Στις 16 Μαρτίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας είχε κινήσει διαδικασία και είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος του Duong Van Ninh (43 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Vinink Land Joint Stock Company και της Hoang Ninh Group Joint Stock Company) για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

pc03 1618 818.jpeg
Ο Duong Van Ninh στην υπηρεσία ερευνών.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, από το 2011 έως σήμερα, η Ninh έχει εγγραφεί για να αλλάξει την επιχειρηματική της σύσταση πολλές φορές, αυξάνοντας το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας από 1,6 δισεκατομμύρια VND σε 699 δισεκατομμύρια VND.

Συγκεκριμένα, στις 20 Ιουνίου 2018, η Ninh εγγράφηκε για να ιδρύσει την Vinink Land Joint Stock Company, με κεφάλαιο 180 δισεκατομμυρίων VND. Όπως και με την ίδρυση της Hoang Ninh Company, η Ninh ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εγγραφής μόνο στα χαρτιά, αλλά στην πραγματικότητα δεν συνεισέφερε κεφάλαιο στην Vinink Land Company.

Σύμφωνα με τη διαφήμιση, η εταιρεία Hoang Ninh θα επενδύσει στην αγορά 30 οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών από το Bac Giang , το Bac Ninh, το Ανόι προς το Moc Chau - Son La και αντίστροφα.

Εμπιστευόμενη την Ninh, τον Οκτώβριο του 2018, η κα Pham (67 ετών, από το Ανόι) μετέφερε κεφαλαιακή εισφορά στην εταιρεία Hoang Ninh ύψους άνω των 170 εκατομμυρίων VND. Τον Νοέμβριο του 2018, η κα Le (64 ετών, από την περιοχή Hoang Mai) μετέφερε κεφαλαιακή εισφορά στην εταιρεία Hoang Ninh ύψους σχεδόν 1,6 δισεκατομμυρίων VND.

Τον Μάρτιο του 2019, όταν έληξε η περίοδος επένδυσης, η κα Le συναντήθηκε και ζήτησε από την Ninh να επιστρέψει τα χρήματα. Η Ninh υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε να επιστρέψει τη γη του έργου. Στη συνέχεια, η Ninh οικειοποιήθηκε όλα τα χρήματα της κας Le για προσωπική χρήση.

Στο αστυνομικό τμήμα, ο Νινχ ομολόγησε όλα τα εγκλήματά του, παραδεχόμενος ότι η Vinink Land δεν υλοποίησε το έργο ακινήτων και την αλυσίδα οικοσυστήματος. Ο Νινχ είπε ότι όλα ήταν απλώς μια ιδέα.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι, με τα παραπάνω κόλπα, ο Duong Van Ninh κινητοποίησε κεφάλαια από πολλά θύματα, συνολικού ύψους έως και αρκετών δισεκατομμυρίων VND. Τα θύματα συνεισέφεραν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην εταιρεία Hoang Ninh, ύψους περίπου άνω των 9,6 δισεκατομμυρίων VND.