El 14 de diciembre, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública dijo que estaba manejando e investigando el caso de "Violar las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos del Estado causando pérdidas y desperdicios; Falta de responsabilidad causando graves consecuencias; Dar sobornos; Recibir sobornos; Aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal" ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited y varias agencias y organizaciones relacionadas.
Ese mismo día, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar al acusado, una orden de arresto para detención temporal y una orden de allanamiento para la residencia del Sr. Le Duc Tho (nacido en 1970 en Phu Tho), ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre , para investigar el delito de "aprovechamiento de la posición y el poder para influir en otros para beneficio personal", según lo prescrito en el artículo 358 del Código Penal.
Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited tiene su oficina central en 465-467 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh. Es una de las casi 40 principales empresas comercializadoras de petróleo a nivel nacional, autorizada para importar y exportar petróleo.
El 22 de agosto de 2016, el Ministerio de Industria y Comercio otorgó a Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) la primera licencia para exportar e importar petróleo y le fue otorgada nuevamente esta licencia el 19 de noviembre de 2021.
En el momento de la reemisión de la Licencia a Xuyen Viet Oil Company en 2021, Xuyen Viet Oil Company contaba con 13 tiendas minoristas de gasolina de su propiedad y 49 agentes minoristas de gasolina en el sistema de distribución de la Compañía.
En 2022, el Ministerio de Industria y Comercio inspeccionará el cumplimiento de las regulaciones legales en el comercio de petróleo para 33 comerciantes clave, incluida Xuyen Viet Oil Company.
Al final del proceso de inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que en el momento de la inspección, Xuyen Viet Oil Company contaba con 10 tiendas minoristas de gasolina afiliadas y 18 agentes minoristas de gasolina. La Compañía Petrolera Xuyen Viet fue sancionada administrativamente y se le revocó su licencia comercial de exportación e importación de petróleo por un mes y medio por violar las regulaciones sobre no mantener y cumplir con el número requerido de agentes minoristas de petróleo.
En concreto, el Ministerio de Industria y Comercio emitió una decisión para sancionar administrativamente a Xuyen Viet Oil Company con una multa de 390 millones de VND y revocar su licencia para exportar e importar gasolina desde el 10 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2022.
En 2023, el Ministerio de Industria y Comercio continuará inspeccionando el cumplimiento de las regulaciones legales en el negocio petrolero para Xuyen Viet Oil Company.
Al momento de la inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que Xuyen Viet Oil Company tenía 10 tiendas minoristas de gasolina, sin embargo, al momento de la inspección, 3 tiendas tenían certificados de elegibilidad para vender gasolina al por menor vencidos y 20 contratos de agencia de venta de gasolina al por menor firmados con agentes de venta de gasolina al por menor que aún estaban en vigor.
El 11 de agosto de 2023, el Ministerio de Industria y Comercio emitió la Decisión No. 2081/QD-BCT revocando la Licencia Comercial de Exportación e Importación de Petróleo de Xuyen Viet Oil Company debido a que Xuyen Viet Oil Company seguía sin mantener ni cumplir las condiciones para ser un mayorista de petróleo.
Esta decisión se tomó con base en los resultados de la inspección de la Compañía Petrolera Xuyen Viet y en la consideración de las circunstancias agravantes de la falta de la compañía de remediar las violaciones después de la inspección de 2022 y las reiteradas violaciones de las regulaciones sobre el Fondo de Estabilización de Precios según lo informado por el Ministerio de Finanzas.
El 8 de septiembre de 2023, la Agencia de Seguridad de Investigación (A09) del Ministerio de Seguridad Pública inició un caso por "Violación de las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales que causaron pérdidas y desperdicios" ocurrido en Xuyen Viet Oil Company y varias agencias y organizaciones relacionadas.
La agencia de investigación de seguridad también decidió procesar a los acusados y ejecutar la orden de detención temporal para dos mujeres: Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited; Nguyen Thi Nhu Phuong - Directora adjunta de Xuyen Viet Oil.
Ambos dirigentes de la Compañía Petrolera Xuyen Viet fueron investigados por "violar las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".
Recientemente, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh anunció la divulgación pública de información sobre los contribuyentes con deudas tributarias para el segundo período de 2023. Según esta lista de deudas tributarias, la empresa con más es Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited con un monto de más de 1,500 mil millones de VND.
En la actualidad, cientos de miles de millones de dongs del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo de esta empresa petrolera no pueden ser recuperados en el presupuesto.
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