Δεκαπέντε ακόμη άτομα κατηγορήθηκαν.

Όσον αφορά την υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς από τον πρώην πρόεδρο του ομίλου FLC, Trinh Van Quyet, στις 23 Ιουνίου, το C01 (Τμήμα Ποινικών Ερευνών) εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε 15 κατηγορούμενους για το αδίκημα της «χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς».

Μεταξύ των κατηγορουμένων, δύο είναι από τον Όμιλο FLC: ο Do Thi Huyen Trang, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Λογιστηρίου, και ο Nguyen Thi Nga, υπάλληλος του λογιστηρίου. Πέντε είναι από την BOS Securities Joint Stock Company: ο Nguyen Thi Thanh Phuong, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών· ο Nguyen Thi Thu Thom, πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών· ο Bui Ngoc Tu, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών Κινητών Αξιών· ο Tran Thi Lan και ο Quach Thi Xuan Thu, οι δύο επικεφαλής λογιστές.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας έψαξε τα κεντρικά γραφεία της FLC το βράδυ της 29ης Μαρτίου 2022.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι επικεφαλής και υπάλληλοι των θυγατρικών της FLC, συμπεριλαμβανομένων των: Trinh Van Dai, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της FLC Faros Construction Joint Stock Company· Trinh Thi Thanh Huyen, υπάλληλος της FLC Homes Company· Trinh Tuan, Επικεφαλής του Τμήματος Υλικών της FLC Land Company· Hoang Thi Hue, πρώην υπάλληλος της FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company· Trinh Van Nam, πρώην υπάλληλος της Tre Viet Aviation Joint Stock Company· Nguyen Van Manh, υπάλληλος του Τμήματος Υλικών της FLC Land Limited Liability Company· Nguyen Quang Trung, οδηγός στο Γενικό Νοσοκομείο Ha Thanh· και Nguyen Thi Hong Dung, κάτοικος της περιοχής Cau Giay ( Ανόι ).

Η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των 15 προαναφερθέντων κατηγορουμένων έχει εγκριθεί από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και τους απαγορεύτηκε να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Trinh Van Quyet, μαζί με τις δύο αδερφές του, την κα Trinh Thi Thuy Nga και την κα Trinh Thi Minh Hue, και την κα Huong Tran Kieu Dung, Μόνιμη Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC, και την Nguyen Quynh Anh, Γενική Διευθύντρια της BOS Securities Joint Stock Company, διώχθηκαν και κρατήθηκαν με την κατηγορία της «χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς» και της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Ο κ. Nguyen Thien Phu, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Αρχιλογιστής της FLC Faros Construction Joint Stock Company, διώχθηκε και κρατήθηκε για έρευνα με την κατηγορία της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Ο κ. Trinh Van Quyet, πρώην Πρόεδρος του Ομίλου FLC

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στις δύο αδερφές του και σε αρκετούς άλλους να χρησιμοποιούν ανοιχτούς λογαριασμούς για την αγορά και πώληση τίτλων, χειραγωγώντας την αγορά και ανεβάζοντας την τιμή των μετοχών της FLC από 15.500 VND σε 24.050 VND, σημειώνοντας αύξηση 64%.

Στις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Quyet διέταξε την πώληση άνω των 76,7 εκατομμυρίων μετοχών FLC, με 74,8 εκατομμύρια μετοχές να εκτελούνται με μέση τιμή 22.586 VND ανά μετοχή, αλλά δεν αποκάλυψε τις πληροφορίες πριν από τη συναλλαγή. Το συνολικό ποσό που κέρδισε ο κ. Quyet από αυτήν την μυστική πώληση ήταν 1.689 δισεκατομμύρια VND, αντιπροσωπεύοντας το 55,42% του συνολικού όγκου συναλλαγών της αγοράς και το 10,54% του συνόλου των μετοχών FLC σε κυκλοφορία.

Επιπλέον, οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι από το 2014 έως το 2016, ο κ. Quyet υπεξαίρεσε χρήματα από επενδυτές αυξάνοντας με δόλιο τρόπο το κεφάλαιο καταχώρισης από 1,5 δισεκατομμύριο VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμεί με 430 εκατομμύρια μετοχές της Faros Construction Joint Stock Company (κωδικός μετοχής ROS), και εισάγοντας 430 εκατομμύρια μετοχές ROS στο χρηματιστήριο.

Στη συνέχεια, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στην κα Trinh Thi Minh Hue να πουλήσει όλες τις μετοχές ROS που ήταν καταχωρημένες στο όνομα της Trinh Van Quyet και τις μετοχές ROS που ήταν καταχωρημένες στα ονόματα πέντε άλλων ατόμων (τα οποία ο κ. Quyet είχε ζητήσει να κατέχουν στο όνομά τους), δημιουργώντας πάνω από 6,412 δισεκατομμύρια VND, τα οποία στη συνέχεια απέσυρε ως μετρητά για υπεξαίρεση.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm