Η εκπληκτική μαρτυρία του «βασικού πείρου» των τιμολογίων.

Στις 10 Απριλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της Επαρχίας Κουάνγκ Νιν ξεκίνησε την πρωτοβάθμια δίκη μιας υπόθεσης που αφορούσε αγοραπωλησία τιμολογίων, δωροδοκία και λήψη δωροδοκιών και απάτη με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας, στην οποία εμπλέκεται ο πρώην Υποστράτηγος Ντο Χούου Κα.

Ο αρχηγός του εγκλήματος Truong Xuan Duoc στην πρωτοβάθμια δίκη.

Αφού ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας της Επαρχίας Κουάνγκ Νιν διάβασε το κατηγορητήριο και ανέφερε τις κατηγορίες εναντίον κάθε κατηγορουμένου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε την ανάκριση των εμπλεκομένων. Κατά την ανάκριση, όλοι οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν με το κατηγορητήριο και τις κατηγορίες. Επιπλέον, όλοι οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη, ελπίζοντας σε επιείκεια από τον νόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc κατέθεσε ότι θυμόταν μόνο το όνομα της πρώτης εταιρείας που ίδρυσε, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τα ονόματα των άλλων εταιρειών που ιδρύθηκαν αργότερα.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Ngoc Anh, σύζυγος του Truong Xuan Duoc

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο «βασιλιάς των τιμολογίων» Truong Xuan Duoc δήλωσε: «Συνολικά ιδρύθηκαν 26 εταιρείες, αλλά θυμάμαι μόνο το όνομα της Khanh Dung Joint Stock Company. Δεν θυμάμαι τα ονόματα των άλλων εταιρειών, και όλες βρίσκονται στο κατηγορητήριο».

Όταν ρωτήθηκε από το δικαστήριο σχετικά με το ποσό του κέρδους που αποκόμισε από την παράνομη εμπορία τιμολογίων, ο κατηγορούμενος Duoc απάντησε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί. Δήλωσε μόνο ότι τα χρήματα που κέρδισε από αυτήν την παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αγορά γης. Μετά τη σύλληψή του, επέστρεψε προληπτικά 1,7 δισεκατομμύρια VND. Η αστυνομία κατάσχεσε επίσης πολλά πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης, αλλά ο κ. Duoc δεν μπορούσε να θυμηθεί το ακριβές ποσό.

Σύντομη ενημέρωση στις 12 μ.μ. στις 10 Απριλίου: Ο κ. Do Huu Ca, με γκρίζα μαλλιά, εμφανίζεται στο δικαστήριο.

Όσον αφορά τη σύζυγο του κ. Duoc, την κατηγορούμενη Nguyen Thi Ngoc Anh, όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, δεν έδωσε καμία απάντηση παρά μόνο εξέφρασε βαθιά λύπη και μεταμέλεια. Όταν ο δικαστής ρώτησε αν η αστυνομία κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία κατά την έρευνα της κατοικίας τους, η κατηγορούμενη Ngoc Anh δήλωσε ότι δεν κατασχέθηκε τίποτα (αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση του συζύγου της, Truong Xuan Duoc - PV).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2007, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc (53 ετών, κάτοικος Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City) και η σύζυγός του Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ετών) διαχειρίζονταν και λειτουργούσαν την Khanh Dung Joint Stock Company, εμπλεκόμενοι στην παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος Ngoc Anh διετέλεσε ο αρχιλογιστής της εταιρείας και του ανατέθηκε από τον κ. Truong Xuan Duoc η διαχείριση του λογιστηρίου, η σύνταξη φορολογικών εκθέσεων, η νομιμοποίηση εγγράφων και η εκτέλεση διαδικασιών για την ίδρυση «εταιρειών-εικονιδίων».

Λόγω κακής υγείας, ο κατηγορούμενος Ντο Χούου Κα είχε τη δυνατότητα να καθίσει κατά την ακρόαση του κατηγορητηρίου.

Συγκεκριμένα, από το 2014 έως το 2021, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του χρησιμοποίησαν τις δικές τους ταυτότητες πολιτών και αυτές συγγενών, γνωστών, φίλων ή υπαλλήλων για να ιδρύσουν πρόσθετες εταιρείες που εμπλέκονταν στην παράνομη αγοραπωλησία τιμολογίων. Ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του ίδρυσαν, διαχειρίστηκαν και λειτουργούσαν 26 εταιρείες για την παράνομη αγοραπωλησία τιμολογίων φόρου προστιθέμενης αξίας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Μάιο του 2022, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του αγόρασαν και πούλησαν 15.674 τιμολόγια, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη άνω των 41 δισεκατομμυρίων VND. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η επαρχιακή αστυνομία Quang Ninh άρχισε να ερευνά τις παράνομες δραστηριότητες εμπορίας τιμολογίων, το ζευγάρι, οι «κακούς» Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του, ζήτησαν βοήθεια από τον Do Huu Ca για να αποφύγουν τη δίωξη.

Συνεπώς, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τον Δεκέμβριο του 2022, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του έδωσαν χρήματα στον κ. Do Huu Ca τέσσερις φορές, συνολικού ύψους 35 δισεκατομμυρίων VND. Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, ο κ. Truong Xuan Duoc συνελήφθη από την επαρχιακή αστυνομία Quang Ninh για παράνομη διακίνηση τιμολογίων.

Μετά τη σύλληψη του συζύγου της, η κα Ngoc Anh πήγε στο σπίτι του κ. Ca για να ζητήσει πίσω τα 35 δισεκατομμύρια VND, αλλά ο κ. Ca όχι μόνο αρνήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά τον επέπληξε και τον έδιωξε.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2023, η κα Ngoc Anh συνελήφθη από την ανακριτική υπηρεσία για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων και εγγράφων για την είσπραξη εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm