Στις 29 Ιανουαρίου, μιλώντας με τον δημοσιογράφο του Dan Tri , ο επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι δήλωσε ότι η μονάδα συνέλαβε επειγόντως την κα Pham Thi Hoa (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Sen Tai Thu Joint Stock Company), την Nguyen Thi Thuy Linh (κόρη της κας Hoa) και την Nguyen Thi Lan Huong για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι γνώριζαν ότι η εταιρεία Sen Tai Thu είχε ένα τεράστιο ανεξόφλητο χρέος και δεν ήταν σε θέση να το αποπληρώσει.

Ο πρόεδρος Σεν Τάι Του και η κόρη του συνελήφθησαν επειγόντως - 1

Ο πρόεδρος Sen Tai Thu στην υπηρεσία ερευνών (Φωτογραφία: VTV).

Ωστόσο, από το 2018 έως τον Μάιο του 2023, τα άτομα εκμεταλλεύτηκαν τη φήμη της επωνυμίας υγειονομικής περίθαλψης Sen Tai Thu, αύξησαν το κεφάλαιο καταχώρισης και ανέφεραν έσοδα και κέρδη του συστήματος που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, για να κινητοποιήσουν παράνομα κεφάλαια.

Ο επικεφαλής του Τμήματος PC03 της Αστυνομίας του Ανόι δήλωσε ότι αρχικά, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι είχαν υπογραφεί περίπου 100 συμβάσεις κινητοποίησης κεφαλαίου, συνολικής αξίας περίπου 1.000 δισεκατομμυρίων VND.

Οι αρχές διευκρινίζουν τον σκοπό των παραπάνω χρημάτων που χρησιμοποίησαν τα υποκείμενα, επεκτείνουν την έρευνα και αξιολογούν τον ρόλο ορισμένων άλλων συγγενών προσώπων.

Σύμφωνα με τον Νταν Τρι