Μετά από 1 εβδομάδα της πρωτοβάθμιας δίκης της κατηγορούμενης Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat), οι εξελίξεις της δίκης ήταν αρκετά εκπληκτικές με τη λεπτομέρεια ότι η εν λόγω κατηγορούμενη ήταν πολύ «γενναιόδωρη» δαπανώντας τεράστια χρηματικά ποσά σε υφισταμένους καθώς και σε συνεργάτες, από δεκάδες δισεκατομμύρια ντονγκ έως χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ.
Κατηγορούμενος Τρουόνγκ Μι Λαν
Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος Truong Khanh Hoang (πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Saigon Commercial Joint Stock Bank - SCB) βοήθησε τον Truong My Lan να υπεξαιρέσει περισσότερα από 183.000 δισεκατομμύρια VND από την SCB, ισχυριζόμενος ότι ο Truong My Lan του κατέβαλε μισθό 130 - 500 εκατομμύρια VND/μήνα. Τις αργίες και το Tet, ο Hoang έλαβε επίσης πολλά μπόνους, συνολικού ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων VND.
Μέχρι τον Ιούλιο του 2022, ο Hoang έλαβε επίσης 10 εκατομμύρια μετοχές της SCB από την Truong My Lan, που ισοδυναμούν με 100 δισεκατομμύρια VND στην ονομαστική τους αξία. Ο Hoang έδωσε τις επιπλέον μετοχές στη σύζυγό του και τους πεθερικούς του και του ζήτησε να επιστρέψει όλες αυτές τις μετοχές για την αντιμετώπιση των συνεπειών.
Για παράδειγμα, ο πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB Bui Anh Dung, όταν συνεργαζόταν με τον εναγόμενο Truong My Lan, λάμβανε μισθό 500 εκατομμυρίων VND/μήνα. Εκτός από τον μισθό, ο εναγόμενος Dung έλαβε επίσης 500.000 μετοχές από την Truong My Lan και στο τέλος του 2020-2021, έλαβε ένα μπόνους Tet ύψους 40 δισεκατομμυρίων VND από την Truong My Lan.
Εκτός από τον κατηγορούμενο Bui Anh Dung, οι κατηγορούμενοι που είναι στενοί συνεργάτες και κατέχουν βασικές θέσεις στην SCB, βοηθώντας τον κατηγορούμενο Truong My Lan να αποσύρει χρήματα από την SCB, αμείβονται όλοι με μισθούς από 200 έως 500 εκατομμύρια VND/μήνα.
Ή, η κατηγορούμενη Pham Thu Phong (πρώην επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της SCB) μετά από 11 χρόνια εργασίας, στα τέλη του 2018, ένιωθε «άσχημα» και η υγεία της δεν ήταν πλέον καλή, γι' αυτό ζήτησε να παραιτηθεί. Αφού ζήτησε να παραιτηθεί, ο Truong My Lan την κάλεσε για να συζητήσει και στη συνέχεια της έδωσε 20 δισεκατομμύρια VND.
Ο κατηγορούμενος Duong Tan Truoc (πρώην Γενικός Διευθυντής της Tuong Viet Company), ένας από τους συνεργούς του Truong My Lan, βοήθησε τον κατηγορούμενο Lan να προκαλέσει ζημία στην SCB άνω των 4.700 δισεκατομμυρίων VND, δήλωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan τον αντάμειψε με 1.500 δισεκατομμύρια VND για την παροχή νομικής υποστήριξης και αδειοδότησης στον κατηγορούμενο Truong My Lan στα δύο έργα Mui Den Do και Sai Gon Binh An.
Επιπλέον, για να καλύψει τις παραβιάσεις της SCB, η Truong My Lan έδωσε αυστηρές οδηγίες σε πρώην ηγέτες της SCB να δωροδοκήσουν 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην κατηγορούμενη Do Thi Nhan (πρώην Διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II, Κρατική Τράπεζα). Επιπλέον, η κατηγορούμενη Lan έδωσε επίσης εντολή στους υφισταμένους της να πληρώσουν τα περισσότερα μέλη της ομάδας επιθεώρησης και εποπτείας της Κρατικής Τράπεζας, με ποσά που κυμαίνονταν από 20 εκατομμύρια VND έως σχεδόν 10 δισεκατομμύρια VND.
Σύμφωνα με τη δίκη, κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε 1 εβδομάδα, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ανέκρινε 84/86 κατηγορούμενους. Αύριο (11 Μαρτίου), το Λαϊκό Δικαστήριο θα ανακρίνει τους υπόλοιπους 2 κατηγορούμενους, τον Τρουόνγκ Μι Λαν και την Νγκουγιέν Κάο Τρι.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας, ο Truong My Lan χρησιμοποίησε πολλά τεχνάσματα για να υπεξαιρέσει περισσότερα από 304.000 δισεκατομμύρια VND σε κεφάλαιο και πάνω από 129.000 δισεκατομμύρια VND σε τόκους από την SCB, παραβίασε τους κανονισμούς δανεισμού, προκαλώντας ζημίες στην SCB άνω των 64.000 δισεκατομμυρίων VND και ταυτόχρονα, έδωσε δωροδοκία ύψους 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στον κατηγορούμενο Do Thi Nhan.
Στην υπόθεση, μόνο η κατηγορούμενη Nguyen Cao Tri (54 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Capella Company) δεν ήταν συνεργός του Truong My Lan στην πρόκληση ζημίας στην SCB. Η κατηγορούμενη Tri δικάστηκε για απόπειρα υπεξαίρεσης 1.000 δισεκατομμυρίων VND από την κατηγορούμενη Lan μετά τη σύλληψή της.
[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής
Σχόλιο (0)