15 ακόμη άτομα διώχθηκαν

Όσον αφορά την υπόθεση του πρώην προέδρου του ομίλου FLC, Trinh Van Quyet, για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, στις 23 Ιουνίου, το C01 εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε 15 κατηγορούμενους για «χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς».

Μεταξύ των κατηγορουμένων, υπάρχουν 2 άτομα από τον Όμιλο FLC: η Do Thi Huyen Trang, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Λογιστηρίου, και η Nguyen Thi Nga, μέλος του λογιστικού προσωπικού. 5 άτομα από την BOS Securities JSC: η Nguyen Thi Thanh Phuong, Προϊσταμένη του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών· η Nguyen Thi Thu Thom, πρώην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών· η Bui Ngoc Tu, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών· η Tran Thi Lan και η Quach Thi Xuan Thu είναι 2 επικεφαλής λογιστές.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας έψαξε τα κεντρικά γραφεία της FLC το βράδυ της 29ης Μαρτίου 2022.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι επικεφαλής και υπάλληλοι των θυγατρικών της FLC, συμπεριλαμβανομένων των: Trinh Van Dai, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της FLC Faros Construction Joint Stock Company· Trinh Thi Thanh Huyen, υπάλληλος της FLC Homes Company· Trinh Tuan, Επικεφαλής του Τμήματος Υλικών της FLC Land Company· Hoang Thi Hue, πρώην υπάλληλος της FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company· Trinh Van Nam, πρώην υπάλληλος της Tre Viet Aviation Joint Stock Company· Nguyen Van Manh, υπάλληλος του Τμήματος Υλικών της FLC Land LLC· Nguyen Quang Trung, οδηγός του Γενικού Νοσοκομείου Ha Thanh, και Nguyen Thi Hong Dung, κάτοικος της περιοχής Cau Giay ( Ανόι ).

Η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των 15 προαναφερθέντων κατηγορουμένων έχει εγκριθεί από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και τους απαγορεύτηκε να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Trinh Van Quyet και οι δύο νεότερες αδερφές του, η κα Trinh Thi Thuy Nga, η Trinh Thi Minh Hue και η κα Huong Tran Kieu Dung, μόνιμη αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου FLC, καθώς και η Nguyen Quynh Anh, γενική διευθύντρια της BOS Securities Joint Stock Company, διώχθηκαν και κρατήθηκαν προσωρινά για «χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς» και «δόλια ιδιοποίηση περιουσίας».

Ο κ. Nguyen Thien Phu, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Αρχιλογιστής της FLC Faros Construction Joint Stock Company, διώχθηκε και κρατήθηκε προσωρινά για τη διερεύνηση του εγκλήματος της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Ο κ. Trinh Van Quyet, πρώην Πρόεδρος του Ομίλου FLC

Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στις δύο νεότερες αδερφές του και σε αρκετούς άλλους να χρησιμοποιούν ανοιχτούς λογαριασμούς για την αγορά και πώληση τίτλων, χειραγωγώντας την αγορά, ωθώντας την τιμή των μετοχών της FLC στο υψηλότερο επίπεδο, από 15.500 VND σε 24.050 VND, σημειώνοντας αύξηση 64%.

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Quyet διηύθυνε την πώληση περισσότερων από 76,7 εκατομμυρίων μετοχών FLC και αντιστοίχισε 74,8 εκατομμύρια με μέση τιμή 22.586 VND/μετοχή, αλλά δεν αποκάλυψε πληροφορίες πριν από τη συναλλαγή. Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισέπραξε ο κ. Quyet μετά την παράνομη πώληση μετοχών ήταν 1.689 δισεκατομμύρια VND, αντιπροσωπεύοντας το 55,42% του συνολικού όγκου αντιστοιχισμένων μετοχών στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 10,54% του συνολικού όγκου κυκλοφορίας μετοχών FLC.

Επιπλέον, η ερευνητική υπηρεσία κατηγόρησε τον κ. Quyet ότι οικειοποιήθηκε χρήματα επενδυτών από το 2014 έως το 2016 κατά την εκτέλεση διαδικασιών για την αύξηση του ιδρυτικού κεφαλαίου από 1,5 δισεκατομμύριο VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμεί με 430 εκατομμύρια μετοχές της Faros Construction Joint Stock Company (κωδικός μετοχής ROS) και την εισαγωγή 430 εκατομμυρίων μετοχών ROS στο χρηματιστήριο.

Στη συνέχεια, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στην κα Trinh Thi Minh Hue να πουλήσει όλες τις μετοχές της ROS στο όνομα Trinh Van Quyet και τις μετοχές της ROS στο όνομα 5 άλλων ατόμων (που κατονομάστηκαν από τον κ. Quyet), εισπράττοντας περισσότερα από 6.412 δισεκατομμύρια VND και αναλαμβάνοντας μετρητά για να τα οικειοποιηθεί.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm