Το απόγευμα της 11ης Μαρτίου, η δίκη της κατηγορούμενης Truong My Lan και των συνεργών της συνεχίστηκε με την ανάκριση του εισαγγελέα.

Απαντώντας στην ερώτηση του εκπροσώπου της Λαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις συναντήσεις με τον κατηγορούμενο Truong My Lan, ο κατηγορούμενος Tran Thi My Dung (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB Bank) δήλωσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συναντήσεις έγιναν για την κα Lan, με σκοπό να συζητηθεί η ανάληψη χρημάτων.

Σύμφωνα με την κα Dung, η κατηγορούμενη Truong Hue Van ήταν επίσης παρούσα στις συναντήσεις, αλλά η κατηγορούμενη Van συχνά σιωπούσε και δεν έλεγε τίποτα. Μόνο όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εκταμίευση των χρημάτων, η κα Truong My Lan έδωσε εντολή στην Truong Hue Van να συστήσει μια «εταιρεία-φάντασμα» για την ανάληψη των χρημάτων.

W-trung-my-lan-58-1.png
Κατηγορούμενος Truong My Lan. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Ο πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB Bank επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος δεν συμμετείχε στην ίδρυση των εταιρειών-φαντασμάτων. Κάθε φορά που η κα Lan χρειαζόταν χρήματα, συναντιόταν με τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο Nguyen Phuong Anh (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Saigon Peninsula Company) για να λάβει πληροφορίες για τα δάνεια.

«Σήμερα το πρωί, η κα Truong My Lan δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος και οι διευθυντές και οι υπάλληλοι της τράπεζας δημιούργησαν οι ίδιοι τα δάνεια. Πώς το εξηγεί αυτό ο κατηγορούμενος;», ρώτησε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας τον κατηγορούμενο Dung.

«Ο κατηγορούμενος συνεργάζεται με την κα Λαν για πολύ καιρό, πάντα εμπιστευόμενος και πιστός. Σήμερα το πρωί, η κα Λαν κατέθεσε έτσι, η κατηγορούμενη δεν ήξερε τι να πει, γνωρίζοντας μόνο ότι ο κατηγορούμενος εμπιστευόταν υπερβολικά. Όχι μόνο ο κατηγορούμενος, αλλά και τα άλλα αδέρφια εμπιστεύτηκαν επίσης την κα Λαν. Ο κ. Βο Ταν Χοάνγκ Βαν είπε κάποτε στον κατηγορούμενο, εμείς τα αδέρφια δεν είμαστε ταλαντούχοι, οπότε εμπιστευόμαστε ένα καλό αφεντικό και δουλειά», είπε ο κατηγορούμενος Ντουνγκ, ξεσπώντας σε κλάματα.

Προηγουμένως, απαντώντας στην ερώτηση του εκπροσώπου της Λαϊκής Εισαγγελίας, ο κατηγορούμενος Truong Khanh Hoang (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB Bank) δήλωσε ότι γνώριζε ότι η κα Truong My Lan ήταν η πραγματική ιδιοκτήτρια της τράπεζας γύρω στον Σεπτέμβριο του 2019, όταν παρευρέθηκε σε συνάντηση με τους ηγέτες της SCB.

W-trung-my-lan-59-1.png
Ο κατηγορούμενος Truong Hue Van κατά τη διάρκεια της δίκης το απόγευμα της 11ης Μαρτίου. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Επίσης, σύμφωνα με την κατάθεση του κατηγορουμένου Hoang, κατά τη διάρκεια της εργασιακής διαδικασίας, η κα Lan ήταν αυτή που αποφάσισε να διορίσει τον κατηγορούμενο στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και στη συνέχεια του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της τράπεζας SCB.

Όσον αφορά την ανάληψη χρημάτων από την SCB, η Hoang δήλωσε ότι πριν η Truong My Lan χρειαστεί χρήματα, θα συναντιόταν με τους επικεφαλής της SCB και θα έδινε εντολή στην κατηγορούμενη να είναι το σημείο επαφής για την προετοιμασία των εγγράφων, των εγγυήσεων και του ποσού των χρημάτων που θα εκταμιευόταν.

Όσον αφορά τη μέθοδο μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό από την Truong My Lan, ο κατηγορούμενος Hoang δήλωσε ότι, ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ενέκρινε πολλές εντολές μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό για την πληρωμή μετοχών ξένων εταιρειών και μεταφορά καταθέσεων για την αγορά περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό για την κα Lan. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος ήταν επίσης αυτός που ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την ακύρωση της κατάθεσης και την παύση της αγοράς περιουσιακών στοιχείων και μετοχών.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο Hoang, το χρηματικό ποσό που μεταφέρθηκε στο εξωτερικό ήταν πολύ μεγάλο. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέκρινε επίσης πολλές εντολές μεταφοράς χρημάτων για την πληρωμή υπολοίπων πιστωτικών καρτών όταν ο Truong My Lan πήγε στο εξωτερικό.

Απαντώντας στην ερώτηση του εκπροσώπου της Λαϊκής Εισαγγελίας, ο κατηγορούμενος Bui Anh Dung (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB Bank) δήλωσε ότι η κα Truong My Lan ήταν το άτομο που αποφάσιζε για τα ανώτερα στελέχη της SCB Bank. Σύμφωνα με τα βιβλία, η κα Lan κατείχε περίπου το 4,9% των μετοχών, αλλά ο ίδιος ο κατηγορούμενος Dung υπέθεσε ότι η κα Lan κατείχε μεγάλο αριθμό μετοχών, αλλά δεν γνώριζε πόσες.

Ο κατηγορούμενος Vo Tan Hoang Van, Γενικός Διευθυντής της SCB Bank, δήλωσε ότι πριν εργαστεί για την SCB, δεν γνώριζε ποια ήταν η κα Truong My Lan. Μέχρι που ο Nguyen Thi Thu Suong (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB Bank) και ο κατηγορούμενος Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB Bank) τον οδήγησαν να συναντήσει την κα Truong My Lan και τους σύστησαν ότι η κα Lan ήταν μεγαλομέτοχος της τράπεζας.