Εξάρθρωση κυκλώματος που οικειοποιήθηκε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια VND από πιστωτικές κάρτες

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η ομάδα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερες από 600 υποθέσεις, αποσπώντας 1,8 δισεκατομμύρια VND από κατόχους πιστωτικών καρτών.

Στις 15 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ άσκησε δίωξη σε 15 κατηγορούμενους στην υπόθεση «Χρήσης δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την τέλεση πράξεων ιδιοποίησης περιουσίας».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τους Dao Thi Kieu Oanh (γεννημένος το 1989, κάτοικος της επαρχίας Thua Thien Hue) και Le Thi Kim Hoa (γεννημένος το 1993, κάτοικος της επαρχίας Khanh Hoa ) και συνεργούς τους, και έλαβε χώρα στην πτέρυγα 7 (περιοχή Tan Binh).

Η αστυνομία επιδίδει την απόφαση στους κατηγορούμενους

Σύμφωνα με την έρευνα, τον Ιούλιο του 2022, ο Oanh ζήτησε από τον κ. L. (φίλο του Oanh) να ιδρύσει την P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) για να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα δανειακά προϊόντα της Mirae Asset Company. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Pham Van Bach 361 (Περιφέρεια 15, Περιφέρεια Tan Binh). Ο L. είναι ο Διευθυντής και ο νόμιμος εκπρόσωπος, αλλά στην πραγματικότητα, η εταιρεία διοικείται και λειτουργεί από τον Dao Thi Kieu Oanh.

Τον Οκτώβριο του 2022, οι Hoa και Oanh συζήτησαν και συνεισέφεραν ο καθένας 300 εκατομμύρια VND (ισοδύναμο με το 50% του κεφαλαίου) για το άνοιγμα ενός ακόμη υποκαταστήματος της εταιρείας στην οδό Cach Mang Thang 8 (Περιφέρεια 7, Περιοχή Tan Binh). Εδώ, οι Oanh και Hoa προσέλαβαν υπαλλήλους και πραγματοποίησαν δραστηριότητες για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των κατόχων πιστωτικών καρτών.

Συνεπώς, η ομάδα τηλεφώνησε στους κατόχους καρτών, παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες για να υποστηρίξει τη μετατροπή της πίστωσης σε μετρητά. Από τις πληροφορίες του κατόχου της κάρτας Με τις παρεχόμενες κάρτες, η Oanh και οι συνεργοί της χρησιμοποίησαν αυτές τις κάρτες για να πληρώσουν για πλαστά προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, η ομάδα μετέφερε χρήματα μέσω ηλεκτρονικών πυλών πληρωμών (Alepay, Vimo) στους λογαριασμούς των υποκειμένων.

Από αυτό το ποσό, τα άτομα κατέβαλαν μόνο το 75% στον κάτοχο της κάρτας και οικειοποιήθηκαν το υπόλοιπο...

Ομάδα υποκειμένων στο αστυνομικό τμήμα

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι από τις 24 Οκτωβρίου 2022 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2022, η ομάδα οικειοποιήθηκε 1,8 δισεκατομμύρια VND από κατόχους πιστωτικών καρτών.

ΧΟΑΝΓΚ ΧΙΕΟΥ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html