Θα πραγματοποιηθούν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι συμμόρφωσης με τις νομισματικές και τραπεζικές πολιτικές και νόμους.

[διαφήμιση_1]

Η παρούσα Εγκύκλιος προβλέπει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τους νόμους περί συναλλάγματος, τραπεζών, συναλλάγματος και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (εφεξής καλούμενες ως συνάλλαγμα και τραπεζικές εργασίες) από τα επιθεωρούμενα υποκείμενα.

Το αντικείμενο της αίτησης δεν αφορά μόνο οργανισμούς που υπάγονται στην Κρατική Τράπεζα, πιστωτικά ιδρύματα, υποκαταστήματα ξένων τραπεζών με τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά και οργανισμούς με δραστηριότητες συναλλάγματος, εμπορίας χρυσού, οργανισμούς με δραστηριότητες πιστωτικών πληροφοριών, οργανισμούς που παρέχουν ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών που δεν είναι τράπεζες, άλλους οργανισμούς και άτομα που σχετίζονται με την επιθεώρηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τους νόμους περί συναλλάγματος και τραπεζών.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Θα διεξάγει αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τράπεζες, οργανισμούς και άτομα που ασχολούνται με νομισματικές και τραπεζικές δραστηριότητες.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι η εξέταση και η αξιολόγηση πληροφοριών, δεδομένων και συμμόρφωσης με τις νομισματικές και τραπεζικές πολιτικές και νόμους της επιθεωρούμενης οντότητας, ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα, η ακρίβεια και η συμμόρφωση με τους νομισματικούς και τραπεζικούς νόμους· η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της κρατικής διαχείρισης στον νομισματικό και τραπεζικό τομέα. Ταυτόχρονα, η ανίχνευση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβιάσεων των νομισματικών και τραπεζικών νόμων. Η πρόταση τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και βελτιώσεων σε μηχανισμούς, πολιτικές και νομικές ρυθμίσεις σχετικά με τη νομισματική και τραπεζική πολιτική, εάν είναι απαραίτητο. Η συμβολή στη διασφάλιση της ασφαλούς και υγιούς ανάπτυξης του συστήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος· η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταθετών και των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται τακτικά ή αιφνιδιαστικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ή επανάληψη περιεχομένου, χρόνου ή θεμάτων επιθεώρησης μεταξύ των δραστηριοτήτων επιθεώρησης των μονάδων επιθεώρησης, μεταξύ των δραστηριοτήτων επιθεώρησης και των δραστηριοτήτων επιθεώρησης. Οι μονάδες επιθεώρησης διεξάγουν αιφνιδιαστικούς επιθεωρήσεις με βάση τις απαιτήσεις της διοίκησης και τις πραγματικές καταστάσεις ή με βάση αιτήματα, προτάσεις και σχόλια από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς, άτομα ή κατόπιν αιτήματος ή εντολής του Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας.

Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει από τις 8 Φεβρουαρίου.

[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής