Πληρώνοντας 1,2 δισεκατομμύρια VND για να διορθώσει την κατάσταση, ο πρώην υπηρεσιακός Γενικός Διευθυντής της SCB προτάθηκε να μειωθεί η ποινή του.

Το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος της Υψηλού Επιπέδου Λαϊκής Εισαγγελίας στην πόλη Χο Τσι Μινχ συνέχισε να απαντά στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και των δικηγόρων στην ακρόαση έφεσης της πρώτης φάσης της υπόθεσης που έλαβε χώρα στον Όμιλο Van Thinh Phat, στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) και σε συναφείς μονάδες και οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Εισαγγελία άλλαξε γνώμη και πρότεινε τη μείωση της ποινής για τον κατηγορούμενο Truong Khanh Hoang, πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της SCB. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ποινή μειώθηκε από 18 χρόνια (πρώτη ποινή) σε 15-16 χρόνια φυλάκισης για το έγκλημα της υπεξαίρεσης περιουσίας. Προηγουμένως, στις 15 Νοεμβρίου, η Εισαγγελία είχε προτείνει τη μείωση της ποινής για τον κατηγορούμενο από 18 χρόνια σε 16-17 χρόνια φυλάκισης.

Ο λόγος για την προσαρμογή της ποινής ήταν ότι ο κατηγορούμενος Hoang είχε νέες ελαφρυντικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής 1,2 δισεκατομμυρίων VND για την αποκατάσταση των συνεπειών και της ενεργού συμμετοχής σε φιλανθρωπικό έργο.

Κατηγορούμενος Τρουόνγκ Καν Χοάνγκ.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Truong Khanh Hoang εργάστηκε στην SCB Bank από το 2019 έως το 2022, κατέχοντας τις θέσεις του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή υπεύθυνου για το Τμήμα Επανεκτίμησης· και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της SCB Bank (από τις 15 Μαΐου 2021 έως τις 12 Αυγούστου 2022).

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην SCB Bank, ο Truong Khanh Hoang συμμετείχε σε πολλές συναντήσεις της ηγεσίας της έδρας της SCB Bank, κατόπιν συγκαλεσμένης από τον Truong My Lan, στις οποίες ο Truong My Lan καθόριζε τον δανεισμό, το ποσό των χρημάτων που έπρεπε να εκταμιευθούν και τον χρόνο εκταμίευσης, ποια ήταν η εγγύηση και σε ποιον έπρεπε να εκταμιευθούν τα χρήματα. Ο Truong My Lan έδωσε επίσης απευθείας ή απευθείας οδηγίες σε συγγενείς και υπαλλήλους, όπως οι Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh... να καλέσουν τον Hoang για να δώσει οδηγίες με το ίδιο περιεχόμενο όπως στη συνάντηση με τους επικεφαλής της έδρας.

Αφού έλαβε πληροφορίες από τον Lan, ο Hoang συζήτησε με τον Tran Thi My Dung για να κατευθύνει και να αναθέσει σε εξειδικευμένα τμήματα (επανεκτίμηση, έγκριση πίστωσης κ.λπ.) την εκπόνηση των εγγράφων δανείου και την υποβολή τους στον Vo Tan Hoang Van, Γενικό Διευθυντή της SCB Bank για έγκριση. Στη συνέχεια, οι επικεφαλής των κεντρικών γραφείων θα αναπτύξουν το σχέδιο δανείου, θα καθορίσουν λεπτομερή βήματα εφαρμογής για τους υφισταμένους ώστε να ολοκληρώσουν τα έγγραφα και τις διαδικασίες εκταμίευσης εγκαίρως, όπως ορίζεται από τον Truong My Lan, και στη συνέχεια θα νομιμοποιήσουν τα έγγραφα εγγύησης.

Για τα δάνεια της Truong My Lan, δεν υπάρχει τμήμα επιθεώρησης δανείων. Αυτό γίνεται από την Tran Thi My Dung, η οποία δίνει εντολή στους υφισταμένους της να παρακολουθούν. Όταν το δάνειο λήγει, συντονίζονται με την ομάδα Van Thinh Phat για την εκτέλεση διαδικασιών και σχεδίων για την πληρωμή του κεφαλαίου, των τόκων ή την εξόφληση του δανείου.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 έως την 1η Δεκεμβρίου 2021, ο Truong Khanh Hoang, υπό τους ρόλους του ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, μέλος του Συμβουλίου Επιχειρηματικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Τράπεζας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εξουσιοδοτημένος από τον Γενικό Διευθυντή, υπέγραψε 253 εκθέσεις επαναξιολόγησης, 349 πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Επιχειρηματικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Τράπεζας, 39 εκθέσεις του Γενικού Διευθυντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμφωνία χορήγησης 386 δανείων σε 270 πελάτες που είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα στο οικοσύστημα Van Thinh Phat της Truong My Lan στην SCB Bank.

Παρόλο που γνώριζε ξεκάθαρα ότι τα δάνεια των Truong My Lan και Van Thinh Phat Group ήταν όλα παράνομα, επειδή λάμβανε πολύ υψηλό μισθό, από 130 εκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια VND/μήνα, και τις αργίες ή το Tet του δίνονταν επίσης πολλά μπόνους από την Truong My Lan, συνολικού ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων VND, ο Truong Khanh Hoang διέπραξε τις παραπάνω παραβάσεις, βοηθώντας ενεργά την Truong My Lan να οικειοποιηθεί περισσότερα από 182.000 δισεκατομμύρια VND σε SCB.

Χοάνγκ Θο

Πηγή: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html