Η εκπληκτική μαρτυρία του «επικεφαλής των τιμολογίων»

Στις 10 Απριλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Κουάνγκ Νιν άνοιξε την πρωτοβάθμια δίκη για την υπόθεση αγοραπωλησίας τιμολογίων, δωροδοκίας και λήψης δωροδοκίας και δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, στην οποία εμπλέκεται ο πρώην Υποστράτηγος Ντο Χούου Κα.

Ο αρχηγός Truong Xuan Duoc στην πρωτοβάθμια δίκη

Αφού ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας της Επαρχίας Κουάνγκ Νιν διάβασε το κατηγορητήριο και ανέφερε τις κατηγορίες εναντίον κάθε κατηγορουμένου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου κάλεσε τα αρμόδια άτομα για ανάκριση. Μετά την ανάκριση, όλοι οι κατηγορούμενοι συμφώνησαν με το κατηγορητήριο και τις κατηγορίες. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν τα παράνομα αποκτηθέντα χρήματα, ελπίζοντας σε επιείκεια από τον νόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc δήλωσε ότι θυμόταν μόνο το όνομα της πρώτης εταιρείας που ιδρύθηκε, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τα ονόματα άλλων εταιρειών που ιδρύθηκαν αργότερα.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Ngoc Anh, σύζυγος του Truong Xuan Duoc

Στο δικαστήριο, ο «επικεφαλής των τιμολογίων» Truong Xuan Duoc δήλωσε: «Συνολικά ιδρύθηκαν 26 εταιρείες, αλλά ο κατηγορούμενος θυμάται μόνο το όνομα Khanh Dung Joint Stock Company. Τα υπόλοιπα, τα ονόματα των άλλων εταιρειών, βρίσκονται όλα στο κατηγορητήριο».

Όταν το δικαστήριο ρώτησε πόσο κέρδος είχε από την εμπορία τιμολογίων, ο κατηγορούμενος Duoc απάντησε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί. Είπε μόνο ότι τα χρήματα που κέρδισε από τις παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αγορά γης. Όταν συνελήφθη, ανέκτησε προληπτικά 1,7 δισεκατομμύρια VND. Η αστυνομία κατάσχεσε επίσης μερικά πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ακριβώς πόσα.

Γρήγορη προβολή 12 το μεσημέρι 10 Απριλίου: Ο κ. Do Huu Ca με γκρίζα μαλλιά εμφανίζεται στο δικαστήριο

Όσον αφορά τη σύζυγο του κ. Duoc, η κατηγορούμενη Nguyen Thi Ngoc Anh, όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, δεν απάντησε τίποτα άλλο παρά είπε ότι ήταν πολύ μετανιωμένη και ένιωθε τύψεις. Όταν ο δικαστής ρώτησε αν η αστυνομία είχε κατασχέσει κάποια περιουσία κατά την έρευνα στην κατοικία της, η κατηγορούμενη Ngoc Anh είπε ότι δεν είχε κατασχέσει τίποτα (αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση του συζύγου της, Truong Xuan Duoc - PV).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2007, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc (53 ετών, κάτοικος Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City ) και η σύζυγός του Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ετών) διαχειρίζονταν και λειτουργούσαν την Khanh Dung Joint Stock Company, η οποία αγόραζε και πουλούσε παράνομα τιμολόγια προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος Ngoc Anh ήταν ο αρχιλογιστής της εταιρείας και του ανατέθηκε από τον κ. Truong Xuan Duoc η διαχείριση του λογιστηρίου, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η νομιμοποίηση εγγράφων και η εκτέλεση διαδικασιών για την ίδρυση εταιρειών «φανταστικών».

Λόγω κακής υγείας, στον κατηγορούμενο Ντο Χούου Κα επετράπη να καθίσει και να ακούσει το κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένα, από το 2014 έως το 2021, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του χρησιμοποίησαν τις ταυτότητές τους και αυτές συγγενών, γνωστών, φίλων ή υπαλλήλων για να ιδρύσουν επιπλέον εταιρείες για την παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων. Ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του ίδρυσαν, διαχειρίστηκαν και λειτουργούσαν 26 εταιρείες για την παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων προστιθέμενης αξίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Μάιο του 2022, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του αγόρασαν και πούλησαν 15.674 τιμολόγια, αποκομίζοντας παράνομα πάνω από 41 δισεκατομμύρια VND. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η επαρχιακή αστυνομία Quang Ninh άρχισε να ερευνά την παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων, ο «αφεντικός» Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του αναζήτησαν τον κ. Do Huu Ca για να αποφύγουν την τιμωρία.

Συνεπώς, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τον Δεκέμβριο του 2022, ο κατηγορούμενος Truong Xuan Duoc και η σύζυγός του έδωσαν στον κ. Do Huu Ca συνολικά 35 δισεκατομμύρια VND 4 φορές. Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, ο κ. Truong Xuan Duoc συνελήφθη από την επαρχιακή αστυνομία Quang Ninh για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων.

Μετά τη σύλληψη του συζύγου της, η κα Ngoc Anh πήγε στο σπίτι του κ. Ca για να ζητήσει πίσω τα 35 δισεκατομμύρια VND, αλλά ο κ. Ca όχι μόνο δεν επέστρεψε τα χρήματα, αλλά τον επέπληξε και τον έδιωξε.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2023, η κα Ngoc Anh συνελήφθη από την ανακριτική υπηρεσία για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων και εγγράφων με σκοπό την καταβολή χρημάτων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm