Στις 26 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία της πόλης Da Nang κίνησε ποινική δίωξη εναντίον του Le Thi Thu (48 ετών, κάτοικος της συνοικίας Nai Hien Dong, στην περιοχή Son Tra, Da Nang) για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.
Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, η Thu και η κα. LTTH (47 ετών, κάτοικος της περιφέρειας Tho Quang, στην περιοχή Son Tra) κατάγονται από την ίδια πόλη.
Το Le Thi Thu στο αστυνομικό τμήμα (Φωτογραφία: Αστυνομία Da Nang).
Τον Δεκέμβριο του 2020, η Thu ισχυρίστηκε ότι χρειαζόταν χρήματα για μια επιχείρηση εμπορίας χρυσού και ζήτησε να δανειστεί από την κα H. Για να εξασφαλίσει ένα μεγάλο δάνειο, η Thu κάλεσε την κα H. στην πόλη Χο Τσι Μινχ για να επιθεωρήσει την επιχείρησή της που ασχολείται με το εμπόριο χρυσού, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Στην πραγματικότητα, η Thu γνώριζε ότι η κα H. δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει δεδομένης της περίπλοκης κατάστασης με την πανδημία Covid-19.
Εμπιστευόμενη τη συμπατριώτισσά της, από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2021, η κα. Χ. δάνεισε στην Thu συνολικά 20,4 δισεκατομμύρια VND μέσω τραπεζικού εμβάσματος, με διάρκεια δανείου που κυμαινόταν από 5 έως 30 ημέρες. Κάθε φορά, η Thu υπέγραφε μια δανειακή σύμβαση.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Thu πλήρωνε τακτικά τόκους στην κα H. Στην πραγματικότητα, η Thu δεν χρησιμοποίησε τα δανεισμένα χρήματα για συναλλαγές χρυσού, αλλά για να πληρώσει τόκους για άλλα χρέη ή για να πληρώσει τόκους στο ίδιο το θύμα.
Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2021, η Thu ισχυρίστηκε ότι η επιχείρησή της είχε υποστεί ζημίες και είχε χρεοκοπήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό που είχε δανειστεί.
Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντα Νανγκ, ο Thu επέστρεψε στην κα H. πάνω από 13,8 δισεκατομμύρια VND και υπεξαίρεσε πάνω από 6,6 δισεκατομμύρια VND που είχε δανειστεί.
Εκτός από την υπόθεση της κας Χ., η αστυνομία έχει λάβει πέντε άλλες καταγγελίες σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες της Thu. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν συγγενείς, συγχωριανοί ή συνάδελφοι του συζύγου της Thu, ο οποίος της δάνεισε από 300 εκατομμύρια έως σχεδόν 2 δισεκατομμύρια VND.
[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm
Σχόλιο (0)