Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε το συμπέρασμα της έρευνας, προτείνοντας τη δίωξη 27 κατηγορουμένων στην υπόθεση παραβίασης των κανονισμών για την έρευνα, την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων· παραβίασης των κανονισμών λογιστικής με σοβαρές συνέπειες· λαθρεμπορίου· κατανάλωσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από άλλους μέσω εγκληματικών πράξεων· παραβίασης των κανονισμών για τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν απώλειες, σπατάλες και περιβαλλοντική ρύπανση, που συμβαίνουν στην ανώνυμη εταιρεία Thai Duong Group και σε συναφείς μονάδες.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Υφυπουργού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αρμόδιου για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης ορυκτών, ο κ. Nguyen Linh Ngoc μελέτησε την υποβολή της Γενικής Υπηρεσίας Γεωλογίας και Μεταλλείων και την αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης ορυκτών και γνώριζε σαφώς ότι η Thai Duong Company δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.

Ωστόσο, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υπέγραψε την άδεια εκμετάλλευσης ορυκτών, παραδίδοντας τους πόρους σπάνιων γαιών στην Thai Duong Company για εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα η εταιρεία να προβεί σε παράνομη εκμετάλλευση, προκαλώντας απώλειες ορυκτών αξίας άνω των 864 δισεκατομμυρίων VND.

Η συμπεριφορά του κ. Nguyen Linh Ngoc θεωρείται ότι παραβιάζει το έγκλημα της παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα απώλειες και σπατάλη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 219 του Ποινικού Κώδικα.

Στιγμιότυπο οθόνης στις 4 Φεβρουαρίου 11 46 52.png
Ο κ. Nguyen Linh Ngoc κατά τη διάρκεια της θητείας του. Φωτογραφία: National Assembly Media

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της Thai Duong Company, από το 2019 έως το 2023, ο κ. Doan Van Huan διηύθυνε και οργάνωσε παράνομη εξόρυξη σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος στο ορυχείο σπάνιων γαιών Yen Phu, συνολικής αξίας άνω των 864 δισεκατομμυρίων VND.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο κ. Χουάν πούλησε παράνομα περισσότερα από 10 εκατομμύρια κιλά μεταλλεύματος σπάνιων γαιών αξίας άνω των 403 δισεκατομμυρίων VND και περισσότερα από 280 εκατομμύρια κιλά σιδηρομεταλλεύματος, αξίας άνω των 333 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 736 δισεκατομμύρια VND.

Ο μεγιστάνας Huan έδωσε επίσης εντολή στον κατηγορούμενο Nguyen Van Chinh (εκείνη την εποχή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Αρχιλογιστή της Thai Duong Company) να εκδώσει τιμολόγια για την πώληση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος με τιμές μονάδας χαμηλότερες από τις πραγματικές τιμές πώλησης, δηλώνοντας ψευδώς και παραλείποντας έτσι από τα λογιστικά βιβλία έσοδα άνω των 27 δισεκατομμυρίων VND, μη δηλώνοντας και πληρώνοντας φόρους, προκαλώντας ζημία για το κράτος άνω των 9 δισεκατομμυρίων VND σε φόρους.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κ. Chinh βοήθησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Thai Duong Company να διευθύνει και να οργανώσει την παράνομη εξόρυξη σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος στο ορυχείο σπάνιων γαιών Yen Phu, συνολικής αξίας άνω των 864 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα κέρδος άνω των 736 δισεκατομμυρίων VND.

Όσον αφορά την υπόθεση, ο κατηγορούμενος Luu Anh Tuan, υπό τον ρόλο του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιετναμέζικης Εταιρείας Σπάνιων Γαιών, συμφώνησε με τον κ. Doan Van Huan να εκδώσει τιμολόγια αγοράς σπάνιων γαιών με χαμηλότερες αξίες από την πραγματική, βοηθώντας έτσι τον κ. Huan να δηλώσει ψευδώς, να μην συμπεριλάβει στα λογιστικά βιβλία, να αποκρύψει έσοδα άνω των 20 δισεκατομμυρίων VND, να μην δηλώσει φόρους, προκαλώντας απώλεια άνω των 7,3 δισεκατομμυρίων VND σε φόρους για το κράτος.

Επιπλέον, ο κ. Tuan χρησιμοποίησε επίσης 15 τιμολόγια που αντικατόπτριζαν την ποσότητα των εισροών που ήταν μεγαλύτερη από την πραγματική αξία αγοράς και πώλησης άνω των 16 δισεκατομμυρίων VND για να λογοδοτήσει και να δηλώσει φόρους, παραβιάζοντας τη λογιστική νομοθεσία, προκαλώντας απώλεια άνω των 4 δισεκατομμυρίων VND σε φόρους για το κράτος.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι ενέργειες του κ. Tuan προκάλεσαν ζημία άνω των 11 δισεκατομμυρίων VND στον κρατικό φόρο. Στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνος με τον κ. Huan για την απώλεια άνω των 7,3 δισεκατομμυρίων VND και είναι κυρίως υπεύθυνος για την απώλεια άνω των 4 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Vietnam Rare Earth Joint Stock Company διέπραξε επίσης λαθρεμπόριο. Συγκεκριμένα, από το 2019 έως το 2023, ο κ. Tuan έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να δηλώνουν ψευδώς τελωνειακούς κωδικούς αγαθών, κωδικούς τύπου εξαγωγής και προέλευση πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή σε 63 τελωνειακές διασαφήσεις, με αποτέλεσμα η Vietnam Rare Earth Joint Stock Company να εξάγει παράνομα 474,98 τόνους «συνολικού οξειδίου των σπάνιων γαιών», αξίας άνω των 379 δισεκατομμυρίων VND.

Η εταιρεία Thai Duong δεν κατασκεύασε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφάρμοσε μέτρα επεξεργασίας αποβλήτων που να πληρούν τα πρότυπα σύμφωνα με το νόμο και δεν της επιτρεπόταν να απορρίπτει απόβλητα στο περιβάλλον. Ωστόσο, από το 2018 έως τον Οκτώβριο του 2023, ο κ. Huan έδωσε εντολή στον κ. Nguyen Van Lai να απορρίψει παράνομα περισσότερους από 348.000 τόνους ιλύος αποβλήτων στο περιβάλλον και έδωσε εντολή στην Le Van Can να απορρίψει παράνομα 2.425 τόνους ιλύος αναμεμειγμένης με απόβλητα γύψου στο περιβάλλον.