¿Quiénes son los cinco cómplices vietnamitas que ayudaron a la Sra. Truong My Lan y son buscados?

Acusada Nguyen Thi Thu Suong

Vista rápida 20:00 h: Ecosistema familiar de la Sra. Truong My Lan; Exponiendo la forma en que se elige a personas para malversar fondos del SCB.

1. Nguyen Thi Thu Suong (Nacida en 1974)

Según la conclusión de la investigación de la Agencia de Policía de Investigación ( Ministerio de Seguridad Pública ), Nguyen Thi Thu Suong trabajó en De Nhat Commercial Joint Stock Bank (uno de los tres bancos predecesores del actual SCB Bank) desde abril de 2011. Luego continuó trabajando en SCB Bank hasta el 17 de marzo de 2014, pasando por muchos puestos diferentes.

Español Del 25 de julio de 2012 al 30 de julio de 2013, Nguyen Thi Thu Suong, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de SCB Bank, firmó 79 préstamos en SCB Bank, con un saldo pendiente de VND 55.814.284.562.563 al 17 de octubre de 2022. De los cuales, el valor actual total de los activos colaterales de los préstamos para los cuales el demandado firmó los procedimientos de terminación (según los resultados de la valoración de Hoang Quan Valuation Company y la evaluación legal de SCB Bank) es de VND 48.824.461.624.703.

¿Quiénes son los cinco cómplices vietnamitas que ayudaron a la Sra. Truong My Lan y son buscados?

Con base en los resultados de la verificación en SCB Bank, los resultados de las declaraciones de los acusados y sujetos relacionados; documentos y datos recopilados; los resultados de la tasación de la firma bajo el nombre de Nguyen Thi Thu Suong en los documentos que aprobaban la concesión de crédito para préstamos; la agencia de investigación determinó que las acciones de Nguyen Thi Thu Suong habían cometido el delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", causando daños a SCB por un monto de VND 6,989,822,937,860, como cómplice de Truong My Lan.

Antes de iniciarse el caso, Nguyen Thi Thu Suong había abandonado el país y se desconoce su paradero actual. La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una orden de procesamiento y una orden de búsqueda contra Nguyen Thi Thu Suong, solicitando un juicio en ausencia.

¿Quiénes forman parte del “ecosistema” familiar de la Sra. Truong My Lan?

2. Dinh Van Thanh (nacido en 1971)

El sospechoso buscado es Dinh Van Thanh

Español Del 9 de febrero de 2018 al 6 de diciembre de 2020, Dinh Van Thanh, en su calidad de presidente del consejo de administración, firmó 305 préstamos para 129 clientes con un saldo pendiente de VND 319.120.279.880.629 al 17 de octubre de 2022. Con base en los resultados de la verificación en SCB Bank, los resultados de las declaraciones de los acusados y sujetos relacionados; los documentos y datos recopilados y los resultados de la valoración de la firma de Dinh Van Thanh en los documentos y pruebas recopilados; La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que: Dinh Van Thanh se aprovechó de su posición y poder para ayudar activamente y ser cómplice de Truong My Lan en la comisión de los delitos de "Malversación de propiedad" y "Violación de regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", causando conjuntamente daños a SCB por un monto de VND 42,770,576,766,947.

Antes de iniciarse el caso, Dinh Van Thanh había abandonado el país y se desconoce su paradero actual. La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una orden de procesamiento contra el acusado, una orden de búsqueda y una solicitud de juicio en ausencia.

3. Chiem Minh Dung (nacido en 1973)

El acusado Chiem Minh Dung es buscado.

Chiem Minh Dung trabajó en SCB Bank (antiguo), First Commercial Joint Stock Bank desde enero de 2003, luego continuó trabajando en SCB Bank (nuevo, después de la fusión) hasta el 16 de abril de 2019, ocupando muchos puestos y títulos diferentes.

Del 20 de noviembre de 2012 al 4 de abril de 2019, Chiem Minh Dung, en su calidad de director de la sucursal de SCB Bank en Saigón, miembro del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede Central, presidente del Consejo de Negocios e Inversiones Central y miembro del Consejo de Administración, firmó contratos para 305 clientes, personas físicas y jurídicas, pertenecientes al ecosistema del Grupo Van Thinh Phat, con 362 préstamos en SCB Bank, con una deuda pendiente al 17 de octubre de 2022 de 126.437.000.959.721 VND. De los cuales, el valor actual total de los activos colaterales de los préstamos para los cuales el demandado firmó procedimientos legales asciende a 77.552.768.489.949 VND.

La Sra. Truong My Lan se apropió de más de 300 billones de VND, el efectivo confiscado fue sólo más de 2 billones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que Chiem Minh Dung se aprovechó de su posición y poder para ayudar activamente y ser cómplice de Truong My Lan en la comisión del delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", causando daños a SCB por un monto de VND 140.713.396.944.669.

Antes de iniciarse el proceso, Chiem Minh Dung había abandonado el país y se desconoce su paradero. Actualmente, se le busca y se le ha solicitado que sea juzgado en ausencia.

4. Tram Thich Ton (nacido en 1969)

El acusado Tram Thich Ton es buscado.

Tram Thich Ton trabajó en SCB Bank (antiguo) desde abril de 2010 y continuó trabajando en SCB Bank (nuevo, tras la fusión) hasta el 17 de marzo de 2014, como miembro del Consejo de Administración. Del 25 de julio de 2012 al 24 de mayo de 2013, Tram Thich Ton, como miembro del Consejo de Administración de SCB Bank, firmó 80 préstamos en SCB Bank para personas físicas y jurídicas del ecosistema Van Thinh Phat Group, con un saldo pendiente de 56.478.858.227.598 VND al 17 de octubre de 2022. En este caso, el valor actual total de los activos colaterales de los préstamos para los cuales el demandado firmó procedimientos legales (según los resultados de la valoración de Hoang Quan Valuation Company y la evaluación legal de SCB Bank) es de 49.302.774.155.650 VND.

La investigación concluyó que Tram Thich Ton se aprovechó de su posición y autoridad para ayudar activamente y ser cómplice de Truong My Lan en la comisión del delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias", causando daños a SCB por un monto de VND 7.176.084.071.948.

Antes de iniciarse el caso, Tram Thich Ton había abandonado el país y actualmente se desconoce su paradero. Actualmente, el acusado Tram Thich Ton es buscado y se ha solicitado su juicio en ausencia.

5. Nguyen Lam Anh Vu (nacido en 1969)

Acusado Nguyen Lam Anh Vu

Nguyen Lam Anh Vu trabajó en Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank (uno de los tres bancos predecesores del actual SCB Bank) desde noviembre de 2010, luego continuó trabajando en SCB Bank hasta el 15 de julio de 2016, pasando por muchos puestos y títulos diferentes.

Del 13 de agosto de 2014 al 31 de agosto de 2015, Nguyen Lam Anh Vu, en su calidad de subdirector de la sucursal Ben Thanh del SCB Bank, firmó 112 préstamos a personas del Grupo Van Thinh Phat en el SCB Bank, con una deuda pendiente total de 4.486.868.314.700 VND al 17 de octubre de 2022. La investigación concluyó que Nguyen Lam Anh Vu abusó de su cargo y poder para ayudar activamente a Truong My Lan a cometer delitos y apropiarse de fondos del SCB Bank. Las acciones de Nguyen Lam Anh Vu constituyeron el delito de "Violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las mismas", causando daños al SCB por un monto de 3.762.855.288.858 VND. Actualmente, Nguyen Lam Anh Vu ha abandonado el país y se desconoce su paradero.

Delegado Pham Van Hoa: “El caso Van Thinh Phat podría ser solo la punta de un iceberg roto”

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/5-dong-pham-nguoi-viet-tiep-tay-cho-ba-truong-my-lan-dang-bi-truy-na-la-ai-185231121145426059.htm