Ο πρώην πρόεδρος της FLC, Trinh Van Quyet, πρόκειται να εμφανιστεί στο εφετείο.

Στις 26 Δεκεμβρίου, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο στο Ανόι θα ξεκινήσει ακροαματική διαδικασία για την έφεση στην υπόθεση που έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) και σε συναφείς οντότητες. Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε λόγω των εφέσεων πολλών κατηγορουμένων, θυμάτων και ατόμων με συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Στην υπόθεση αυτή, ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου FLC) άσκησε έφεση για μείωση της ποινής φυλάκισής του και για εξέταση και μείωση της ευθύνης για αστική αποζημίωση.

Όπως και ο αδελφός της, έτσι και οι δύο νεότερες αδελφές της κατηγορούμενης Quyet, Trinh Thi Minh Hue και Trinh Thi Thuy Nga, άσκησαν έφεση για τη μείωση της ποινικής τους ευθύνης και ζήτησαν από το εφετείο να μην τις υποχρεώσει να αποζημιώσουν ή να επανορθώσουν τις συνέπειες.

23/50 κατηγορούμενοι στην υπόθεση άσκησαν επίσης έφεση για μειωμένη ποινή, ποινή με αναστολή, άρση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή άσκησαν έφεση κατά ολόκληρης της πρωτόδικης απόφασης.

Ο πρώην πρόεδρος Trinh Van Quyet στην πρωτοβάθμια δίκη.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 30 δικηγόροι εγγεγραμμένοι για να συμμετάσχουν στη δίκη για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Από αυτούς, η κατηγορούμενη Trinh Van Quyet έχει 7 δικηγόρους υπεράσπισης· η κατηγορούμενη Trinh Thi Minh Hue έχει 2 δικηγόρους υπεράσπισης...

Προηγουμένως, το απόγευμα της 5ης Αυγούστου, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι ανακοίνωσε την πρωτοβάθμια ετυμηγορία εναντίον του πρώην Προέδρου του Ομίλου FLC, Trinh Van Quyet, και 49 κατηγορουμένων στην υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και δόλιας ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων στον Όμιλο FLC και σε συναφείς μονάδες.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει την κατηγορούμενη Trinh Van Quyet σε 21 χρόνια φυλάκισης για απάτη και χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς. Καταδικασμένη για τα ίδια δύο εγκλήματα, η Trinh Thi Minh Hue καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης και η Trinh Thi Thuy Nga σε 8 χρόνια φυλάκισης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι στην υπόθεση αυτή, η κατηγορούμενη Trinh Van Quyet ήταν ο εγκέφαλος. Η κατηγορούμενη Trinh Thi Minh Hue κρίθηκε από το δικαστήριο ως ενεργή ασκούσα επάγγελμα, λαμβάνοντας οδηγίες από τον αδελφό της για να διαπράξει τις παραβάσεις, βοηθώντας την Quyet να κερδίσει παράνομα ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό... Οι άλλοι κατηγορούμενοι έπαιξαν τον ρόλο των συνεργών.

Το περιεχόμενο της υπόθεσης δείχνει ότι από τον Μάιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2022, ο Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στην αδερφή του και τους συνεργούς του να δανειστούν τα ονόματα υπαλλήλων, συγγενών και μελών της οικογένειάς του για να προετοιμάσουν έγγραφα και διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας, το άνοιγμα λογαριασμών τίτλων και τραπεζικών λογαριασμών.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι πραγματοποίησαν μια σειρά πράξεων χειραγώγησης της αγοράς σε πέντε μετοχές: AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Μετά την αύξηση των τιμών των μετοχών, ο Trinh Van Quyet διέταξε το «ντάμπινγκ» των μετοχών, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 723 δισεκατομμύρια VND.

Επιπλέον, από το 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στους ηγέτες και τους υπαλλήλους της εταιρείας Faros (κωδικός μετοχής ROS), εταιρειών του ομίλου FLC και συγγενών να ενεργούν ως μέτοχοι που εισφέρουν κεφάλαιο, να εκτελούν τεχνάσματα για να δημιουργούν και να υπογράφουν πλαστά έγγραφα εισφοράς κεφαλαίου, πλαστογραφώντας έτσι το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας Faros από 1,5 δισεκατομμύριο VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND.

Στη συνέχεια, οι εναγόμενοι δημιούργησαν έγγραφα, ζήτησαν έγκριση για την εγγραφή τους ως εισηγμένες εταιρείες, την εγγραφή τους στο αποθετήριο τίτλων και την καταχώριση 430 εκατομμυρίων μετοχών που σχηματίστηκαν από την πλασματική εισφορά κεφαλαίου της εταιρείας Faros.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή των μετοχών, ο Trinh Van Quyet και οι συνεργοί του πούλησαν περισσότερες από 391 εκατομμύρια μετοχές της Faros Company για να οικειοποιηθούν περισσότερα από 3.600 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές.

Σύμφωνα με την επιτροπή των δικαστών, ο Trinh Van Quyet ανέθεσε σε άλλους κατηγορούμενους την εκτέλεση καθηκόντων και διέπραξε μια σειρά εκ προθέσεως παραβάσεων, από την αγορά της Green Belt Company (της προκατόχου της Faros Company), την εισφορά ψευδούς κεφαλαίου, την αύξηση ψευδούς κεφαλαίου έως τη χρήση του κατώτατου ορίου μετοχών της HoSE ως μέσο πώλησης μετοχών και στη συνέχεια την υπεξαίρεση χρημάτων επενδυτών.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι οι παραπάνω παραβάσεις ήταν ιδιαίτερα σοβαρές και ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει δόλιες πράξεις για να ιδιοποιηθούν χρήματα από επενδυτές. Η πράξη αυτή ήταν επικίνδυνη για την κοινωνία και παραβίαζε τους κανονισμούς σχετικά με τις συναλλαγές κινητών αξιών.

Σοφία

Πηγή: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html