τσι Μινχ διώχθηκαν για υπεξαίρεση 3,5 δισεκατομμυρίων VND

Στις 25 Δεκεμβρίου, το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε τρεις υπόπτους στην υπόθεση «Υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων» και «Παραβίασης κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες» που έλαβε χώρα σε γραφείο τραπεζικών συναλλαγών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν από την Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ.

3 τραπεζικοί υπάλληλοι διώχθηκαν για υπεξαίρεση 3,5 δισεκατομμυρίων VND. (Φωτογραφία: Αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ)

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, ο Nguyen Hoang Kim Vy (γεννημένος το 1988, κάτοικος της περιοχής Tan Binh, πρώην Διευθυντής του γραφείου συναλλαγών) διώχθηκε για το έγκλημα της «Υπεξαίρεσης περιουσίας».

Οι Nguyen Thi Van (γεννημένοι το 1997, από το Binh Phuoc , πρώην υπεύθυνος συναλλαγών) και Nguyen Thi Thuy Lien (γεννημένοι το 1985, κάτοικος Thu Duc City, πρώην ελεγκτής γραφείου συναλλαγών) διώχθηκαν και οι δύο για το έγκλημα της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες».

Προηγουμένως, μέσω των εργασιών για την κατανόηση της κατάστασης, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ ανακάλυψε μια σειρά από παραβάσεις που σημειώθηκαν στην παραπάνω τράπεζα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η Nguyen Hoang Kim Vy είχε εκμεταλλευτεί τη θέση της για να δώσει εντολή στην Nguyen Thi Thuy Lien και την Nguyen Thi Van να διενεργήσουν παράνομες διαδικασίες διακανονισμού για τα βιβλιάρια ταμιευτηρίου των πελατών, οικειοποιούμενη περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια VND και χρησιμοποιώντας τα για προσωπικούς σκοπούς.

Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται και να διεκπεραιώνεται από την αρμόδια ανακριτική αρχή σύμφωνα με το νόμο.

Προηγουμένως, η αστυνομία του Thua Thien Hue συνέλαβε επίσης προσωρινά τον Vo Chi Thanh, πιστωτικό υπάλληλο μιας τράπεζας, για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 25 δισεκατομμυρίων VND.

Συγκεκριμένα, ένας πελάτης στην περιοχή Xuan Phu, στην πόλη Hue, κατέθεσε τις αποταμιεύσεις του στην τράπεζα όπου εργαζόταν ο Thanh. Εμπιστευόμενος αυτόν τον άνδρα πιστωτικό υπάλληλο, ο πελάτης δάνεισε επανειλημμένα 8,3 δισεκατομμύρια VND για να «παρέχει υπηρεσίες ωρίμανσης στους πελάτες». Ωστόσο, ο Thanh χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αποπληρώσει προσωπικά χρέη.

Συνεχίζοντας την έρευνα, η αστυνομία ανακάλυψε ότι, δανειζόμενος χρήματα για την αποπληρωμή τραπεζικών χρεών και συνεισφέροντας κεφάλαια για την αγορά και πώληση ακινήτων, ο Thanh είχε οικειοποιηθεί από πολλά άλλα άτομα συνολικό ποσό άνω των 25 δισεκατομμυρίων VND.

Λουόνγκ Υ

Πηγή: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html