Ο πρώην πρόεδρος της FLC, Τριν Βαν Κουγιέτ, πρόκειται να εμφανιστεί στο εφετείο.

Στις 26 Δεκεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ανόι θα ξεκινήσει ακροαματική διαδικασία έφεσης στην υπόθεση που αφορά την FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) και συναφείς οντότητες. Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται λόγω των εφέσεων που έχουν υποβληθεί από πολλούς κατηγορούμενους, θύματα και άτομα με συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Στην υπόθεση αυτή, ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC) άσκησε έφεση για μείωση της ποινής φυλάκισής του και για αναθεώρηση και μείωση της ευθύνης του για αστική αποζημίωση.

Όπως και ο αδελφός τους, οι δύο αδερφές του κατηγορουμένου Quyết, Trịnh Thị Minh Huế και Trịnh Thị Thúy Nga, άσκησαν επίσης έφεση για μείωση της ποινικής τους ευθύνης και ζήτησαν από το εφετείο να μην τις υποχρεώσει να καταβάλουν αποζημίωση ή να επανορθώσουν τις συνέπειες.

23 από τους 50 κατηγορούμενους στην υπόθεση άσκησαν επίσης έφεση, ζητώντας μειωμένες ποινές, ποινές με αναστολή, άρση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή ασκώντας έφεση κατά ολόκληρης της πρωτόδικης απόφασης.

Ο πρώην πρόεδρος Trinh Van Quyet στην πρωτοβάθμια δίκη.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 30 δικηγόροι εγγεγραμμένοι για να συμμετάσχουν στη δίκη για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Μεταξύ αυτών, η κατηγορούμενη Trinh Van Quyet έχει 7 δικηγόρους υπεράσπισης· η κατηγορούμενη Trinh Thi Minh Hue έχει 2 δικηγόρους υπεράσπισης…

Νωρίτερα, το απόγευμα της 5ης Αυγούστου, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι ανακοίνωσε την πρωτοβάθμια ετυμηγορία εναντίον του πρώην προέδρου του ομίλου FLC, Trinh Van Quyet, και 49 άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης που αφορούσε την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων του ομίλου FLC και συναφών οντοτήτων.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο Trinh Van Quyet σε 21 χρόνια φυλάκισης και για τα δύο εγκλήματα απάτης και χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς. Καταδικασμένος και για τα δύο αυτά εγκλήματα, ο Trinh Thi Minh Hue καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης και ο Trinh Thi Thuy Nga σε 8 χρόνια φυλάκισης.

Το συμβούλιο των δικαστών έκρινε ότι σε αυτήν την υπόθεση, η κατηγορούμενη Trinh Van Quyet ήταν ο εγκέφαλος. Η κατηγορούμενη Trinh Thi Minh Hue αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο ως ενεργός συμμετέχων, λαμβάνοντας οδηγίες από τον αδελφό της για να διαπράξει τις παράνομες πράξεις, βοηθώντας την Quyet να αποκομίσει παράνομα ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό... Οι άλλοι κατηγορούμενοι έπαιξαν τον ρόλο των συνεργών.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δείχνουν ότι από τον Μάιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2022, ο Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στην αδερφή του και στους συνεργούς του να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα υπαλλήλων, συγγενών και μελών της οικογένειάς του για να δημιουργήσουν έγγραφα και διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα τίτλων και τραπεζικών λογαριασμών.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι πραγματοποίησαν μια σειρά πράξεων χειραγώγησης της αγοράς που αφορούσαν πέντε μετοχές: AMD, HAI, GAB, FLC και ART. Μετά την αύξηση των τιμών των μετοχών, ο Trinh Van Quyet διηύθυνε την «απόρριψη» μετοχών, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 723 δισεκατομμύρια VND.

Επιπλέον, από το 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Trinh Van Quyet έδωσε εντολή σε στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας Faros (κωδικός μετοχής ROS), εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο FLC, και συγγενείς να εγγραφούν ως μέτοχοι, προκειμένου να εκτελέσουν δόλια σχέδια για τη δημιουργία και την υπογραφή εικονικών εγγράφων εισφοράς κεφαλαίου, διογκώνοντας έτσι το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας Faros από 1,5 δισεκατομμύρια VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND.

Στη συνέχεια, οι εναγόμενοι δημιούργησαν έγγραφα και ζήτησαν έγκριση για την εγγραφή μιας δημόσιας εταιρείας, την καταχώριση κατάθεσης τίτλων και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο 430 εκατομμυρίων μετοχών που σχηματίστηκαν από την πλασματική εισφορά κεφαλαίου της εταιρείας Faros.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο, ο Trinh Van Quyet και οι συνεργοί του πούλησαν πάνω από 391 εκατομμύρια μετοχές της Faros Company, εξαπατώντας τους επενδυτές κατά περισσότερα από 3.600 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του δικαστηρίου, ο Trinh Van Quyet ανέθεσε σε άλλους κατηγορούμενους την εκτέλεση καθηκόντων και διέπραξε σκόπιμα μια σειρά παράνομων πράξεων, από την αγορά της Green Belt Company (της προκατόχου της Faros Company), την πραγματοποίηση εικονικών εισφορών κεφαλαίου και την αύξηση του κεφαλαίου, έως τη χρήση του χρηματιστηρίου HoSE ως μέσου πώλησης μετοχών και στη συνέχεια την υπεξαίρεση χρημάτων επενδυτών.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι οι προαναφερθείσες παραβάσεις ήταν ιδιαίτερα σοβαρές και ότι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν δόλιες πράξεις για να υπεξαιρέσουν χρήματα από επενδυτές. Αυτή η συμπεριφορά είναι επικίνδυνη για την κοινωνία και παραβιάζει τους κανονισμούς για τις συναλλαγές κινητών αξιών.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html