Η αστυνομία της Χα Τιν αναζητά θύματα στην υπόθεση μιας «συμμορίας» που υποδύεται τράπεζα για να διαπράξει απάτη.

Δημιουργώντας πλαστές ιστοσελίδες και παριστάνοντας υπαλλήλους της VPBank , ο Nguyen Quoc Bao και οι συνεργοί του ιδιοποιήθηκαν χρήματα από τις πιστωτικές κάρτες εκατοντάδων πελατών στο Ha Tinh και σε αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ερευνητική υπηρεσία, από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023, ο Nguyen Quoc Bao (γεννημένος το 1992, κάτοικος του χωριού Thanh Son, της κοινότητας Long Xa, της περιφέρειας Hung Nguyen, της επαρχίας Nghe An ) και οι συνεργοί του διέπραξαν απάτη δημιουργώντας ψεύτικους ιστότοπους και παριστάνοντας υπαλλήλους της VPBank για να υπεξαιρέσουν χρήματα από πιστωτικές κάρτες πελατών.

Συνεπώς, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Bao συζήτησε με τον Pham Ngoc Phong (1992, περιοχή Ha Dong, Ανόι ) για να βρει κάποιον να σχεδιάσει έναν ψεύτικο ιστότοπο VPBank για να λάβει πληροφορίες πελατών. Ο Phong συζήτησε με τον Pham Minh Quynh (1995, περιοχή Quang Dien, Thua Thien Hue) και ο Quynh σχεδίασε έναν ψεύτικο ιστότοπο VPBank κατόπιν αιτήματος του Bao και του Phong.

Η ομάδα των υποκειμένων που διώχθηκαν.

Στη συνέχεια, ο Bao αγόρασε δεδομένα πελατών που άνοιξαν πιστωτικές κάρτες στην VPBank για να τα παράσχει στο προσωπικό πωλήσεων μέσω τηλεφώνου (που είχε προσλάβει η Bao). Αυτό το προσωπικό χρησιμοποίησε τηλεφωνικούς αριθμούς όπως 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... προσποιούμενο ότι ήταν υπάλληλοι της VPBank για να καλέσει τους κατόχους πιστωτικών καρτών για να εισαγάγει προσφορές αύξησης ορίου καρτών, υπηρεσίες ακύρωσης καρτών με πολλά ελκυστικά οφέλη, ώστε να πείσει τους κατόχους καρτών να συμφωνήσουν.

Όταν ο πελάτης συμφωνεί να αυξήσει το όριο της πιστωτικής κάρτας, να ακυρώσει την κάρτα... ο πιστωτικός υπάλληλος (ο Bao και οι συνεργοί του προσποιούμενοι ότι είναι) χρησιμοποιεί έναν "ψεύτικο" λογαριασμό Zalo για να γίνει φίλος με τον πελάτη, του δίνει οδηγίες να συνδεθεί στην ψεύτικη ιστοσελίδα VPBank που έχει σχεδιάσει ο Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...) και του ζητά να δηλώσει προσωπικά στοιχεία (αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφία ταυτότητας/CCCD, φωτογραφία πιστωτικής κάρτας...) για να αυξήσει το όριο, να ακυρώσει την κάρτα.

Αφού λάβουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τα υποκείμενα τα χρησιμοποιούν για να κάνουν παραγγελίες σε ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου όπως TIKI, TOPZON (αγορά τηλεφώνων, tablet, macbook, καρτών παιχνιδιών...). Η VPBank θα στείλει έναν κωδικό OTP για να επιβεβαιώσει την παραγγελία στον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη. Ο Bao και οι συνεργοί του λένε ψέματα στον πελάτη για να εισάγει τον κωδικό OTP στον ψεύτικο ιστότοπο για να ολοκληρώσουν την αύξηση του ορίου, την ακύρωση της κάρτας... Αφού ο πελάτης εισάγει τον κωδικό OTP, η παραγγελία ολοκληρώνεται, τα υποκείμενα μπλοκάρουν την επαφή με τον πελάτη.

Αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω κόλπα, από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023, ο Nguyen Quoc Bao και οι συνεργοί του οικειοποιήθηκαν χρήματα από τις πιστωτικές κάρτες εκατοντάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα.

Στις 17 Μαρτίου 2023, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Loc Ha (Ha Tinh) εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης κατά της υπόθεσης και την δίωξη του Nguyen Quoc Bao και των συνεργών του για απάτη και υπεξαίρεση περιουσίας. Στις 5 Ιουνίου 2023, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Ha Tinh για διερεύνηση υπό την αρμοδιότητά της.

Για την εξυπηρέτηση της έρευνας και τον εντοπισμό των θυμάτων της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Χα Τινχ παρακαλεί όλα τα θύματα που σχετίζονται με την υπόθεση και τα παραπάνω υποκείμενα να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Χα Τινχ.

Διεύθυνση: Αρ. 268, Οδός Nguyen Huy Tu, Περιφέρεια Nguyen Du, Πόλη Ha Tinh ή Σύντροφος Pham Van An, ερευνητής, τηλέφωνο 0978.461.009 για να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Πηγή: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-ha-tinh-tim-nguoi-bi-hai-vu-an-o-nhom-gia-danh-ngan-hang-lua-dao/251059.htm