Οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα που εξαπάτησε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια VND μέσω απάτης με πιστωτικές κάρτες.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η ομάδα πραγματοποίησε με επιτυχία πάνω από 600 απάτες, εξαπατώντας κατόχους πιστωτικών καρτών κατά 1,8 δισεκατομμύρια VND.

Στις 15 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ ξεκίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον 15 κατηγορουμένων στην υπόθεση «Χρήσης δικτύων υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων για την τέλεση πράξεων ιδιοποίησης περιουσίας».

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από τους Dao Thi Kieu Oanh (γεννημένος το 1989, κάτοικος της επαρχίας Thua Thien Hue) και Le Thi Kim Hoa (γεννημένος το 1993, κάτοικος της επαρχίας Khanh Hoa ) και τους συνεργούς τους, έλαβε χώρα στην πτέρυγα 7 (περιοχή Tan Binh).

Η αστυνομία επέδωσε την απόφαση στους κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την έρευνα, τον Ιούλιο του 2022, ο Oanh ζήτησε από τον κ. L. (φίλο του Oanh) να καταχωρίσει την P&L International Trading and Service Company Limited (P&L Company) στο όνομά του για να παρέχει συμβουλές σχετικά με τα δανειακά προϊόντα της Mirae Asset Company. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονταν στην οδό Pham Van Bach 361 (Περιφέρεια 15, Περιφέρεια Tan Binh). Ο L. ήταν ο Διευθυντής και ο νόμιμος εκπρόσωπος, αλλά στην πραγματικότητα, η εταιρεία διοικούνταν και λειτουργούσε από τον Dao Thi Kieu Oanh.

Τον Οκτώβριο του 2022, οι Hoa και Oanh συζήτησαν και συνεισέφεραν ο καθένας 300 εκατομμύρια VND (ισοδύναμο με το 50% του κεφαλαίου) για το άνοιγμα ενός ακόμη υποκαταστήματος της εταιρείας στην οδό Cach Mang Thang 8 (Περιοχή 7, Περιοχή Tan Binh). Εκεί, οι Oanh και Hoa προσέλαβαν υπαλλήλους και πραγματοποίησαν δραστηριότητες εξαπάτησης κατόχων πιστωτικών καρτών.

Συνεπώς, η ομάδα τηλεφώνησε στους κατόχους καρτών, παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες για να διευκολύνει τη μετατροπή της πίστωσης σε μετρητά. Με βάση τις πληροφορίες του κατόχου της κάρτας... Οι κάρτες παρασχέθηκαν και η Oanh και οι συνεργοί της χρησιμοποίησαν αυτές τις κάρτες για να πληρώσουν για εικονικά αγαθά και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, η ομάδα μετέφερε τα χρήματα μέσω ηλεκτρονικών πυλών πληρωμών (Alepay, Vimo) στους λογαριασμούς των άλλων υπόπτων.

Από αυτά τα χρήματα, οι δράστες κατέβαλαν μόνο το 75% στον κάτοχο της κάρτας και υπεξαίρεσαν το υπόλοιπο ποσό...

Η ομάδα των υπόπτων στο αστυνομικό τμήμα.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι από τις 24 Οκτωβρίου 2022 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2022, η ομάδα εξαπάτησε κατόχους πιστωτικών καρτών ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων dong.

ΧΟΑΝΓΚ ΧΙΕΟΥ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html