Ο κύριος Πιπς και τα «κόλπα» του για το πώς να πλουτίσουν.

(Εφημερίδα Dan Tri) - Αφού έγινε ένας από τους τρεις μόνο ανθρώπους στον κόσμο που έλαβαν πλήρη υποτροφία για ένα πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη, ο Nam και δύο άλλα άτομα άρχισαν να στήνουν μια «παγίδα» για να εξαπατήσουν χιλιάδες ανθρώπους.

«Μόνο οι πλούσιοι άνθρωποι έχουν ελεύθερο χρόνο, ελεύθερο χρόνο για να κάθονται και να μετρούν χρήματα».

Η παραπάνω δήλωση έγινε από τον κ. Pips - Pho Duc Nam - σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2024 στο κανάλι του στο TikTok, όπου δίδασκε πώς να πλουτίσετε και να βγάλετε χρήματα από πλατφόρμες συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών. Δύο μήνες αργότερα, ο Nam συνελήφθη.

Αντί να κάθεται στο καπό ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή σε ένα διαμέρισμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ναμ βρίσκεται τώρα σε ένα κελί κράτησης, ενώ τα χρήματά του, ο χρυσός και άλλα περιουσιακά του στοιχεία καταμετρώνται ένα προς ένα από τις αρχές.

Το «σύστημα» του Ναμ

Η Φο Ντουκ Ναμ γεννήθηκε το 1994 στην Περιφέρεια 8, στην πόλη Βουνγκ Τάου, στην Μπα Ρία - στην επαρχία Βουνγκ Τάου . Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, η Φο Ντουκ Ναμ ήταν μία από τους τρεις μόνο ανθρώπους στον κόσμο που έλαβε πλήρη υποτροφία σε πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη, με ειδίκευση στην τεχνολογία των πληροφοριών.

Ο Ναμ μιλούσε άπταιστα αγγλικά και είχε βαθμολογία IELTS 8,5. Στην ηλικία των 27 ετών, ο Ναμ συνεργάστηκε με τον Λε Κάτς Νγκο (τότε 31 ετών, που διέμενε στην περιοχή Μπακ Του Λιέμ, στο Ανόι ) και έναν Τούρκο υπήκοο για να ξεκινήσουν την κατασκευή μιας εκλεπτυσμένης και τέλειας «παγίδας».

Εκείνη την εποχή, οι Nam, Ngo και ένας αλλοδαπός υπήκοος έδωσαν εντολή σε επτά άλλα άτομα στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολυάριθμες «εταιρείες-εικονίδια» ως «προπέτασμα» για την πρόσληψη υπαλλήλων που εργάζονται στους τομείς των συναλλαγών συναλλάγματος και των παραγώγων κινητών αξιών.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η οργάνωση του Nam είχε περίπου 1.000 υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονταν καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Η ομάδα δημιούργησε και διαχειριζόταν πέντε ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές για να παραπλανήσει τους συμμετέχοντες ώστε να πιστέψουν ότι πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε αξιόπιστα διεθνή χρηματιστήρια, οικοδομώντας έτσι εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών.

Η σελίδα του Nam TikTok (Φωτογραφία: Στιγμιότυπο).

Η αστυνομία του Ανόι δήλωσε ότι αυτοί οι ιστότοποι ήταν όλοι προγραμματισμένοι και συνδεδεμένοι με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ατόμων που τους διαχειρίζονταν. Κάθε πλατφόρμα συναλλαγών ήταν συνδεδεμένη με το MetaTrader 4 και το MetaTrader 5, οι οποίες είναι δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών παγκοσμίως.

Για να πραγματοποιήσουν την απάτη, οι δράστες λειτουργούν με το πρόσχημα εταιρειών και ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τηλεμάρκετινγκ, των τηλεπωλήσεων, της συμβουλευτικής χρηματοοικονομικών επενδύσεων και της χρηματιστηριακής χρηματιστηριακής αγοράς κ.λπ., με σκοπό να προσελκύσουν και να παρασύρουν τους πελάτες να συμμετάσχουν.

Η οργάνωση του Nam είναι ιεραρχική, με πολλά τμήματα όπως: Λογιστήριο, Ανθρώπινο Δυναμικό, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών...

Τα διάφορα τμήματα της εταιρείας λειτουργούν ανεξάρτητα, αλληλοσυμπληρούμενα, και επικοινωνούν με πελάτες μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Zalo και το Telegram για να πραγματοποιήσουν δόλιες δραστηριότητες και να υπεξαιρέσουν περιουσιακά στοιχεία.

Η τακτική των δραστών είναι να παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς που έχουν ορίσει οι δράστες.

Phó Đức Nam όταν συνελήφθη (Φωτογραφία: TA).

Οι πελάτες προστίθενται σε ιδιωτικές ομάδες συνομιλίας, καθοδηγούνται και συμβουλεύονται για το πώς να υποβάλλουν εντολές αγοράς και πώλησης, ενθαρρύνονται να καταθέσουν χρήματα και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν «μόχλευση» (δανεισμό) για να προκαλέσουν την εξάλειψη του λογαριασμού του θύματος. Πριν εξοντωθεί εντελώς το θύμα, προσφέρουν «κομμάτια τυριού» - κερδοφόρες συναλλαγές, αλλά με μικρά χρηματικά ποσά - για να γοητεύσουν και να δελεάσουν τους επενδυτές να κάνουν all-in.

Επιπλέον, όταν οι πελάτες ξεμένουν από χρήματα, οι δράστες παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να τους κάνουν να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα για να «ανακτήσουν» τις απώλειές τους. Όταν οι πελάτες δεν είναι πλέον οικονομικά σε θέση, οι δράστες μπλοκάρουν κάθε επικοινωνία και υπεξαιρούν όλα τα χρήματα που έχουν μεταφέρει οι πελάτες.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, οι αρχές είχαν εντοπίσει πάνω από 2.600 θύματα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία υπεξαιρέθηκαν, με το συνολικό ποσό των αρχικών καταθέσεων να ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν ο πλούτος αποκαλύπτεται

Για να προσελκύσουν περισσότερα «θύματα», οι κ.κ. Pips και Hunter αξιοποίησαν πλήρως τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το Facebook. Αυτά τα δύο άτομα δημοσίευαν τακτικά βίντεο που μοιράζονταν επενδυτικές εμπειρίες, μεθόδους δημιουργίας χρημάτων και συμβουλές για την αύξηση του πλούτου.

Για να αποδείξει ότι οι επενδύσεις του απέφεραν υψηλές αποδόσεις, ο Ναμ επιδείκνυε τα χρήματά του, τα πολυτελή αυτοκίνητά του και μοιραζόταν λεπτομέρειες για τον πλούσιο και πλούσιο τρόπο ζωής του. Στα βίντεό του, ο κ. Πιπς δήλωνε επανειλημμένα ότι ο πλούτος του προερχόταν από επενδύσεις, ενθαρρύνοντας έτσι και άλλους να ενταχθούν στο σύστημά του.

Ο κ. Πιπς σταδιακά έγινε είδωλο των νέων, ένα «είδωλο» στη δημιουργία πλούτου και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Η Rolls-Royce του κ. Pips (Φωτογραφία: Hai Nam).

Ο BNL (22 ετών, από το Quang Ninh, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο FPT) είναι ένα από τα άτομα που «έπεσαν στην παγίδα» που τους έστησαν τα βίντεο του Nam.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέσω της έρευνάς της στο Facebook και το TikTok, η L. έμαθε για την Pho Duc Nam, μια ειδικό σε επενδύσεις στο χρηματιστήριο, η οποία δημοσίευε συχνά βίντεο και εικόνες από πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια και ακριβά σπίτια. Η L. ανέπτυξε την επιθυμία να γίνει σαν τη Nam.

Στις αρχές Ιουνίου, ο L. έστειλε μήνυμα στον Pho Duc Nam στο Facebook για να τον κάνει φίλο και να γνωριστεί, με σκοπό να μάθει για τα χρηματιστήρια στα οποία επένδυε ο Nam. Ο Pho Duc Nam σύστησε στον L. τις επενδύσεις σε μετοχές μέσω ενός χρηματιστηρίου που ονομάζεται JPexchange.com και έδωσε οδηγίες στον φοιτητή να αγοράσει μετοχές όπως NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Στη συνέχεια, ο L. πραγματοποίησε συνολικά 37 μεταφορές χρημάτων από τον προσωπικό του λογαριασμό στον χρηματιστηριακό λογαριασμό του Pho Duc Nam, οι οποίες στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Το συνολικό χρηματικό ποσό που εξαπατήθηκε από τον L. ήταν 8 δισεκατομμύρια VND.

Όταν συνελήφθη, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν και παγώθηκαν από τις ανακριτικές αρχές, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή λόγω της τεράστιας αξίας της περιουσίας του «υπεραπατεώνα» κ. Πιπς.

Τα υπεραυτοκίνητα του Φο Ντουκ Ναμ (Φωτογραφία: Χάι Ναμ).

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν και πάγωσαν 316 δισεκατομμύρια VND σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα αξίας 9 δισεκατομμυρίων VND, λογαριασμούς ταμιευτηρίου αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων VND, 69 δισεκατομμύρια VND, 2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 890 ράβδους χρυσού SJC, 246 κιλά ατόφιου χρυσού, 31 supercars, 7 πολυτελείς μοτοσικλέτες, 59 ρολόγια διάσημων εμπορικών σημάτων, αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων VND, 84 χρυσά και διαμαντένια κοσμήματα... Επιπλέον, οι αρχές πάγωσαν συναλλαγές που σχετίζονται με 125 ακίνητα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η αστυνομία του Ανόι συνέχισε να κατάσχει ένα ακόμη αυτοκίνητο Mercedes, 12 δισεκατομμύρια VND σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 18 διαμερίσματα και ακίνητα αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων VND, και ανέκτησε επιπλέον 500.000 δολάρια ΗΠΑ από τον τραπεζικό λογαριασμό του Nam στη Σιγκαπούρη.

Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από την αστυνομία του Ανόι ανέρχεται σε περίπου 5.300 δισεκατομμύρια VND.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, ο Υποστράτηγος Nguyen Thanh Tung, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, δήλωσε ότι έχουν ανακαλυφθεί πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κ. Pips και τους συνεργούς του, τα οποία ήταν κρυμμένα στο εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα, η Αστυνομία της Πόλης του Ανόι θα συντονιστεί με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία και θα ζητήσει δικαστική βοήθεια από το εξωτερικό για την ανάκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm