Η μεταφορά 500 εκατομμυρίων πρέπει να εισάγει προσωπικά δεδομένα από την 1η Νοεμβρίου

QNgTV- Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 27 που εξέδωσε η Κρατική Τράπεζα, από την 1η Νοεμβρίου, οι συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων μεγάλης αξίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νέους κανονισμούς της Κρατικής Τράπεζας σχετικά με την παροχή προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων συναλλαγών.

Η μεταφορά 500 εκατομμυρίων πρέπει να εισάγει προσωπικά δεδομένα από την 1η Νοεμβρίου

Συγκεκριμένα, όλες οι εγχώριες ηλεκτρονικές συναλλαγές αξίας 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο και οι διεθνείς συναλλαγές αξίας 1.000 USD ή ισόποσου ή περισσότερο υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη προσωπικά στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μεσάζοντες πληρωμών πρέπει να αποθηκεύουν και να αναφέρουν λεπτομερώς το όνομα, τον αριθμό αναγνώρισης, τη διεύθυνση, τον σκοπό της συναλλαγής, τον λογαριασμό δικαιούχου και τον κωδικό αναφοράς της συναλλαγής.

Σε περίπτωση ανίχνευσης ασυνήθιστων ενδείξεων ή υποψιών που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να αρνηθεί να εκτελέσει τη συναλλαγή. Η Κρατική Τράπεζα επιτρέπει επίσης μια μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των τεχνικών διαδικασιών από τις μονάδες.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html